反洗钱基础知识目录：目录：一、什么是一、什么是“洗钱洗钱”？二、谁是我国反洗钱工作的监管者？二、谁是我国反洗钱工作的监管者？三、什么是大额交易？三、什么是大额交易？四、可疑交易的判别标准是什么？四、可疑交易的判别标准是什么？五、各部门在反洗钱工作中的职责。五、各部门在反洗钱工作中的职责。根据我国根据我国刑法刑法的有关规定，洗钱是的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行帐户、购买有价证券、转移资子提供银行帐户、购买有价证券、转移资金等。金等。一、什么是洗钱？二、谁是我国反洗钱工作的监管者。根据我国反洗钱法和中国人民银行法的规定，中国人民银行是我国反洗钱工作的主要监督管理者。大额交易是指：单笔或者当日累计大额交易是指：单笔或者当日累计人民币交易人民币交易2020万元以上或者外币交易等万元以上或者外币交易等值值1 1万美元以上的现金缴款、现金支取万美元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金
