吴江三行长落马记.doc
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1、吴江三行长落马记苏州市吴江地区三名商业银行行长因涉嫌受贿同时被查,在近来备受资金紧张、理财产品挤兑之困的当地银行业又掀起不小的风浪。 7 月中旬,苏州市检察院对外通报,今年以来查处了金融系统受贿大案 5 件 5 人,其中光吴江就查处了三名商业银行行长特大受贿案,目前三人已经被检察机关批准逮捕,相关案情还在进一步调查当中。此外,苏州市检察院还公布了中国农业银行吴江支行行长邱某受贿 70 万元的案件。 财经国家周刊记者从多名吴江银行业内人士处了解到,上述三名行长分别是招商银行和浦发银行吴江支行行长,以及中信银行吴江盛泽镇支行行长。同时,吴江还有多名银行负责人被约谈,其中主要是股份制商业银行。 三行
2、长“落马”惊魂 财经国家周刊记者向涉案的银行了解到,该三名支行行长是今年 5 月 21 日被当地检察机关正式批捕。 “他突然就被抓了,我们都不知道是怎么回事。 ”一家涉案银行公关部门人士对记者说。 针对媒体的询问,招商银行发布声明称,该行原吴江支行行长已于今年 5 月 2 日就从该行辞职,且是因十几年前在其原工作单位(农行)工作时涉案,与招行无关。 中信银行苏州分行办公室在回应记者询问时则表示,该名涉案行长在被刑事拘留前已从该行离职,具体情况不清楚。不过,记者查询公开资料发现,今年 4 月份,中信银行涉案人员孙某(化名)还以该行苏州分行盛泽支行行长的身份出现在 2013 年全国五一劳动奖章推荐
3、人选名单之中。 “目前案子已交由吴江检察院侦查过程中,还未有最后的结果,案子具体情况还不方便对外公布。 ”吴江市检察院反贪局一名人士对记者回应说。对于定性为“特大受贿案” ,吴江检察院的一位人士对记者表示,应该是根据三名行长受贿的总额来定名的。同时,刑事案件一般有限定的办案期限, “从 5 月份立案侦查算起,如果不再延期的话,应该在三个月内,也就是 8 月中下旬将公布结果。 ” 与此案同时公布的还有原农行吴江盛泽分理处负责人邱某受贿 70 万元的案件,记者从苏州检察院了解到,邱某凭借其贷款审批的职权,分别收受了 18 家企业及个人的贿赂,包括当地的纺织、布业企业及进出口企业等。 “吴江三名行长
4、的涉案理由估计也跟这一情形差不多。 ”吴江检察院上述人士说。 不过,一位不愿透露姓名的吴江银行业内人士向财经国家周刊记者表示, “这三名行长可能涉及联合小贷公司违规进行民间借贷,以及向地产公司高利率放贷的问题” 。 另有当地金融业人士透露,此次“东窗事发” ,源于当地一位参股小贷公司的纺织企业老总被抓,供出了隐藏在这一灰色利益链上的多名人员。 银行、小贷公司、纺织企业、房地产开发公司,这一系列的参与主体,到底潜藏了苏州金融业怎样的利益链? “这一链条实际上就是围绕利率价格差而进行的资金迂回腾挪,苏南地区金融业相对较发达,这种情形在当地应该不足为奇,出现问题主要可能是资金运转不过来导致了链条崩断
5、。 ”南京大学投资与金融研究中心主任姜宁对记者说。 利差的诱惑 “吴江的小贷公司贷款利率要比银行业的整体利率水平高 50%左右,一些国有大行愿意把钱转到小贷公司再贷出去。 ”前述吴江银行业人士对记者说。 按照中国现行的相关规定,银行不允许直接向小贷公司注资。不过,这并不代表在实际金融活动中资金以逐利为目的的腾挪。 “比如银行给一些资质好的企业贷款利率是 6 到 7 个点,小贷公司只要加 2、3 个点,就可能将这些资金从企业拿过去,然后以十几个点的利率贷给那些急需资金、但很难从银行拿到贷款的公司,比如房地产公司和一些中小民营企业。 ”姜宁对记者说。 借助这样的利益链条,资金绕开了监管,间接地注入
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