1、公司开展专项治理自查自纠工作总结按照 xxx 总部和 XX 治理商业贿赂专项工作会议精神和工作部署，XXX 通过深入宣传达共识，实事求是查漏洞，分工明确促落实，务求实效抓整改，切实做好治理商业贿赂的组织领导、宣传发动、扎实推进、检查整改、长效保障等工作，确保治理商业贿赂专项工作取得实效。现将此次治理商业贿赂专项工作相关情况总结如下：一、强化领导、精心组织、层层落实按照*和*公司的统一部署，切实加强专项治理工作的组织领导，分公司在 4 月 5 日参加*公司治理商业贿赂专项工作动员大会后，迅速成立了治理商业贿赂专项工作领导小组，以总经理为专项工作小组组长，分公司其他领导和各职能部门负责人、各*主任
2、为小组成员；将工作小组办公室设在综合部，负责组织协调、督促落实领导小组各项整改措施和日常工作。并于 4 月 5 日下午，组织召开了*分公司治理商业贿赂专项工作动员大会，根据*“65”的自查自纠内容及 23 项具体自查要求，结合分公司实际，确定了*分公司自查自纠工作重点，制定并下发了*分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案和推进计划，分公司总经理在动员大会上对各项自查自纠工作做了部署，责任明确，分工具体，形成了一把手负总责，分管领导具体抓，职能部门和经营部共同参与，上下联动，一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局。二、深入宣传、广泛发动、提高认识为使全体员工正确认识专项治理商业贿赂工作的重要意义，
3、营造反对商业贿赂的良好风气和氛围，我们主要采取了以下措施：一是全文下发了铁通总部*董事长、*总经理、*书记、*总经理、*副书记关于治理商业贿赂专项工作的讲话内容、*分公司关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案；以及*在第二次专项治理工作会议上*着眼长远，扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作的讲话、*结合实际，突出重点*实做好治理商业贿赂自查自纠工作的总结讲话，组织全体员工认真学习，领会精神，要求全体员工充分认识开展治理商业贿赂专项工作，是党中央为深入推进新形势下党风廉政建设和反腐败工作，推动经济社会又快又好发展的重大决策，是事关改革发展稳定全局的一项重要工作，也是检验我们经营管理依法合规的重要活
4、动。二是将*纪委简报下发到各部门，通过自行组织学习，运用*纪检简报上典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。三是利用交班会、月度经营分析会等集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规，提高全体员工对商业贿赂危害性的认识，纠正错误观念，形成良好的治理商业贿赂工作氛围。四是认真领会*总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于”的指示精神，落实“查、堵、改”工作，着力健全长效监督管理机制。五是按照*公司的工作部署，分阶段对“党章”和“两个条例”进行了专题学习，*分公司领导参加了*组织的党章知识问答测试。通过深入学习，全体员工、尤其是管理干部提
5、高了认识，增强了责任感和使命感，为下一阶段工作打下了坚实基础。三、统筹安排，深查细究、边整边改按照总部、*分公司和*分公司拟定的自查自纠工作内容，遵循“双推进两不误”的指导方针，由主管部门牵头，结合自身实际情况，重点对工程建设、物质采购、代理经营、财务小金库、三重一大五个方面，共计 23 项具体内容，查找制度死角、流程漏洞、规章执行、资金去向、管理漏洞等问题，从 4 月 30 日至 7 月 31 日开展了自查自纠和整改工作。（一）工程建设方面：分公司专门抽调了 2 人，从 4月 30 日开始，利用晚上、周末时间，从查清三个数（计划数、实际完成数、验工数）着手，对四类建设工程项目立项、工程定价、
6、施工合同、设计变更及质量监督、工程验收等一系列环节进行了自查，在项目立项上查可行性调查报告，看项目回报周期是否达标；工程定价查标准，看定价是否在当地超过其他运营商同类项目标准，是否按照等于或低于同类工程价格进行定价；施工合同查规范，看施工单位资质是否符合公司要求；质量监督查管理，看监理机制是否健全，监理工作是否落实到人头；工程验收查真实，看在工程验收中是否有收受财物或其他利益加大工程量的行为，是否有虚列工程套取工程款的行为；工程档案查完整，看每个工程的竣工资料内容是否齐全，各项凭证是否符合要求，资料装订是否规范，移交手续是否完备等。本次自查了 XX 年四类工程共计 179 项，总投资 2342
7、万元；XX 年四类工程共计 133 项，总投资 1495 万元；通过检查工程投资，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建设管理上符合*公司的管理要求，工程管理制度、流程健全，所有工程项目均按公司规定进行立项报批，经*分公司批准后组织实施。工程计划数、实际完工数和验工数真实，工程质量合格，验工计价合理，绝大部分项目竣工资料完整，在工程发包中不存在受贿行为，更没有虚增建设成本、虚列工程项目套取工程款的情况。分公司总经理负总责，紧紧抓住前期立项、后期验收两道重要环节，将自建项目的施工建设和工程验收，分成了两条渠道进行管理，完善了管理制度、配备了人员，明确了职责，对工程建设和工程验收人员推行项目问责制
8、和永久责任制，签订工程项目承包责任书，确保工程质量符合标准，工程验工真实有效；多次对小组成员进行职业道德方面的教育和培训，强调验收工作的重要性，尤其是强化商业贿赂方面的防范意识，杜绝发生虚假验工等违规违纪事件。存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分竣工资料还存在漏盖公章，签字不完整，验收单不规范；二是 XX年工程技术档案未及时交综合部存档。主要原因是工作不够仔细和主管人员工作调整所致。通过整改，有 32 份竣工资料补盖了公章和签字，26 份不规范的验收单得到了纠正；目前正在加紧对 XX 年竣工资料整理归档工作，使其尽快移交归档。（二）物资管理方面：由运维部主任和物管人员牵头，协同各经营部一起
9、，从 5 月 8 日开始，用了两周时间，从物资采购审批、验收入库、使用发放、帐务处理等环节进行自查自纠，在物资采购权限上查执行，看是否有超出*集采范围的行为；自行采购的物资查，看是否购买了未能入围厂家的材料；对照合同查单价，看在采购中为了贪图私利不按照*核定的价格进行采购，擅自提高采购价格的行为；清理库存查管理，看是否有物资积压闲置的问题；对照制度查漏洞，看管理监督机制是否到位等。本次自纠自查采购合同共计 146 项，合同审批符合流程，签订履行符合要求，购销合同保管良好；清查库存光电缆 19 种、交接箱 20 种、其他物资 150 种，帐物相符率为 100。没有发生超出*集采规定以外的采购行为
10、；没有擅自提高采购价格谋取好处的行为；公司材料没有发生囤积浪费的现象；没有发现单位或个人帐外暗中收受对方财物或其他利益以促成交易的行为；没有发生擅自处理废旧物资的行为。在物资管理方面，我公司的物资管理从编制计划，申请采购、合同签订、入库保管、发放使用、废旧物资回收和处理等各个环节都建立了卡控措施，制定了管理制度和管理办法，定期将*集采定价和自行采购定价的物资编制成册，通过各部门会签作为分公司物资采购标准；合同审批、采购入库、报销付款等环节都建立相互监督机制，保证采购行为规范、透明。存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分合同存在范本不规范，二是库房太小，物资堆码不合理，有混放现象；三是材料架不
11、标准；主要原因是部分厂商的合同不规范；由于成本紧张，未能租用较大房屋作为库房，导致库房较小，物资堆码不合理；通过整改，草拟了标准的合同范本作为定购合同，调整了合同归档时限，规范了管理；尽量调整库房堆放空间，并寻找适宜房屋用于存放材料，确保材料堆码整齐、不乱丢、不混放。（三）经营代理方面：由市场部主任牵头，协同各经营部一起，从 5 月 8 日开始，对代理管理方面进行了自查，重点将公司成立以来所有代理合同和协议进行“回头看” ，对代理制度、流程、台帐、客服管理、合同条款、结算等方面的自查过程中，从中发现和查找问题。按照要求，我们从清理代理合同开始，将公司组建以来的代理合同，包括代维合同进行了彻底的
12、清查，检查制度流程，看是否建立相应管理制度和工作流程；检查台帐登记情况，看台帐是否健全规范；检查协议内容，看是否有违反*公司要求，擅自拟定的代理协议、代理商管理办法、与不符合要求的代理商签订的代理合同；清理代理费支出，查找代理费中有没有弄虚作假的行为；清理经营收入，查找有没有虚列收入情况等；本次清理 XX 年以来代理合同和协议共计 45 份，基本符合*公司要求；总体上，对代理商管理是严格到位的，各项管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司辖区内县城以上的经营区域，都是采用自主经营模式；代理经营区域主要是部分乡镇，仅占很小份额，都是按照*公司相关规定执行，其代理费支出严格控制在川分规定的最低
13、限度内，没有发生违纪违规的事件。代理费的核算支出流程，采取一级管理、三级复核的管理制度，层层把关，做到每笔代理费结算依据充分，支出凭证齐全。存在的主要问题、原因及整改情况：一是有 3 份代理协议漏签时间和漏签委托人；二是有不符合*规定的代理内容条款；主要原因是漏签或错签了地方，以及因分公司辖区内特殊情况，对*分规定的合同范本进行了部分修改；通过整改，补签了时间和重签了字；公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维护协议等，并已报*市场部审核通过。（四）财务管理及小金库方面：财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容，对经营收入、工程建设资金
14、、大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。通过对 XX年以来财务各类原始凭证共 439 本，没有发现分公司经营收入中利用虚假合同，用以虚增收入的行为，公司市场经营收入真实；没有发生在工程建设资金中，以虚增建设成本、虚列工程项目、虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入，并将其转化为消费资金的行为；没有设立帐外帐（小金库） ，用于发放劳务费、奖金和市场公关费用等行为；大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制；委派的财务人员没有在公司领取奖金；财务人员没有利用工作之便，暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为。分公司制定并下发了一系列成本支出、营收的管理制度和办法，使财务管理工作有序可控；在自查
15、中，我们发现由于营业款缴存不及时，可能导致挪用和丢失营业款的情况，分公司针对这一情况，在*分公司营收管理办法基础上，及时制定并下发了*分公司营收款补充管理规定 ，强化营收管理力度，明确专人负责，每天对营收情况进行核算和监控，督促营业部及时将营收现金存入银行，按照日核日清的工作流程，确保营收款票据当日核算，营收现金当日进帐，提高营业款回款率。（五）在“三重一大”制度执行方面，公司都严格按照制度要求执行，凡涉及重大决策、重要岗位人员任用、重大工程建设项目安排、大额资金使用，都是经过领导班子集体研究决定后实施的。今年 3 月，公司党总支委重新修订下发了*分公司党委贯彻“三重一大”制度的暂行规定 ；公
16、司领导班子成员集体签订了廉洁从业承诺书 ，严格按照上级党委、纪委的要求，自觉拒腐防变，牢固树立正确的价值取向，确保各项决策决定的科学民主规范，党纪工团决议执行方面建立了督导、追踪、反馈机制，确保决议的贯彻落实。存在的主要问题和采取的措施：三重一大制度部分内容要进一步细化，明确标准。根据分公司实际情况，我们对三重一大制度进行了修改和完善，使其更具有了操作性。（六）在合同及协议管理方面：按照*8 月 24 日传真电报关于开展合同管理对标达标工作的通知的精神，分公司总经理亲自抓落实，安排市场部、运维部、计划建设部、综合部有关人员参加，对分公司自 XX 年成立以来的全部合同进行了认真清理，共计自查 5
17、73 份合同和协议，主要检查合同会签审批、内容规范、合同执行、归档保管的制度执行情况，通过检查，分公司是认真贯彻落实*分公司相关合同管理办法，严格按照管理要求，从签订管理、签章管理、执行管理、归档保管等环节进行卡控，合同管理制度完善，台帐健全，编号统一，合同签订、履行、归档、保管符合上级要求；对外签订的合同及协议，没有发生纠纷事件和造成重大经济损失。存在的主要问题、原因及整改情况：电子台帐中有 8份合同及协议的流水号有重复现象；有 15 份合同没有合同会签单；有部分工程竣工档案没有及时归档；重号现象的原因是在录入资料时出现了错误；没有会签单的原因主要是在合同签定时相关人员因公出差，未能及时补签；工程竣工档案未能及时归档是由于人员工作调整所致。目前上述问题已经得到整改，工程档案正在整理中。四、制定措施、完善机制、长效保障分公司通过 4 月 5 日至 5 月 31 日第一阶段自查自纠，5 月 31 日至 6 月 31 日第二阶段的自查补强，7 月至 8 月的整改验收，分公司广大员工，特别是各部门、各经营部的负责人，受到了一次深刻的组织纪律教育和法制法规教育，
