金融机构反洗钱工作面临的形势和任务课件.ppt

上传人:晟*** 文档编号:14774539 上传时间:2022-11-28 格式:PPT 页数:70 大小:1.08MB
下载 相关 举报
金融机构反洗钱工作面临的形势和任务课件.ppt_第1页
第1页 / 共70页
金融机构反洗钱工作面临的形势和任务课件.ppt_第2页
第2页 / 共70页
金融机构反洗钱工作面临的形势和任务课件.ppt_第3页
第3页 / 共70页
金融机构反洗钱工作面临的形势和任务课件.ppt_第4页
第4页 / 共70页
金融机构反洗钱工作面临的形势和任务课件.ppt_第5页
第5页 / 共70页
点击查看更多>>
资源描述

提纲:一、洗钱及反洗钱概念二、反洗钱组织框架三、反洗钱法律框架四、当前反洗钱工作的总体形势五、金融机构反洗钱法律义务及责任六、金融机构反洗钱工作存在的问题及潜在风险七、金融机构反洗钱工作对策与要求1一、洗钱及反洗钱的概念 什么是洗钱? 什么是反洗钱? 为什么要反洗钱?2“洗钱”的来历 20世纪初美国芝加哥以阿里卡彭等为首的黑社会团伙(有组织犯罪)的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣。 现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构及特定非金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 3洗钱的含义 洗钱是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程.即: “通过合法的活动将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。 反洗钱法草案所讲的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化的行为。4

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。