1、关键绩效指标考评说明编制： 经济运行部 日期： 二一年十二月目 录一、关键绩效指标考评方式.1二、关键绩效指标考评时间.2三、各部门关键绩效指标考评说明.21、“共性指标”的考评.22、集团工会关键绩效指标.33、纪检监察办公室关键绩效指标.44、党委工作部关键绩效指标.45、经济运行部关键绩效指标.56、财务部关键绩效指标.67、营销中心关键绩效指标.68、技术中心关键绩效指标.79、工程技术部关键绩效指标.810、人力资源部关键绩效指标.811、集团办公室关键绩效指标.912、安保部关键绩效指标.913、动力部关键绩效指标.1014、综合生产管理部关键绩效指标.1015、生产一、二部关键绩
2、效指标.1116、大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标.1117、物资公司关键绩效指标.1218、烟叶公司关键绩效指标.1219、红塔物业公司关键绩效指标.1320、云南红塔有限责任公司关键绩效指标.1321、红塔服务公司关键绩效指标.13四、各部门关键绩效指标考评说明表.14集团工会关键绩效指标考评说明.15纪检监察办公室关键绩效指标考评说明.16党委工作部关键绩效指标考评说明.17经济运行部关键绩效指标考评说明.18财务部关键绩效指标考评说明.19营销中心关键绩效指标考评说明.20技术中心关键绩效指标考评说明.21工程技术部关键绩效指标考评说明.22人力资源部关键绩效指标考评说明.23集团办公室关
3、键绩效指标考评说明.24安保部关键绩效指标考评说明.25动力部关键绩效指标考评说明.26综合生产管理部关键绩效指标考评说明.27生产一、二部关键绩效指标考评说明.28大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标考评说明.29物资公司关键绩效指标考评说明.30烟叶公司关键绩效指标考评说明.31红塔物业公司关键绩效指标考评说明.32云南红塔有限责任公司关键绩效指标考评说明.33红塔服务公司关键绩效指标考评说明.34红塔集团 2007 年关键绩效指标考评说明为有效贯彻落实红塔集团绩效管理制度，确保绩效评价工作顺利开展，现对2007年各部门关键绩效指标的考评作以下具体说明：一、关键绩效指标考评方式1、关键绩效指标从类
4、型上分为“定量”和“定性”两类指标，从考评时间上分为“适用于季度和年度考评”和“只适用于年度考评”两类。2、 “定量”指标的考评，原则上由 ERP 系统实现，不能实现的部门数据由考核数据来源部门在规定日期之前考核得出结果，并报经济运行部按评分标准评分。3、 “定性”指标的考评，由考核数据来源部门在规定日期之前提交指标完成情况总结材料（或由被考核部门将考评期内所做工作进行汇总说明） ，报集团分管领导审核后，再报送经济运行部和集团总裁评分。同时，经济运行部在日常工作中对各部门管理工作进行监督和记录，了解和掌握各部门的基本情况，在季度、年度考评时提供真实有效的评价依据和初步结论。4、 “适用于季度和
5、年度考评”的指标，可在各部门每季、年度生产管理工作结束后，对本季、本年考评期内指标完成情况分别进行汇总考评。当季度指标完成结果于当季打分评价兑现，不带入下季；年度考评时再进行汇总考评打分。5、“只适用于年度考评”的指标，在年度考评时进行一次性评价。季度考评时，按不影响其它指标的分数计分（原则上统一按该指标按应得满分的90给予计分）。二、关键绩效指标考评时间各考核数据来源部门必须在每年 4 月、7 月、10 月和次年 1 月份的 10 日前完成季度考核，次年 1 月 15 日完成年度关键绩效指标的考核，并将结果报送经济运行部作为考评依据（定量指标须报集团分管领导审核） 。2、各部门结合本部门季度
6、、年度关键绩效指标完成的情况，进行书面总结并组织相关说明材料，于每年 4 月、7 月、10 月、次年1 月份的 10 日前报送经济运行部，年度的情况次年 1 月 15 日前报送。3、经济运行部根据各部门上报的指标考核结果和总结材料，对各部门进行定量、定性指标的初步评价和打分，并于每年 4 月、7月、10 月、次年 1 月份的 15 日前，年度的次年 1 月 25 日将评价结果提交集团总裁审定。4、总裁于每年 4 月、7 月、10 月、次年 1 月份的 20 日前对季度考核结果，年度的次年 1 月 30 日前，审定通过各部门的绩效评价结果，人力资源部据此核发部门绩效工资。5、部门未在规定日期之前
7、上报考核结果和总结材料的，每超过规定日期1天扣减部门当季、年度绩效得分1分，累计扣减。三、各部门关键绩效指标考评说明1、“共性指标”的考评1.1 “管理（工作、服务、营销）创新”指标，适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门工作情况总结，集团总裁班子和经济运行部根据创新工作开展情况进行考评打分。1.2 “安全、环境管理”指标，只适用于年度考评。季度考评按应得分 90打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核情况，经济运行部根据评分标准进行打分。1.3 “设备管理”指标，适用于年度考评。季度考评按应得分的 90打分。年度考评时由工程技术部上报
8、被考核部门年度考核得分和设备管理考核情况，经济运行部根据评分标准进行打分。2、集团工会关键绩效指标2.1 “维护职工合法权益”指标，适用于年度考评。工会提供集体合同续签、履行情况监督检查、职工劳动安全卫生保护监督方面的工作记录及材料，由经济运行部和集团总裁审核考评。2.2 “参与民主管理、民主监督”指标，适用于年度考评。工会提交职代会代表提案、合理化建议的处理情况和民主监督方面的材料，以及厂务公开、涉及职工切身利益问题等活动的会议记录及材料，由经济运行部和集团总裁审核考评。2.3 “职工队伍建设”指标，适用于季度和年度考评。工会须将年度工作计划分解到每个季度，做到每季度都有职工队伍建设的具体工
9、作，经济运行部和集团总裁根据季度和年度计划对实施情况进行考评。2.4 “服务企业中心工作”指标，适用于季度和年度考评。工会须将服务企业中心工作、创建企业文化的工作不间断地贯穿在全年工作中，经济运行部和集团总裁根据各季度的工作开展情况视成效进行考评。3、纪检监察办公室关键绩效指标3.1 “党员、干部违法违纪人次”指标，适用于季度和年度考评。发生的责任事件在处理结果明确后，在结果判定的季度内给予考评惩扣，年终再对全年执行情况进行汇总考评。3.2 “信访案件初核率”指标，适用于季度和年度考评。要求对发生信访案件的初核工作要积极主动，及时处理。超过 3 个月未处理，先根据到期时间，在季度内考核，年终再
10、作全年未完成项次汇总考评。3.3 “监督工作”指标，适用于季度和年度考评。每季度对发生的招投标、干部任用等监督事项进行考评；年终对全年执行情况进行汇总评价。3.4 “廉政建设”指标，适用于年度考评。经济运行部和集团总裁根据纪检监察办公室上报的书面总结材料，对廉政制度建设和相应的实施情况进行审核考评。4、党委工作部关键绩效指标4.1 “党建工作”指标，适用于季度和年度考评。党委工作部须全年党建工作计划分解到各季度，保持工作的持续性。经济运行部根据上报的季度、年度计划和实施情况的总结进行审核考评。4.2 “干部交流”指标，适用于年度考评。年终经济运行部根据全年集团实际发生的干部岗位交流和晋升退出人
11、次进行评分。4.3 “企业宣传工作”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部和集团总裁班子每季度对电视、网络、报纸的宣传效果进行考评，年终再对宣传工作的效果进行综合评价。4.4 “企业文化建设”指标，适用于季度和年度考评。党委工作部将创建活动贯穿于全年工作当中，经济运行部和集团总裁根据创建活动计划和实施报告，对季度、年度计划完成和实施效果进行评价。5、经济运行部关键绩效指标5.1 “战略计划管理”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部对每季度发生的计划编制和执行情况进行检查总结，集团总裁班子进行考评；年终再结合集团发展战略和品牌规划的实现情况综合评价。5.2 “经济运行”指标，适用于季度和年度考
12、评。由集团总裁对经济运行部提交的各类经济运行分析报告进行考评，视报告的及时性和参考价值进行评价。5.3 “管理制度（体系）持续改进和管理创新”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部对集团管理制度和体系运作的规范性和有效性进行监督管理，集团总裁班子每季度根据集团管理效益情况对经济运行部进行考评，年终再进行综合评价。5.4 “审计”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部对每季度发生的审计事项进行及时处理，集团总裁班子根据各被审部门的反馈和经济运行部的自查报告进行审核考评，年终再对同级审计的完成情况进行综合评价。5.5 “统计数据”指标，适用于季度和年度考评。每季度根据ERP 系统记录的情况和关联部
13、门的反馈，对经济运行部统计数据工作的及时准确性进行考评，年终进行综合汇总评价。5.6 “法律事务处理”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部对集团所发生的各类法律事务及时办理、有效解决，关联部门和集团总裁班子根据事务处理的效率和质量进行季度考评，年终再作综合评价。 “内部监管工作”是指根据国家局要求开展专卖监督检查和督促改进的工作，视上级部门检查中出现的不合格严重情况进行扣分。6、财务部关键绩效指标6.1 “财务处理”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部根据财务部每季发生的财务处理情况进行考评，年终再作汇总评价。6.2 “财务分析”指标，适用于季度和年度考评。财务部在规定时间内提交季度、年度
14、和其他各类财务分析报告，集团总裁班子和经济运行部对分析报告的及时性、有效性进行审核考评。如果由于其它部门提供数据环节提供数据延误导致分析报告的时效、质量受影响，责任不在财务部。6.3 “预算管理”指标，适用于季度和年度考评。要求各部门必须将全年预算费用计划分解到各个季度使用，财务部承担对各部门按计划使用预算费用的监督和管理职能。经济运行部根据每季、年集团各部门预算计划和使用情况，对财务部进行考评。6.4 “成本控制”指标，适用于年度考评。全年生产管理工作结束后，经济运行部对财务部的成本控制管理制度的完善和实施情况，以及最终实现的成本结果进行综合考评。7、营销中心关键绩效指标7.1 “重点品牌销
15、售量”指标，适用于季度和年度考评。每季工作结束后经济运行部根据营销中心“红塔山” 、 “玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售计划和实际完成情况进行考评，全年销售工作完成后再作汇总评价。7.2 “销售计划准确率”指标，适用于季度和年度考评。每个季度对各月所提交的计划数和准确性进行审核考评，全年再作综合汇总评价。7.3 “重点客户满意度”指标，适用于季度和年度考评。每季度发生的客户投诉在季度内进行考评，年终再进行全年汇总评价。因计划指标不足引起的投诉不在考核之列。8、技术中心关键绩效指标8.1 “重点品牌销售量”指标，适用于季度和年度考评。每季工作结束后经济运行部根据营销中心“红塔
16、山” 、 “玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售计划和实际完成情况进行考评，全年销售工作完成后再作汇总评价。8.2 “卷烟质量抽检合格率”指标，适用于季度和年度考评。每个季度根据抽检结果，结合评分标准进行考评，全年生产管理工作结束后再进行汇总评价。8.3 “产品规划与开发”指标，适用于季度和年度考评。集团总裁和经济运行部根据技术中心每季度产品规划实施的进度和成效，进行审核考评，年终再进行总体评价。8.4 “产品配方成本与维护”指标，适用于年度考评。全年生产管理工作结束后根据配方成本实际完成值和全年的正常维护创新情况，结合评分标准进行考评。8.5 “科技创新”指标，适用于年度考评。全年工作结束后集团总裁班子和经济运行部根据科技成果的成效，以及专利、核心技术成果的创建情况进行综合评价。
