反洗钱培训课件.ppt

上传人:晟*** 文档编号:14801269 上传时间:2022-12-01 格式:PPT 页数:33 大小:2.53MB
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资源描述

反洗钱培训 1 PPT课件主要内容o “洗钱”的定义o反洗钱工作的意义o 大额交易和可疑交易报告o 责任追究2 PPT课件一、洗钱的定义o 通俗而言,洗钱即是将“黑钱”伪装起来,使之看起来合法的行为。3 PPT课件o 将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为,即为 洗钱。一、洗钱的定义4 PPT课件一、洗钱的定义o 上游犯罪: 是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。5 PPT课件o 上游犯罪:1、基于破坏金融管理秩序犯罪所得2、金融诈骗等犯罪所得3、基于毒品犯罪所得4、基于恐怖活动犯罪所得5、基于走私犯罪所得6、基于贪污贿赂犯罪所得7、基于黑社会性质犯罪所得一、洗钱的定义6 PPT课件一、洗钱的定义o 基于破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得 上游犯罪获得的违法所得,为了保障安全会放入不同渠道洗钱,应关注一些从事小额贷款、融资等特殊行业的客户,防止拖入案件中。7 PPT课件一、洗钱的定义o 基于毒品犯罪所得 上游犯罪为包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,为犯罪分

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