1、股份有限公司 公司章程 第一章總則 第 1 條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為 股份有限公司。 第 2 條： 本公司所營事業如左： 1. 2. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 。 第 3 條： 本公司設總公司於 ，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第 4 條： 本公司之公告方法依照公司法第 28 條規定辦理。 第二章 股份 第 5 條 ： 本公司資本總額定為新臺幣 元，分為 股，每股金額新臺幣元，全額發行 。 第 6 條： 本公司股票概為記名 式，由董事 3 人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之 。 第 7 條： 股東名稱記載之變更，於股東常會開會前
2、 30 日內，股東臨時會開會前 15日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前 5 日內，不得為之。 第三章 股東會 第 8 條： 股東會分常會及臨時會 2 種。常會每年至少召集一 次 ，於每會計年度終了後 6 個月內由董事會依法召開；臨時會於必要時依法召集之。 第 9 條： 股東得於每次股東會，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。 第 10 條： 本公司各股東，每股有一表決權。但公司依法自己持有之股 份，無表決權。 第 11 條： 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第 12 條： 本公
3、司僅為政府或法人股東一人所組織時，股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。 第四章 董事及監察人 第 13 條： 本公司設董事 人，監察人 人，任期 3 年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 第 14 條： 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互推董事長 1 人及副 董 事長 1 人，董事長對外代表公司。 第 15 條： 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條規定辦理。 第 16 條 ： 全體董事及監察人之報酬，由股東會議定之，不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。 第五章 經理人 第 17 條 ： 本公司得設經理人，
4、其委任、解任及報酬，依照公司法第 29 條規定辦理。 第六章 會計 第 18 條： 本公司每屆會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，並提請股東 常 會承認。 第 19 條： 本公司股息定為年息 分，但公司無盈餘時，不得以本作息。 第 20 條： 公司年度如有獲利，應提撥 %(或 元 )為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 第 21 條： 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。 第 22 條： 第 23 條： 本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。 本章程訂立於民國 年 月 日 。 股份有限公司 (加蓋公司印章 ) 董事長： (加蓋負責人印章 )
