1、克什克腾旗中邦置业有限责任公司董事会决议会议时间：2017 年 3 月 22 日 会议地点：克什克腾旗经棚镇中邦置业有限责任公司 现任董事会成员：何星池、李文娜出席会议的人员： 何星池、李文娜决议事项： 有限公司董事会第 1 次会议于 2017 年 3 月 22 日在克什克腾旗经棚镇中邦置业有限责任公司召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意成立克什克腾旗经棚镇中邦置业有限责任公司。 二、克什克腾旗经棚镇中邦置业有限责任公司注册资金为 10 万元，本公司占其中 100 %股权，以独资形式出资。 三、克什克腾旗经棚镇中邦置业有限责任公司经营范围是：房地产中
2、介及代理、房地产价格评估机构活动、代办贷款、二手房买卖、代办过户、公正、抵押贷款、按揭、房屋租赁、楼盘代理等线管专业手续。 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长： 年 月 日 董事会决议（格式及范例） 来源： 作者： 日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定） 。2董事会主要议题及决议结果。 3到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合有限公司章程规定，会议
3、有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议： 1本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2本次设立股份公司资产重组原则为 3本次设立股份公司折股比例为 4本次设立股份公司的步骤为 5本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合有限公司章程规定
4、，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议： 1本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3本次资产重组的原则有： 剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； 剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； 杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4本公司将上述净资值按 65%的比例折股投入股份公
5、司，作为发起人认购股。 5股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行 A 股，同时在证券交易所上市交易。 6本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： 按约定的时间和方式认购股份公司股份； 本企业认购股份公司的股份在 3 年内不得转让； 设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。 7由， 等 人共组成股份公司筹委会，其中委托为主任。 8现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合中华裔民共和国公司法的规定。 出席会议的董事签名： 日期
