反洗钱监管情况介绍反洗钱监管情况介绍银行营业管理部反洗钱处银行营业管理部反洗钱处 总览总览 一、人民银行反洗钱监管的基本情况介绍一、人民银行反洗钱监管的基本情况介绍 二、反洗钱现场检查的主要内容和方法二、反洗钱现场检查的主要内容和方法 三三、现场检查存在的主要问题、现场检查存在的主要问题 四、四、现场检查结果的处理现场检查结果的处理 五、五、如何做好反洗钱工作如何做好反洗钱工作人民银行反洗钱监管的基本情况介绍人民银行反洗钱监管的基本情况介绍 一、监管的法律依据 （一）法律 1、反洗钱法 第四条：国务院反洗钱行政主管部门负责全国反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。2、银行法 第三十二条：银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行监督检查：（九）执行反洗钱规定的行为人民银行反洗钱监管的基本情况介绍人民银行反洗钱监管的基本情况介绍 （二）行政法规 1 1、个人存款账户实名制规定 2、现金管理暂行条例 （三）部门规章：1、金融机构反洗钱规定（银行2006第1号）2、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。（中国人民银行令2006 第2号）人
