1、肥东农商银行 一届三次股东大会1安徽肥东农村商业银行2015 年度信息披露报告第一节 重要提示（一）本行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）肥东农商行一届三次董事会于 2015 年 3 月 26 日审议通过了本行2014 年度董事会工作报告。 （三）安徽庐东会计师事务所根据国内审计准则审计并出具了无保留意见的审计报告。（四）本行董事长李涛，行长丁牧，副行长王浩然、陶秀明、俞胜林，财务部门负责人罗亚松保证年度信息披露报告中财务会计报告的真实、完整。第二节 基本情况（一）本行注册名称：安徽肥东农村商业
2、银行股份有限公司(简 称：肥 东农 商银行 )。英文名称：A nhui feidong Rural Commercial Bank Company Limited.(简称：f eidong Rural Commercial Bank) 本行住所：肥东县店埠镇新街 1 号注册资本：人民币 72225.74 万元法定代表人：李涛邮政编码：231600联系电话：0551-67749350 肥东农商银行 一届三次股东大会2传真：0551-67749350注册登记日期：2014 年 12 月 25 日统一社会信用代码：913401003279480201聘请的审计机构名称：安徽庐东会计师事务所审计机构住
3、所：安徽省合肥市安庆路东天徽大厦 B 座1011 室（二）业务经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项，提供保管箱服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）内设部门及分支机构：本行内设 16 个部门，其中：营业部、资金业务部、业务拓展一、二部为前台市场营销部门; 电 子银行部、计 划财务部、业务管理部、授信评审部为中台风险控制部门; 运 营管理部、信息科技部、综合管理部、人力资源部、保卫部、纪检监察室为后台综合管理部门，上述1
4、4 个部门为第一道防线，合规与风险管理部为第二道防线，审计稽核部为第三道防线。下辖 44 个支行。安徽肥东农村商业银行股份有限公司分支机构一览表序号 机构名称 营业场所地址 电话1 店埠支行 肥东县店埠镇公园路星光国际广场 3-S1 幢 101677157762 龙岗支行 合肥龙岗工业区 A 区 676765183 光大支行 店埠镇公园路 24 号 677124544 长临支行 长临河镇长临社区北街组 673961615 石塘支行 石塘镇石塘大街 674560686 八斗支行 八斗镇八斗居委会子键路南 678861397 王铁支行 石塘镇王铁村铁东组 676314298 包公支行 包公镇小包居
5、委会解西组 674318189 撮镇支行 撮镇镇新大街 67361331肥东农商银行 一届三次股东大会310 桥头集支行 桥头集镇桥头集村桥集街 6733678611 古城支行 古城镇古城居委会古三组 6751121612 白龙支行 白龙镇白龙居委会白龙小街与店白路交叉口6792382713 梁园支行 梁园镇太平南路 19 号 6728000114 草庙支行 肥东县牌坊乡草庙村二组 6797145715 杨塘支行 古城镇杨塘居委会梁古路北 6753266816 元疃支行 元疃镇元疃居委会 6795162417 城关支行 店埠镇八斗路 6773481818 响导支行 响导乡响导村街南组 6780
6、487619 龙塘支行 撮镇镇新安村小许岗村民组 6731731520 西山驿支行 肥东县西山驿居西十组 6765295821 众兴支行 众兴乡众兴村众南组 6762112722 张集支行 肥东县张集乡张集村北西组 6726190823 陈集支行 肥东县陈集乡陈集村二组 6782222224 杨店支行 杨店乡杨店村十字街东 6789141225 马湖支行 马湖乡马湖村冯山头 6757136926 磨店支行 合肥瑶海工业区磨店乡磨店集乡政府对面6769238727 瑶海支行 合肥市瑶海区芜湖路一号御景湾 2 幢 6267986828 新城支行 店埠镇桂王东侧御景花苑四期 6775957129 梁
7、园路支行 人民路包公学府花园 25 幢 101-103 室 6771136430 通济桥支行 店埠镇龙泉西路 9 号 6771106131 东光支行 店埠镇龙泉东路 5 号 6773007632 勤劳支行 合肥长江东路恒通大厦 1 楼 6767320033 龙泉支行 肥东县店埠镇龙泉中路 52-58 号 1 幢 6774611834 龙城支行 石塘镇龙城居委会 6747509935 花张支行 八斗镇花张村花张大街北侧 6787157236 马集支行 石塘镇马集村马集组 6763191037 高亮支行 包公镇高亮村新街 6742462838 园上园支行 合肥市瑶海区汴河路北原创生活小区综合楼64
8、38085839 长乐支行 肥东县长乐集十字路口 6737190040 山王支行 桥头集镇山王街 6733164541 复兴支行 桥头集镇复兴居委会小晋组 6732466642 广兴支行 古城镇广兴村广五组 6755113943 青龙支行 白龙镇青龙厂村合青路南侧 6793162144 六家畈支行 长临河镇宝塔村东六组 67381402第三节 股本变动及股东情况（一）股本情况本行股本由自然人（包括内部职工）股和企业法人股组成，全部为投资股。股本总额 72225.74 万元，股权结构为：自然人股 15613.79 万元,占股金总额的 21.62%,其中内部职工 4340万元,占股金总额的 6.0
9、1%;法人股金 56611.96 万元,占股金总肥东农商银行 一届三次股东大会4额的 78.38%。（二）股东情况1、本行股东总数 1212 人，其中法人股 22 人，自然人股1190 人)，持股 15613.79 万元。单个最大自然人股东持股1064.04 万元，占股金总额的 1.47%；单个最大法人股东持股7000 万元，占股金总额的 9.69%；法人股东（共有 22 户）持股 56611.96 万元，占股金总额的 78.38%；前十名自然人持股 5925.01 万元，占股金总额的 8.20%。本行法人股东名单：认缴的注册资本序号 股东名称 住所企业法人代码 金额 出资占比1安徽斌锋控股集
10、团有限公司合肥市瑶海区临泉路香格里拉国际中心办 1308-131068977995-7 70,000,000.00 9.69%2安徽省永安建筑有限公司 肥东县店埠镇沿河东路 149304379-2 64,933,120.00 8.99%3上海皖丰投资管理有限公司上海市松江区北松公路4915 号影视乐园南大楼1380 室05931650-1 54,933,120.00 7.61%4安徽尚泽投资集团有限公司安徽省合肥市经济技术开发区金寨南路 2607 号 56343418-7 54,933,120.00 7.61%5海航航空集团有限公司海口市海秀路 29 号海航发展大厦 68117653-7 39
11、,000,000.00 5.40%6合肥科技农村商业银行股份有限公司安徽省合肥市蜀山区长江西路 101 号 71392687-4 36,391,680.00 5.04%7上海盛顿实业有限公司上海市嘉定区兴贤路1388 号 4 幢 2067 室 75573407-X 35,061,120.00 4.85%8山西航空有限责任公司太原市小店区太榆路 199号太原武宿国际机场中国民用航空华北地区管理局综合楼73190009-6 29,900,000.00 4.14%9安徽天宇工程机械有限公司安徽省合肥市新站区瑶海工业园经三路东天宇机械 74088249-1 27,968,769.02 3.87%肥东农
12、商银行 一届三次股东大会5工业园 2#车间10合肥东部新城建设投资有限公司安徽省肥东县店埠镇站北路综合楼三楼 66144187-4 24,261,120.00 3.36%11江苏紫阳投资管理集团有限公司镇江新区丁卯经十二路468 号 56182598-5 23,785,474.18 3.29%12安徽阳光投资有限公司合肥市庐阳区濉溪路 278号财富广场首座 1207 室 77280421-X 21,904,477.06 3.03%13厦门市双兔投资有限责任公司厦门市思明区民族路 54号之五 1801 室 76902675-2 14,058,615.74 1.95%14安徽中昊建设工程有限公司合
13、肥市瑶海工业园区新海大道 14905042-8 13,646,880.00 1.89%15安徽金安管业集团有限公司肥东县撮镇镇合肥循环经济示范园纬七路北侧 84902245-2 12,130,560.00 1.68%16安徽万林融资担保有限公司 肥东县店埠镇花园新村 69736220-3 12,000,000.00 1.66%17合肥天浩新型建材有限公司安徽省合肥市肥东县石塘镇 68813085-7 11,053,528.70 1.53%18安徽南亚工程机械有限公司合肥新站区瑶海工业区包公大道北 75486388-1 10,000,000.00 1.38%19福建省德化县恒久矿业有限公司龙浔镇
14、塔雁街 82 号 72643584-7 7,560,000.00 1.05%20合肥伊科耐信息科技股份有限公司安徽省合肥市高新区天湖路 9 号 2 号楼 5 层 78492597-5 1,211,010.05 0.17%21安徽省恒创建设工程有限公司安徽省合肥市肥东县店埠镇西山驿居委会西十队 67091010-X 1,086,765.12 0.15%22肥东县撮镇建筑安装工程有限责任公司肥东县撮镇镇 14930560-3 300,231.36 0.04%本行前十名自然人股东名单： 认缴的注册资本序号 股东名称 身份证号码 住所 金额 出资比例肥东农商银行 一届三次股东大会61 孔彩琼 3401
15、22198110234069 安徽省合肥市蜀山区长丰南路 10,640,404.49 1.47%2 孟剑 220222196901040032 江苏省镇江市京口区香江花城 10,598,658.92 1.47%3 范亚军 220211196409012778 江苏省镇江市京口区恒顺翠谷 8,418,644.81 1.17%4 郭之孝 340103196210140010 合肥市庐阳区淮河路 7,691,783.68 1.06%5 侯其涛 340123196611190014 安徽省合肥市瑶海区胜利路瑞景家园 5,000,000.00 0.69%6 侯晓梅 340103198905063022
16、安徽省合肥市瑶海区胜利路瑞景家园 5,000,000.00 0.69%7 侯昌杰 340103195804200012 安徽省合肥市庐阳区九狮桥街 3,865,639.68 0.54%8 黄庆 340102196306052027 安徽省合肥市瑶海区长江东路 2,679,747.84 0.37%9 侯恩锁 340103198406012538 安徽省合肥市庐阳区阜阳北路绿都花园 2,679,747.84 0.37%10 张鹏 340123198811080353 安徽省合肥市瑶海区铜陵北路竹丝苑 2,675,491.84 0.37%2、持股 5%以上的股东情况（1）安徽斌锋控股集团有限公司，成
17、立于 2009 年 6 月 6日，注册地址合肥新站区临泉路以北名人御苑 3 幢 1809 号，法定代表人王斌，注册资本 5000 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。公司经营范围为：房地产开发、销售；房地产项目投资；房地产中介服务；物业管理；建材、水暖材料销售。（2）安徽省永安建筑有限公司，成立于 2001 年 12 月 7日，注册地址合肥市长江东路 85 号，法定代表人肖昌纯，注册资本 5020 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。公司经营范围为：房屋建筑工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级。公司通过了“ISO9001：20
18、00 质量管理体系认证”、“ISO14001：2004 环 境管理体系认证”和 “GB/T28001-2001 职业健康安全管理认证” ，连续被合肥市建管局评为“ 优秀建筑业企业”、 “安全文明先 进集体”、被省、市工商局评为“重合同、肥东农商银行 一届三次股东大会7守信用”先 进单位。（3）上海皖丰投资管理有限公司，成立于 2012 年 12 月11 日，注册地址上海市松江区北松公路 4915 号影视乐园南大楼 1380 室，法定代表人杜铭伟，注册资本 1000 万元，公司类型为有限责任公司（国内合资），公司经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资管理（除股权投资和股权投资管理）
19、，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，建筑工程，建筑装潢设计、施工。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营（4）安徽尚泽投资集团有限公司，成立于 2010 年 10 月，注册地址合肥市经济技术开发区百乐门名品广场 11#楼，法定代表人侯其涛，注册资本 10000 万元，公司类型为集团有限责任公司（自然人投资或控股）。公司经营范围为：房地产开发与经营；物业管理；酒店。（5）海航航空集团有限公司，成立于 2009 年 1 月 19 日，注册地址海口市海秀路 29 号海航发展大厦，法定代表人陈文理，注册资本 1135000 万元，公司类型为有限责任公司。公司经营范围为：航空运输相关项目的投资管理；
20、资本运营管理，资产受托管理，侯机楼服务和经营管理。（6）合肥科技农村商业银行股份有限公司, 2007 年 2 月 14日正式挂牌开业，注册地址安徽省合肥市长江西路 101 号，法定代表人胡忠庆，注册资本 180034 万元，公司类型为股份有限公司（非上市），它是经中国银监会批准成立的全国第一家由省会城市农村信用社重组而成的股份制商业银行。公司经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和 长期贷款；办 理国内结算；办理票据肥东农商银行 一届三次股东大会8承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理
21、机构批准的其他业务。（三）股权变动情况本行股本金年初余额为 72225.74 万元，经 2015 年 12月 25 日肥东农商银行一届七次董事会审议审批，内部股东股权转让共九笔，合计股权金额 681253.82 元。变更后注册资本仍为人民币 72225.74 万元。肥东农商银行 一届三次股东大会9第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任董事、高级管理人员情况序号 姓 名 性别 出生年月 学 历 职 称 政治面貌 经济工作年限 金融工作 年限 身份证号码 现 住 址 拟任职务1 李涛 男 1963.06 本科 中级经济师 党员 34 年 34 年 342225196306058017
22、 宿州市南苑小区 6 区 17 号 董事长2 丁牧 男 1965.04 专科 党员 27 年 27 年 340827196504141034 庐江县春天华庭 11 栋 董事、行长3 王斌 男 1965.04 群众 9 年 340123196504030592 肥东县店埠镇青春居委会街后组 董 事4 肖昌纯 男 1964.07 高级工程师 党员 33 年 11 年 340123196407240010 合肥市实嘉原创生活小区 董 事5 杜爱仓 男 1966.10 中级技师 党员 23 年 23 年 340123196610031513 合肥市瑶海区长江东路 987 号群力新村 董 事6 侯其涛
23、男 1966.11 群众 13 年 340123196611190014 合肥市瑶海区胜利路瑞景家园 董 事7 成小云 男 1962.04 高级会计师 党员 32 年 21 年 460100196204150632 北京市海淀区万泉河路 68 号院 董 事8 范琨 男 1963.08 高级经济师 党员 31 年 31 年 512929196308230015 重庆市渝北区金开大道 88 号 董 事9 杨志田 男 1962.09 党员 33 年 342501196209151573 安徽省宣城市宣城区水东镇 董 事10 梁发苑 男 1978.08 党员 14 年 3401231978082800
24、18 肥东县店埠镇老街 53 号 董 事肥东农商银行 一届三次股东大会10（二）监事会成员情况序号 姓 名 性别 出生年月 现任职务 拟任职务1 王守春 男 1973 年 12 月 监事长 监事长2 丁勇 男 1986 年 8 月 业务管理部信贷管理员 监 事3 孙碧波 男 1982 年 8 月 运营管理部副总经理（主持工作） 监 事4 李铁 男 1976 年 8 月 海航航空集团有限公司 副董事长兼副总裁监 事5 杜爱龙 男 1969 年 4 月 安徽小松工程机械有限公司并担任董事长 监 事6 孟剑 男 1969 年 1 月 江苏紫阳投资管理有限公司 监 事7 谢庆兵 男 1972 年 5 月 安徽阳光投资投资有限公司担任董事长 监 事
