中央银行与金融监管中央银行与金融监管对外经济贸易大学金融学院范言慧第九章第九章 中央银行的反洗钱监管中央银行的反洗钱监管 o洗钱与反洗钱o各国反洗钱机制的比较o反洗钱机制中的金融防范 金融监管的目的金融监管的目的oGiorgio and Di Noia(2001):o维护宏观经济的稳定o保证市场及金融中介的透明度以及保护投资者o维护并促进金融中介部门的竞争oHerring and Santomero(1999):o预防系统性风险o保护客户o提高效率o实现其他社会目标（优先部门发展、打击犯罪等）o据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的5%，达1.8万亿美元，且每年以1000亿美元递增o中国内地每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少2000亿元人民币，占中国GDP的2%o2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元o 2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其它来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元，
