1、全国烟草行业加强内部管理监督 工 作 动 态 第 125期 国家局整顿办 2007 年 8 月 20 日 编者按： 为了深入推进 烟草行业整顿规范和内部管理监督 工作， 建立健全整顿规范和内部监管的长效机制，山西省局（公司）制定了 山西省烟草专卖局（公司）整顿规范和加强内部管理监督工作 联席会议制度 ，对联席会议的主要职能、会议内容、召开形式及参会人员以及整顿办在会议召开过程中 所 承担的职能作出了明确的规定，对 行业 整顿规范和加强内管 的工作机制进行了 积极的探索和实践。现予以转载，以供参阅。 山西省烟草专卖局（公司）整顿规范和 加强内部管理监督工作 联席会议制度 为 保证 国家局 和省政
2、府整规办 整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见以及 全国、全省烟草行业 整顿规范 工作会议精神 的贯彻落实， 坚持 “主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门主抓、整顿办协调、各部门齐抓共管”的工作机制， 进一步“完善制度、规范流程、严格监管”，积极探索内部监管的有效途径和方式，建立健全整顿规范和内部监管的长效机制， 深入推进我省 烟草行业整顿规范和内部管理监督 工作。依据 国烟 办 2007135 号文件和省政府整规办 、行业有关规定， 制定本制度。 一、 联席会议 的主要职能 1、依据 国家局 和省政府整规办关于 整顿规范市场经营秩序和加强内部管理监督工作的意见，讨论和通
3、过 全省行业年度 整顿规范市场经营秩序和加强内部管理监督工作的安排意见。 2、听取整顿办和其他职能部门的 整顿规范和加强内部管理监督工作完成情况汇报，总结、分析整顿规范和加强内部管理监督工作的进展情况， 制定科学有效的调控措施，解决存在的主要矛盾和问题。 3、对于需要由各部门配合的工作进行会议协调。 4、传达贯彻国家局、省局有关通知和 会议精神。 5、安排部署 当前和今后一个时期 整顿规范和加强内部管理监督工作 任务和要求 二、 联席会议 的召开时间及参会人员 联席会议采取定期和不定期两种形式。 定期是 每月上旬召开一次。会议由省局（公司）党组书记、局长、总经理、整顿和规范市场经济秩序领导组组
4、长或整顿和规范市场经济秩序领导组副组长主持，参加人员为省局（公司）整顿和规范市场经济秩序领导组成员和整顿和规范市场经济秩序领导组下设的办公室成员，特殊情况，需要扩大范围的可以扩大到其他部门。 不定期是根据工作需要，主持人可以决定在必要的时间召开，参加人员为省局（ 公司）整顿和规范市场经济秩序领导组成员和整顿和规范市场经济秩序领导组下设的办公室成员，特殊情况，需要扩大范围的可以扩大到其他部门。 三、 联席 会议主要内容 （一）各部门汇报本月整顿规范和加强内部管理监督工作情况 1、整顿办重点汇报以下内容： （ 1）贯彻落实国家局 和省政府整规办 会议和有关文件以及通知精神情况。 （ 2）组织、协调
5、、指导整顿规范和加强内部管理监督工作情况。 （ 3）调查研究、总结推广经验等情况。 （ 4）对 国家局批转的、省局领导批示的和署名举报信件的调查核实情况。 （ 5）工作制度建设情况。 2、专卖管理 处 重点汇报以下内容： （ 1）内部专卖管理监督检查工作情况。 （ 2）行业专卖管理和执法工作情况。 （ 3）行业专卖管理和执法方面的制度建设情况。 （ 4）打假打私打网络工作情况。 3、财务管理处 重点汇报以下内容： （ 1） 资金风险防范机制的建立情况。 （ 2）对资金运作的动态监管和实时监控情况。 （ 3）制度建设情况。 （ 4）自查及上级主管部门、社会监督部门等各种检查情况。 （ 5）国有资
6、产监督管理情况。 （ 6）对固定资产投资、大宗物资采购等管理监督情况。 4、审计处 重点汇报以下内容： （ 1）财务收支审计情况。 （ 2）经 济责任审计情况 （ 3）专项资金审计情况。 （ 4）投资预决算审计情况。 （ 5）内控制度审计情况。 5、监察处 重点汇报以下内容： （ 1）对重大工程建设招投标、大宗物资采购、软件开发、多元化经营、资金使用和干部选拔、任用等工作的监督情况。 （ 2）纪检监察再监督制度建设情况。 6、办公室重点汇报以下内容： （ 1）企务、政务公开制度建设情况。 （ 2）企务、政务公开情况。 7、综合计划处 重点汇报以下内容： （ 1）固定资产投资管理检查工作情况。
7、（ 2）建立对固定资产投资监督管理的长效机制情况。 （ 3）提升对固定 资产投资监督管理水平情况。 （ 4）对 卷烟经营秩序的管理监督情况。 8、卷烟销售管理处 重点汇报以下内容： （ 1）完善制度，探索建立规范的卷烟经营秩序和内部管理监督工作的长效机制工作情况。 （ 2） 落实卷烟需求预测规范、卷烟货源组织规范、卷烟货源供应规范、卷烟品牌管理规范等四个规范要求 ，规范业务流程和工作流程，进一步规范行业卷烟经营行为工作情况。 （ 3）开展专题调研，研究进一步规范卷烟经营秩序的政策措施，制定 卷烟经营行为监督意见和措施 工作情况 。 （ 4）各市局（公司） 经营秩序管理监督落实情况和经营秩 序规
8、范情况的 月度自查情况和季度检查情况 。 9、烟叶生产经营管理处重点汇报以下内容： （ 1）烟叶生产经营监管体系的建立情况。 （ 2）烟叶种植、收购、调拨合同执行及经营管理的月度自查和季度检查监督情况。 （ 3）对烟叶生产基础设施建设项目的管理监督情况。 10、人事劳资处 重点汇报以下内容： （ 1）对各级领导班子建设、干部队伍建设的管理监督情况。 （ 2）对劳动用工、分配制度的执行情况进行管理监督情况。 （ 3） 对干部选拔任用工作管理监督情况。 11、 政策法规与体制改革处 重点汇报以下内容： （ 1）对 重大工程建设招投标、 大宗物资采购、软件开发、多元化经营、资金使用等 项目合法性的管
9、理监督情况。 （ 2）普法、执法教育情况。 12、机关服务中心 重点汇报以下内容： （ 1）大宗物资采购管理监督情况。 （ 2）对实物资产的管理监督情况。 （ 3）会议、接待等管理情况。 （ 4）职工食堂管理及收、支情况。 13、阳光采购小组 重点汇报以下内容： （ 1）阳光采购 管理制度 建设和 长效机制 的建立情况。 （ 2）阳光采购工作流程。 （ 3） 物资采购 的管理监督情况。 14、 信息中心 重点汇报以下内容： （ 1）信息化管理监督情况。 （ 2）电子商务、电子政务、管理决 策体系和数据中心管理情况。 （二）研究 制定各部门下一阶段整顿规范和加强内部管理监督工作计划。 （三）协调
10、处理需要各部门配合完成的工作。 （四）会议主持人根据各部门的汇报情况，总结上个月整顿规范和内部管理监督工作，对下一阶段整顿规范和内部管理监督工作进行总体安排和提出要求。 四、其他 1、 联席会议由 整顿办负责通知。 2、整顿办应认真拟定会议议程，做好会议记录。 3、各部门应准备书面汇报材料，会议结束时交整顿办。 4 整顿办对各部门在工作中出现的典型经验或者好的做法，应及时加以总结推广，以便以点带面，促进行业内部 管理监督工作的协调健康发展。 5、会议结束后，由整顿办根据会议精神及时编发简报或通报，并印发报送至国家局，省局（公司）领导，机关各处室，各市局（公司）。 6、会议如需要形成工作报告材料，由省局（公司）分管整顿的领导召集有关部门进行专题研究后，由整顿办牵头会同相关部门共同起草拟就，经省局（公司）有关会议审定通过，以“晋烟办通报”的形式印发并报送至国家局，省局（公司）领导，机关各处室，各市局（公司），稽查支队。 五、本制度自印发之日起执行。 （山西省局（公 司）整顿办供稿） 报：国家局、总公司领导。 送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位。 国家烟草专卖局整顿办 （共印 10 份）
