1、 1 山东某某各级人员管理权限划分规定编制 审核 批准 2017年08月01日颁布 2 权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。原则：依据高效、分工合作的原则。备注：1. “”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“”表示审查，根据提报内容进行初步审核； “”表示主报，指事项发起并组织落实岗位； “*”表示报备；2. 如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3. 审批流程原则：发起部门相关部
2、门分管领导总经理董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）部门负责人（行政人力部经理）财务（财务部经理）分管领导（企管总监财务总监）总经理董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4. 在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。5. 涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。6. 在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团费用管理及报销制度里规定的所有类型费用。7. 有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。8. 所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部
3、门负责人推动”为基本原则；9. 所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。10. 现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。 3 一、人力权限划分职 位类别名称 项 目 主管/专员部门经理分管领导企管人力/分管领导 总经理 董事长普通员工、班组长 / 技术人员及科室人员 / 主管、工程师、业务员 / 部门经理级、财务人员 */ *人才需求申请总监、副总经理级 普通员工、班组长 / *技术人员及科室人员 /* *主管、工程师、业务员 / 部门经理级、财务人员 */
4、*录用/免职/离职总监、副总经理级 / 普通员工、班组长（部门内部） * /*部门/车间普通员工之间的互调 * /* *技术人员及科室人员 / 主管、工程师、业务员 /* 部门经理级、财务人员 / *调动总监、副总经理级 / 普通员工、班组长、技术人员、科室人员 / 主管、工程师、业务员 / 部门经理级、财务人员 / 调薪总监、副总经理级 / 由员工提升为班组长、技术员、科室人员 / *技术人员、科室人员提升为主管、工程师 / 晋升由主管、工程师、业务员、财务人员提升为副经理/经理 / * 4 经理提升为总监、总监提升为副总经理 / 说明： 1、符号说明：经办、提出 ：审查 ：审核 ：批准 *
5、：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行 5 二、假期审批权限划分职 位类别名称 项 目 主管 部门经理 分管领导 企管人力/分管领导 总经理 董事长普通员工 1 天（含）以内 *普通员工 2 天（含）以上 *1 天以内的班组长、科室人员 *1 天以上的班组长、科室人员 *1 天以内的主管、工程师、采购员、业务员、财务人员 *2 天(含 )以上的主管、工程师、采购员 * 经理 1 天（含）以下 * 经理 2 天（含）以上 * *出差总监级及以上人员 0.5 天（含）以上 * *主管级以下普通员工：1 天
6、（含）以内 *主管级以下普通员工：23 天（含） *主管级以下普通员工：3 天以上 /* 主管 /工程师 2 天（含）以内 *主管 /工程师 2 天以上 /* 经理级 1 天（含）以内 * 经理级 1 天以上 /* *请假（含事假、病假、法定带薪假等）总监、副总经理 0.5 天（含）以上 * *说明： 1、符号说明：经办、提出 ：审查 ：审核 ：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权； 6 3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。三、费用类权限划分序号 内容各部门部门负责人分管领导 财务部企管人力领导总经理董事
7、长1 单笔 500 元及以下(月累计不超 2000 元） 3 单笔 500 元-3000 元（月累计不超 2 万） 4其他费用支出单笔 3000 元及以上（月累计 2 万元及以上） 5 单笔 2000 元及以下 6 单笔 2000 元以上 5000元以下 *7营销类费用支出单笔 5000 元以上 8 2 万元及以下 *9 2-20 万元以下 *10计划内支出20 万及以上 11 5000 元及以下 *12生产类费用支出 计划外支出5000 元以上 13 固定资产购置 14 闲置资产核定 *15 资产让售 *16资产管理资产报废 *17 单笔 1000 元及以下 18对公现金借单笔 1000 元
8、-5000 元 * 7 19 款 单笔 5000 元以上 说明： 1、符号说明：经办、提出 ：审查 ：审核 ：批准 *报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权。3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行。4、其它费用包括： 8 四、业务类权限划分职 位类别名称 项 目 经理 分管领导企管人力分管领导财务分管领导总经理董事长1. 人力/行政/法务/会议等企业管理制度及规定； 2. 保洁、消防和保卫等管理制度及规定； 3. 行政管理文件及办公管理制度及规定； 4. 公司绩效管理、薪酬福利体系； 5. 部门/岗位考核指标及权重； 6. 招聘培训计划/方案（含
9、人力资源年度规划） ； *7. 岗位任职资格体系； 8. 公司会议决议、决定、指令； *9. 公司办公、招待等的费用预算； *10. 公司基础设施建设方案； 企管类11. 公司发展大事记（公司中长期发展规划）。 1. 市 场 营 销 政 策 、 管 理 制 度 及 规 定 等 ； *2. 年度销售费用、市场推广费用等的预算； *3. 市场开发计划（方案）及产品销售需求计划； *4. 合同评审； *5. 销售货款回收计划； 6. 公司营销业务的汇总、分析文件和资料； * *7. 产品销售情况统计报告； * *营销管理类8. 客户投诉改进报告。 * *1. 仓储管理制度及规定与作业程序等； 物资管
10、控类2. 仓库盘点报告； * 9 3. 月度仓储物料统计报告。 *职 位类别名称 项 目 经理 分管领导企管人力分管领导财务分管领导总经理董事长1. 生产管理制度及规定和工作程序 * 2. 年度生产成本控制计划与生产费用预算报告 *3. 员工上岗、转岗技能训练和素质教育计划 *4. 各类设备（设备动力）的安全操作规程 *5. 各类设备的大、中、小维修计划 生产车间： 主管 经理 分管领导企管人力分管领导财务分管领导总经理董事长1. 车间安全、生产和成本管理制度及规定 * * 2. 生产月统计报表 *3. 生产现场、安全管理方案 *生产管理类4. 车间员工计件工资核算表 1. 各项技术的管理制度
11、及规定、工作流程 * 2. 各项技术、工艺文件、操作规程 * *3. 年度技术工作计划（或中长期技术规划） * 4. 生产、质检和采购的技术文件 5. 生产技术改造会审方案 *6. 新产品开发计划或方案 7. 年度产品开发费用预算 8. 产品材料定额标准 * *技术开发类9. 老产品更新计划或方案 1. 有关质量的管理制度、质量方针和质量目标 * 2. 原材料、半成品、成品检验规范和检验标准 *3. 年度质量管理费用预算 4. 质量状况统计与分析报告 *5. 全面质量管理等活动方案 * 6. 质量相关人员培训计划 *7. 客户质量投诉和纠正、预防措施报告 质量管理及检验服务类8. 供应商质量评
12、价报告 * * 10 9. 计量器具校正操作规程和送检计划 10. 计量器具管理台账。 职 位类别名称 项 目 经理 分管领导 企管人力分管领导 财务分管领导 总经理 董事长1. 年度财务计划与财务预算 2. 融资、投资计划 3. 公司经营管理成本分析报告 *4. 账龄分析报表 * *5. 票据、固定资产和合同管理制度制定 * *6. 生产、采购和销售成本核算清单 * *7. 物料成本分析报告 *8. 资产负债表、损益表等财务相关报表 * *9. 员工工资 财务管理类10. 存货报表 *1. 采购管理制度及规定与工作流程等 * * *2. 年度采购费用预算计划 3. 供应商筛选、评估报告 评审组 *4. 合格供应商档案 *5. 采购计划 采购管理类6. 采购成本分析报告 *说明： 1、符号说明：经办、提出 ：审查 ：审核 ：批准 *报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权。3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。
