n 金融机构忠实履行反洗钱义务是反洗钱体系运作的基础和关键。n 金融机构反洗钱义务： 建立健全反洗钱内部控制制度; 建立执行客户身份识别制度; 大额和可疑交易报告； 建立客户身份资料和交易记录保存制度; 开展反洗钱培训和宣传。2022/11/28 1 杭州中心支行反洗钱处一、可疑交易报告管理有关规定（一） 我国现行的交易报告制度 n 反洗钱法n 金融机构反洗钱规定n 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法n 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法n 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法2022/11/28 2 杭州中心支行反洗钱处（二）可疑交易报告主要内容 1、报告标准：金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第11条，规定了银行业金融机构18类报告标准。金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法第八条规定了金融机构7类报告标准，第九条规定了4类涉及黑名单的可疑交易报告。金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第26条规定金融机构5类报告标准。2022/11/28 3 杭州中心支行反洗钱处 2、“总对总”报告主体和途径： 金融机构应当通过其总部或总
