*房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据公司法、证券法及*房地产（集团）股份有限公司章程（以下简称“公司章程”），参照上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则的规定，制订本规则。 董事会以及董事应当严格遵守本规则。如本规则与公司章程的规定有冲突或有未予规定事宜，则按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第二条 董事会组织机构公司董事会由九名董事组成，其中董事长一名，不设副董事长，独立董事三名。董事会设董事会秘书。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会的职权董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司
