1、1与“高级股票分析师”私聊程航，21 岁，大专文化；张磊，20 岁，大专文化；赵中坤，22 岁，大学文化当检察官提审这些普遍具有专本科学历的毛头小伙时，隔着铁栅栏，面对一张张还颇显稚嫩的脸，真不敢相信这就是网上行骗的“股票分析师” 。 “你们公司叫什么名字？” “郑州热点商贸有限公司” ；“公司有股票咨询资格吗？员工有股票分析资质吗？” “都没有” ；“为什么说和券商合作？” “为了让客户相信有内部消息” ；“怎么寻找目标？” “先建股票交流 QQ 群，再拉客户入群” ；随着讯问的深入，这群小伙编织的股票咨询诈骗网逐渐清晰。 “股票大师”现身 QQ 群 2013 年 3 月的一天晚上，股民张女
2、士正在股票论坛上翻看着股票信息。 “嘀嘀嘀” ，QQ 的提示音响了，打开一看，原来是有人邀请她加入一个叫“星空股票交流群”的 QQ 群。 “打造高端股票交流空间”的口号让张女士颇为神往， “专业操盘手分析” 、 “牛股推荐”等字眼也极具诱惑力，抱着去看看的心态，张女士点击加入。很快，自称“高级股票分析师”的群主和张女士攀谈起来，而这名群主正是 22 岁的赵中坤。 据赵中坤后来交代，大学毕业后应聘到郑州热点商贸有限公司，主要做网络股票咨询方面的工作，不久建立自己的 QQ 群，并给自己取名“星空” 、 “春风”等名充当群主，相继建立了“星空股票交流群” 、 “星2空牛股基地群” 、 “春风股友平台
3、群”等交友群，然后在股票论坛、评论栏等地方发布 QQ 群广告，同时也随机搜索 QQ 号发出邀请，寻找像张女士这样对股票感兴趣的猎物，不久，QQ 群人数就不断壮大。 据张女士自述，加入股票交流群后，她看到群主经常发布一些免费推荐的股票信息，感觉有时候挺准的，加上群主还经常关心她股票操作情况，时常指导她一些炒股技巧什么的，加上自己炒股经常亏损，张女士逐渐认为群主炒股水平不错， “有内幕消息” 。而且群主在交谈中时不时会说出各种专业术语，自诩是券商合作伙伴，对股市行情也分析得似乎头头是道，张女士对群主“高级股票分析师”的身份也渐渐深信不疑。“只要支付会员费，即可成为我们公司的会员，可以享受资深股票分
4、析师的一对一服务，获取高收益的股票信息。 ”随着交谈的深入，群主向张女士推销起了“公司业务” 。面对张女士的迟疑，群主又发来消息：“会员有专家版、机构版、至尊版三个等级，专家版会员是入门级，只需要 5000 元；机构版会员是 12800 元；至尊版会员需要 19800 元；你可以先成为专家版入门会员，认可我们的实力后再进阶到高级会员。 ” 已对群主炒股水平颇为佩服的张女士，最终决定付费先成为入门会员看看。2013 年 4 月 23 日 9 时 50 分，张女士将 5000 元汇入指定账户。很快，群主私聊推荐了两只股票，建议张女士当日买进。张女士立即按照推荐重仓买进，不料非但没有大赚一笔， “下
5、午 3 点收盘时这两个股票都差不多跌停了！”张女士气愤地想找这名“高级股票分析师”群主算账，但上网才发现，对方已将张女士拉入黑名单，更把张女士踢出了 QQ3群。 在审讯中，群主赵中坤坦承， “其实推荐的股票都是从网上随便找的，会不会涨我们也不知道，主要目的是让客户交钱成为会员。 ”“很多人都是先成为入门会员，此后给会员推荐的股票如果涨了，我们就吹嘘有内部消息，稳赚不赔，再动员客户加入高级会员，一般都会成功的。如果跌了，我们马上就把这名会员拉黑，还会踢出 QQ 群。 ”“即使是机构版、至尊版会员，如果推荐的股票跌了也会被马上踢出 QQ 群，这是公司规定，防止客户亏了之后在群里发一些不利消息，影响
6、其他客户。 ”投诉无门的张女士意识到被骗了，次日，张女士走进公安机关报案。 犯罪团伙露出水面 上海金山区公安机关很快立案侦查。经银行查询，张女士汇去的钱款已在郑州被取走，再通过进一步网络技术侦查，发现涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人在郑州活动。2013 年 5 月 15 日，公安民警赶赴郑州金水区居易国际中心写字楼，将郑州热点商贸有限公司内以法定代表人张强为首的 28名犯罪嫌疑人一举抓获，现场查获大量作案电脑、记录表等犯罪工具。经过审讯，这伙肆意在网络行骗的犯罪分子浮出水面。 经查证，郑州热点商贸有限公司是张强在 2012 年年底注册成立的公司，一番招兵买马，逐渐招募到李明等员工 27 人，在 2013
7、年年初开始从事网络股票咨询活动。张强担任公司法定代表，负责公司日常管理、财务等；总经理由李明担任，负责公司业务运营、员工招聘等。公司专门设培训主管，由程航负责业务培训。总经理下设两名营销主管，由王志和郝枫担任，分别管理销售一部和销售二部。一部又下辖两个小队，4分别是梦翔队和卓越队，队长分别是赵中坤和张磊；二部也下辖两个小队，称作飞扬队和啸凡队，队长是刘佳和陈亚双。四个小队下面都称为业务员，有张昊、陈静等十余人。 据张强交代，公司实行试用期制度，新招聘的员工先做业务员，在一个月的试用期内如果没有拉到客户，往往被解雇，所以业务员这一级别的人员流动很频繁。队长和主管都是从业绩比较好的业务员中提拔，已
8、经相对稳定，是公司的骨干。 经过审讯，侦查机关逐渐勾勒出犯罪手法的大致脉络。公司主管或队长会建立一些 QQ 股票交流群，初期交给业务员日常维护，主要工作是千方百计诱惑对股票感兴趣的客户入群，一般以二三十人为限，美其名曰“精英范围” 。此后业务员对入群的客户经常主动沟通，拉近彼此距离，还以群主名义经常发布一些所谓股票分析师伪造的股票信息，以制造“消息灵通”的假象。一些业务员会在群刚建立时就假冒股民加入，对群主吹捧，或大肆宣扬公司的消息可靠，增强群内股民对群主和公司的信任。待到时机成熟，队长或主管会以股票分析师的名义邀请客户加入公司会员，如果加入专家版的入门会员，由队长对接荐股；如果客户直接加入机
9、构版、至尊版会员，主管将直接负责。一旦出现荐股失败，为了不影响业务，此时客户将马上被“踢出群” 。 案发后通过银行账号、公司记录等查证，2013 年 3 月到 5 月，张强一伙利用上述手法，对上海、北京、重庆、江苏、浙江、广东、海南等地 31 名股民，以推荐股票、加入公司会员为名骗去合计 35 万余元。 最终，上海金山区检察院审查该案后认为，被害人由于张强等人的欺骗，5错误地认为能获得专业团队和人员的服务，相信有高额回报，进而支付了钱款，符合诈骗罪构成，认定为诈骗罪。 宽严相济，轻重结合 虽然定性了犯罪性质，但这一 28 人犯罪团伙中，并不是每个人都达到刑事惩罚的标准。检察官认为张昊、陈静等十
10、余名业务员很多是大专、大学毕业生，涉世不深，急于求职，他们都拿固定工资，还以为自己从事的是正规网络营销工作。直到案发时，不少大学生都不明白自己成为诈骗工具，他们实际上是在张强等人授意、指挥下从事股票咨询活动，属于辅助性行为，危害性不大，业务员们也基本不涉及具体犯罪事实，于是决定不予构罪处理。同时认为，队长、主管层级的公司人员参与犯罪较深，以“股票分析师”名义直接进行了诈骗，应当对犯罪事实负责。负责培训业务的程航对犯罪行为具有重要作用，在犯罪团伙中所起作用较大，应给予刑事处罚，而公司法定代表人张强、总经理李明更应当为整个犯罪团伙的犯罪事实负责。 2013 年 11 月 14 日，上海金山区检察院
11、对郑州热点商贸有限公司法定代表人张强、总经理李明、培训主管程航、营销主管王志和郝枫、销售队长赵中坤、张磊、刘佳和陈亚双以诈骗罪提起公诉，认为上述九人以非法占有为目的，谎称有专业团队和分析师提供服务，以推荐股票、提供服务、销售股票软件等名义骗取被害人钱款，其中张强和李明对犯罪团伙全部诈骗数额负责，共计 35 万余元，程航等“股票分析师”分别对自己参与的诈骗数额负责，分别从 2 万余元到 8 万余元不等，并认定张强、李明属主犯，程航等人属从犯。 62013 年 11 月 25 日，上海金山区法院经开庭审理，认可检察机关的指控，并综合各人具体犯罪情节、作用地位及认罪悔罪表现等，判处张强有期徒刑三年，罚金 5 万元；判处李明有期徒刑三年，罚金 3 万元；判处程航有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金 2 万元；判处王志有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金 1.5 万元；判处郝枫有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金 1 万元；判处赵中坤有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金 8000 元；判处张磊有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金6000 元；判处刘佳拘役五个月，缓刑六个月，罚金 5000 元；判处陈亚双拘役五个月，缓刑六个月，罚金 5000 元。上述判决作出后，被告人均未提出上诉，判决已生效。 （文中人物均为化名） 编辑：薛华
