反洗钱知识培训目 录“洗钱”和“反洗钱”的概念“洗钱”案例洗钱风险与渠道反洗钱法律法规反洗钱主要措施近年洗钱案例的新特征分析CONTENTS第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分 第一部分 “洗钱”和“反洗钱”的概念更多精品PPT模板：http:/ 变更多精品PPT模板：http:/ “洗钱”案例更多精品PPT模板：http:/ Bank)，19世纪成立的里格斯银行以和美国政府的悠久关系闻名，同时涉足外交界甚深。华盛顿的160多家大使馆，有95%是里格斯的客户。数据显示，来自外交圈的生意，占里格斯银行42亿存款的23%。2004年，riggs银行因涉嫌协助智利前总统皮诺切特洗钱，卷入赤道几内亚独裁者腐败资金的事件，被处以2500万美元的罚款。其中银行对洗钱行为提供了协助，银行的账户经理帮助皮诺切特规避了披露账户的法律程序。他们对这几个账户的资金来源从来没有认真的调查。为了掩盖他对这些账户的控制，银行甚至帮他设立了2个壳公司，以这2个公司的名义开出户头，以皮诺切特为实际受益人。在皮诺切特被拘禁，法庭冻结其帐户期间，帮他把160万美金从伦敦转移到美国。“洗钱”案例里格斯银行故意协
