1、山东博磊源装饰工程有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-1山东博磊源装饰工程有限公司山东博磊源装饰工程有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要（成长板）（成长板）公司名称：山东博磊源装饰工程有限公司推荐机构：山东若恒投资有限公司日 期：2017 年 11 月 24 日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东博磊源装饰工程有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-2重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细
2、阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，执行董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交
3、易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。山东博磊源装饰工程有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-3重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）（一）产品或服务的市场风险建筑行业中的装饰行业的发展与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素密切相关。近年来，受益于我国城市化进程加快、全社会固定资产投资规模逐年快速增长，公司业务规模显著增长、经营业绩逐年向好。一旦未来我国城市化进程
4、速度减缓，或者全社会固定资产投资规模萎缩，公司经营业绩将可能会出现下滑。（二）行业竞争不规范风险由于我国建筑装饰行业起步较晚，企业规模普遍较小，在中低端市场存在利用偷工减料、垫资、低价竞标等不规范竞争手段承揽业务的现象，并且存在市场主体资格不规范的情况，其中有部分装饰企业无相关资质；市场主体经营行为不规范，影响了施工质量，对行业的发展造成不利影响。公司也有可能会因此而面临行业内其他企业的不规范竞争，进而对公司的业务发展造成不利影响。（三）产品结构风险建筑产品建造周期长，环节多，质量、安全问题突出。随着全社会质量、安全意识的增强，法制的完善，企业为质量、安全问题的支出的处罚、赔偿的成本日益提高，
5、发生重大伤亡事故的赔偿金额现已达十多万甚至几十万人民币，而建筑装饰行业又是一个现场作业量大，安全隐患较多的行业，因此，质量安全风险是建筑装饰企业越来越重视的一个风险点。山东博磊源装饰工程有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-4二、股东关于自愿锁定股权的承诺本公司共有 2 名自然人股东，承诺如下：“本人将严格遵守山东博磊源装饰工程有限公司股权挂牌事宜的相关规定，在股权锁定期间，定期向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况；本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定一年，期间不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在上述锁定期满后，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，
6、本人将不转让所持有的股份。本人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，自愿接受有关股份转让的限制性安排并在承诺期间接受保荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。本人保证若未按承诺文件的规定履行承诺，将全额赔偿其他股东因此而遭受的损失。” 三、股利分配政策关于股利分配的主要内容如下：公司财务报表按有关规定报送各有关部门。公司编制的年度资产负债表、利润表、现金流量表和其他有关附表，在规定日期内报送股东查阅；年度会计报告须经注册会计师验证，并出具书面证明。公司税后利润按下列顺序分配：1. 弥补亏损；2. 提取法定公积金；3. 提取任意公积金；4. 支付普通股股利。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之
7、十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。任意公积金提取比例、用于支付普通股股利比例的具体分配比例由股东根据公山东博磊源装饰工程有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-5司状况和发展需要拟定。山东博磊源装饰工程有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-6目 录释 义 .71、 一般词汇 .72、 专业词汇 .8第一章 风险因素 .9一、产品或服务的市场风险 .9二、行业竞争不规范风险 .9三、产品结构风险 .9四、宏观经济政策的风险 .10五、内部管理风险 .10六、应收账款占比过高 .10七、不可抗力风险 .10第二章 公司基本情况 .11一、公司历史沿
8、革 .11二、公司股权结构及股东情况 .13三、公司组织结构 .14四、公司重大资产重组情况 .15五、员工及其社会保障情况 .15六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况 .17七、公司的独立运营情况 .18八、公司主营业务情况 .19九、执行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .19十、财务状况 .19十一、公司业务发展目标 .20山东博磊源装饰工程有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-7第三章 其他重要事项 .21一、信息披露和投资者服务 .21二、本次挂牌的有关机构 .22山东博磊源装饰工程有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-8释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称
9、具有以下含义：1、 一般词汇申请人、公司博磊源装饰指 山东博磊源装饰工程有限公司实际控制人 指 陈丰春控股股东 指 无股东 指 除有前缀外，指山东博磊源装饰工程有限公司股东执行董事 指 除有前缀外，指山东博磊源装饰工程有限公司执行董事监事 指 除有前缀外，指山东博磊源装饰工程有限公司监事齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法公司章程 指 山东博磊源装饰工程有限公司章程推荐机构 指 山东若恒投资有限公司审计机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司律师事务所 指 山东海岱律师事务所挂牌说明书 指 山东博磊源装饰工程有限公司股权挂牌转让说明书元、万元 指 人民币
10、元、万元报告期 指 2017 年 1-10 月、2016 年山东博磊源装饰工程有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-92、 专业词汇外墙外保温工程指是将外墙外保温系统通过组合、组装、施工或安装固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。粘结砂浆 指是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成的一种砂浆。聚苯颗粒保温砂浆指是以聚苯颗粒为轻质骨料与聚苯颗粒保温胶粉料按照一定比例配置而成的有机保温砂浆材料。该材料在施工现场加水搅拌成浆状即可进行涂抹施工，建筑外墙内外保温均可使用，施工方便，且保温效果较好。砂浆 指是建筑上砌砖使用的黏结物质，由一定比例的沙子和胶结材料（水泥、石灰膏、黏土等）
11、加水和成，也叫灰浆，也作沙浆。泡沫板 指是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体，其有微细闭孔的结构特点，主要用于建筑墙体，屋面保温，复合板保温，冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热，地板采暖，装潢雕刻等用途非常广泛。乳胶漆 指是以丙烯酸酯共聚乳液为代表的一大类合成树脂乳液涂料。乳胶漆是水分散性涂料，它 是以合成树脂乳液为基料，填料经过研磨分散后加入各种助剂精制而成的涂料。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。山东博磊源装饰工程有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-10第一章 风险
12、因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、产品或服务的市场风险建筑行业中的装饰行业的发展与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素密切相关。近年来，受益于我国城市化进程加快、全社会固定资产投资规模逐年快速增长，公司业务规模显著增长、经营业绩逐年向好。一旦未来我国城市化进程速度减缓，或者全社会固定资产投资规模萎缩，公司经营业绩将可能会出现下滑。二、行业竞争不规范风险由于我国建筑装饰行业起步较晚，企业规模普遍较小，
13、在中低端市场存在利用偷工减料、垫资、低价竞标等不规范竞争手段承揽业务的现象，并且存在市场主体资格不规范的情况，其中有部分装饰企业无相关资质；市场主体经营行为不规范，影响了施工质量，对行业的发展造成不利影响。公司也有可能会因此而面临行业内其他企业的不规范竞争，进而对公司的业务发展造成不利影响。三、产品结构风险建筑产品建造周期长，环节多，质量、安全问题突出。随着全社会质量、安全意识的增强，法制的完善，企业为质量、安全问题的支出的处罚、赔偿的成本日益提高，发生重大伤亡事故的赔偿金额现已达十多万甚至几十万人民币，而建筑装饰行业又是一个现场作业量大，安全隐患较多的行业，因此，质量安全风险是建筑装饰企业越来越重视的一个风险点。
