1、山西昕亮木业有限公司 质量管理手册 第 1 页 共 62 页 山西昕亮木业有限公司2018 年度企业质量信用报告（含程序文件）文件编号：SX-XLMY-2018编 制： 综 合 办 审 核： 王寿双 批 准： 刘墨涵 2018年 9月 16日发布 2018 年 9月 16日实施山西昕亮木业有限公司 山西昕亮木业有限公司 质量管理手册 第 2 页 共 62 页质 量 方 针以人为本-员工和人才是企业的财富之本，尊重员工就是最大的权利，人的潜能是无价之宝；精心设计搞好市场调研，识别顾客的需要和潜在的需求，博采中外文化之精髓，不断推陈出新，倡导艺术风格；诚信创新“诚信”是我们的经营理念。顾客是企业生
2、存的基础，提供优质的服务是我们的天职；不断地变革才能保持竞争力，不断地创新才能长期发展；持续改进坚持对公司各级人员的持续教育和培训，提高他们的参与意识和施展才能的能力，鼓励员工改进产品、过程和体系，通过努力为自己创造更大的发展空间。 总经理：王寿双二 0 一八年九月十六日山西昕亮木业有限公司 质量管理手册 第 3 页 共 62 页0.5 质 量 目 标：1、进货产品（外协）验证合格率 100%；2、工序产品流转交验合格率 95%；3、成品出厂合格率 100%；4、各种设备设施（检测设备）完好率 90%；5、员工培训计划实施及有效率 90%；6、各种文件的发放及时率、准确率、完好率均为 100%
3、；7、各种记录的填写及时率、准确率、完好率均为 100%；8、新产品设计图纸和技术文件和差错率不高于 2%；9、主要原材料合格供方评价率 100% ；10、顾客满意率 90%。总经理：王寿双二 0 一八年九月十六日 山西昕亮木业有限公司 质量管理手册 第 4 页 共 62 页01 公 司 简 介昕亮木业有限公司创建于 1984 年，经过 20 多年的艰苦奋斗，利用技术改造、设备更新、厂房的改扩建等规划和建设，现已发展成为拥有固定资产 4000 余万元，员工 260 名的大型家具公司。公司经过多年的考察和调研，于 2008 年 3 月开始全面进行工厂的改扩建和生产设备引进工作，2008 年 8
4、月一期工程完工，2009 年 1 月设备进厂安装调试， 4 月份进行试生产，10 月 5 日正式投产。到目前为止，公司已经累计投资 4500 余万元，建设厂房 16300 平方米，购置各种先进设备 200 余台（件） 。公司在进行硬件建设的同时，软件方面的建设也全面提高，在人员结构中，全厂现有员工 62 名，管理人员 8名，高、中级技术人员 10 名，大、中专毕业生 15 余名，下岗职工 20 余名。公司下设两个生产部木器生产部和塑钢门窗生产部，共五个生产车间备料车间、细作车间、喷涂车间、塑钢车间和维修车间。从 2009 年 4 月份试生产至今，已累计生产销售各种高档实木家具 1200 余件（
5、套） 。生产的家具有板台系列、书房系列、沙发座椅系列、餐桌餐椅系列、卧房系列、储物柜系列等。随着一期工程的推进和完善，我公司计划再投资 500 万元，购置各种设备 70 余台（件） ，安排下岗和社会闲散劳力 350 余人，大中专毕业生 100 余人。公司长期聘请相关专业的专家对员工进行文化、技能的培训，不断优化员工结构，力争使中高等学历人员达到 40%，中高等专业技术人员达到 15%，初级技术人员达到 30%。一期工程完工并正式投产后，公司年产量 1200 余套，约 25000 件，年产值近亿元，每年为国家创造利税 2000 余万元。另外，公司远景规划再投资 5000 万元新建一条生产线，建成
6、后，产值、利税、人员等各方面都将翻番，昕亮木业必将为盂县的经济建设做出自己的贡献。山西昕亮木业有限公司 质量管理手册 第 5 页 共 62 页02质量管理手册的管理要求a）质量手册是根据 GB/T190012008idt ISO9001：2008 标准的要求并结合公司的生产经营实际编制的，经管理者代表审核，总经理审批后发布的质量管理体系文件。b）手册的发放范围、印刷数量由管理者代表确定。c）手册发放、使用和更改必须受控，按文件控制程序的要求实施。d）手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借和外送。e）手册的持有者，当其调离公司时，应及时回收登记。f）手
7、册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到综合办，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。1 范围11 总则本手册对公司的质量管理方针做了阐述，并对质量体系的结构和运作进行了描述，是公司质量管理的纲领性文件，用于本公司内部质量管理，并可用于本公司内部或外部（包括认证机构）评价本公司有能力满足顾客及法律法规的要求。本手册适用于山西昕亮木业有限公司实木家具的设计、生产。12 删减说明GB/T19001-2008 标准中的所有条款均适用于本公司，故本公司不作删减。2 引用标准21 GB/T19000-2008（idt ISO9000:2008）质量管
8、理体系 基础和术语22 GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）质量管理体系 要求3 术语和定义山西昕亮木业有限公司 质量管理手册 第 6 页 共 62 页31 术语本手册引用 GB/T19000-2008（idt ISO9000:2008）的术语32 缩写及其含义QMS 质量管理体系 4 质量管理体系41 总要求411 公司的产品特点为产品品种的多样性和生产的订单主导性等，公司围绕上述产品及生产特点，通过确定过程和因素建立质量管理体系。412 公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先确定质量管理体系所需的全过程；413 公司通过确定这些过程的顺序和过程之间的相互作用，并
9、合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求；414 确定相关的准则和方法，包括程序规定、质量验收标准、通用的作业指导书，以及针对具体产品、项目或合同的文件，即质量计划等，确保对过程运行的有效控制。415 确保获得充分和必要资源和信息，并通过对信息的判定而实现对管理和生产过程的监控。416 公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）结果的分析，针对分析结果来确认过程实现策划结果的的能力并最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。417 公司按质量管理体系的要求严格管理这些过程。42 文件的要求421 总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据
10、，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司根据 GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）标准的的要求，结合本公司实际，建立质量管理体系，形成文件并加以实施和保持，持续改进其有效性和效率。本公司管理体系文件分为二个层次，质量管理手册（程序文件）为第一层、各种管理和作业文件和国家相关的法律法规和其他要求为第二层， 。在管理者代表的组织下，综合办负责管理体系的总体设计、编制质量管理手册 、组织各部门编制程序文件山西昕亮木业有限公司 质量管理手册 第 7 页 共 62 页和相关的技术、工艺、作业文件、记录表格及文件接口的协调；各部门负责相关文件的的实施，并对实施效果负责。公司的质
11、量管理体系文件包括：a）公司的质量管理方针和质量目标。b）质量手册。它包括了质量管理体系的范围和任何删减的细节和正当理由，为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用，质量管理体系过程之间的相互作用的表述，c）程序文件。对所描述活动的目的、适用范围、职责、方法等作出具体规定、提供如何完成活动的信息的文件；d）作业文件。公司的作业文件是工作和作业时的具体依据，根据公司实际情况制定的作业文件包括：岗位责任制、管理制度、作业指导书、检验标准、设备安全操作规程等；e）记录。对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。包括质量管理体系运行所需要的证据资料。文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以
12、及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作特点、员工的素质相适应。为便于有效沟通，公司就文件的制定、使用和控制作出了相应的规定。422 文件控制为了保证管理体系文件的唯一性，并保证使用文件的各种场合和个人均使用文件的有效版本，避免出现混乱，本公司对体系文件按以下原则进行控制：a）文件在发布前必须经过审批，以确保文件是充分的和适宜的。手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准；其它文件由主管部门的负责人审核，总经理批准；b）平常凡发现文件需要更新的，应立即更新。文件的更新仍应按 a）款的原则审批；c）在文件上按照统一的规则标明文件的名称、编号、版本、修改状态、页码、实施日期、受控或有效性情况；d
13、）文件在发放前，应由管理者代表对文件的发放范围进行审批，以确保需要文件的相关部门都能得到适用的文件；e）文件应清晰一致，便于识别和使用；山西昕亮木业有限公司 质量管理手册 第 8 页 共 62 页f）对外来文件（如产品的国标、行标等）进行识别并控制其分发和使用；g）防止作废文件的非预期使用，需要保存的作废文件应加以标识；h）以电子媒体形成文件的有效性均需以书面受控文件为依据。综合办是文件控制过程的归口管理部门，负责编制文件控制程序 ，并按程序要求进行控制，其它各部门配合实施。程序文件如下：文件控制程序 1 目的保证管理体系文件的唯一性，使公司内使用文件的各种场合和个人均使用有效版本的管理体系文
14、件，避免出现混乱，使公司管理体系有效运作。2 范围本程序适用于本公司各类管理体系文件的控制。3 职责31 总综合办负责文件的归口管理。32 手册由管理者代表组织编写。33 综合办负责程序文件编制的组织，各部门负责相关程序文件的编写、负责作业指导书、设备安全操作规程、各类标准、记录表格等的编制工作。4 控制程序41 文件控制的范围本公司管理体系文件包括手册、程序文件、质量计划、作业指导书、产品结构图、记录、外来文件（国家、行业的法律、法规、规章、标准） 。42 文件的审批手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准；其它文件由各部门负责人审核，总经理批准。43 文件的管理本公司管理体系文件按“受控
15、文件”和“非受控文件”两种方式管理。431 文件的标志a）受控文件封面或第一页应盖有“受控文件”印章，并有文件编号、版本、修改码、页码、发放号等标志。但存档的文件原件不盖“受控文件”印章。b）非受控文件不盖印章。山西昕亮木业有限公司 质量管理手册 第 9 页 共 62 页c）因法律或信息的需要而保留的作废文件应在第一页或封面上作出标识。d）根据某一顾客的要求制定，用于指导生产、检验该顾客产品的文件，应予监督实施，执行完毕随即作废。e）发给相关方使用的管理体系文件应作为受控文件管理。432 文件的发放原则发放到使用该文件的部门和个人，以及认证机构和相关方，按受控文件管理。发放到不直接用于指导工作
16、和生产的部门和人员，按非受控文件管理。433 文件的发放和使用4331 受控文件的发放、保存和使用综合办拟定受控文件的使用岗位和数量，填写发放登记表，按所需数量复制，原件保存，复印件分发；总经理、各部门领导均应发给手册；程序文件，作业指导书等发给涉及的部门岗位；特殊岗位应有有关文件的有效版本。发放文件前，在文件的封面或首页的右上角盖上红色“受控文件”印章，在受控文件印章内填写分发号（按发放次序编号，如 01、02、03）后按发放登记表发放，文件领用人在发放登记表上签名。文件使用岗位及人员对受控文件应妥善保存，应方便使用，确保使用现场能得到发放的文件；发放给个人的文件不得私自复制；现场发现任何无
17、印章和签字的文件均为无效文件。原未发给文件而又确实需要文件指导工作的员工，可申请领用，按前述程序发放；任何人不得在文件上乱改乱画；当文件破损、污染不能使用的，可向综合办申请以旧换新，发放号不变；丢失的，应向综合办提出申请，经综合办批准后补发，并使用新的发放号，原发放号作废。员工调换工作岗位，应交还在原岗位所发放的文件，领取新岗位所需的文件。综合办应经常检查文件持有及使用情况。综合办填写文件清单并记录文件的最新修订状态；所有文件的原件均应由综合办集中保管。各类人员需要借阅受控文件时，需经综合办批准，并办理借阅手续；外借。所有文件都属于本公司的无形资产，员工如果离开本公司，应交回领用或借用的所有文
18、件。综合办可将此规定纳入公司相关管理制度中。4332 山西昕亮木业有限公司 质量管理手册 第 10 页 共 62 页非受控文件在发放前要经过管理者代表审批。非受控文件仅作工作参考用，不得将非受控文件用于指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本使用，不作回收。434 文件的更改4341 文件需更改时，应由文件更改提出人填写“文件更改审批表” ，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。4342 文件的更改应重新获得批准。4343 文件更改批准后，综合办按下述方法执行更改：a）更改内容较多时，分发更改页给使用部门，由综合办或使用人将更改页替换相应的原文件页，同时收回并销毁原文件页。b）更改内
19、容较少时在文件上更改，采用划改方式，即在原文上划二道杠，将更改后的内容写在旁边，标注更改审批表的编号并签上更改人的姓名、日期。435 文件的作废与回收应在新版本文件发放后，才能将旧版本文件回收作废。综合办应按文件发放记录回收作废版本文件。回收的文件由综合办及时销毁。考虑到知识积累的需要，有必要保存一些作废文件时，可由综合办保留一套完整文件，并对作废文件标明“保留资料”后，妥善保存。436 外来文件的管理4361 公司应尽可能收集外来文件，包括：公司原材料、产成品所涉及的国家、行业、地方标准，必要时，还包括国际或其它国家的标准等；与质量管理有关的国家、行业或地方的法律、法规、规章。4362 对外来文件的发放和管理也按 4.3.3.1 条规定进行，由综合办负责，并跟踪外来文件的版本更改情况，重新发放。437 在计算机内存储的所有受控文件，均应有一份拷贝存档。当电子媒体文件内容与拷贝不一致时，以拷贝内容为准。4371 对电子媒体受控文件所作的任何修改，均应经过批准，并且由授权人员进行，以防止误操作。4372 计算机操作人员应做好系统维护，防范计算机病毒确保计算机安全。44 管理体系文件的编号规则441 记录的编号见 CX-02记录控制程序的规定。
