1、1股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-059厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期： 2014 年 11 月 25 日股权登记日： 2014 年 11 月 20 日是否提供网络投票： 是一、召开会议基本情况1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会2、会议召集人：董事会3、会议召开方式： 本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过中国证券登记结
2、算有限责任公司上海分公司向公司股东提供网络投票平台。公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在下述网络投票时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权。投资者参加网络投票的操作流程详见附件。 4、现场会议时间：2014 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:3025、现场会议登记时间：2014 年11月25日(星期二) 14:00-14:30；6、网络投票时间：自 2014 年 11 月 24 日下午 15:00 至 2014 年 11 月 25日下午 15:00 止；7、现场会议地点：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 28 层会议室。8、股权登记日：
3、2014 年 11 月 20 日（星期四）二、会议审议事项序号 内 容 备 注 是否为特 别决议1 关于调整公司利润分配政策的议案 是2关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）的议案第八届董事会 2014 年第六次会议通过 是3股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则及控股股东及实际控制人行为规范 第八届董事会 2014 年第七次会议通过 否4 关于核销上海纺织住宅开发总公司应收款项的议案 第八届董事会 2014 年第八次会议通过 否5 关于变更公司名称及调整经营范围的议案 第八届董事会 2014 年第十次会议通过 是6 关于增加借款以及借款利息计息标准的
4、议案 第八届董事会 2014 年第七、十次会议通过 否7 关于修订公司章程的议案 第八届董事会 2014 年第六、十次会议通过 是上述事项已经厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2014年第六、七、八、十次会议审议通过，详见公司刊登于2014年7月31日、8月12日、9月23日、11月8日的中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站的公司第八届董事会2014年第六、七、八、十次会议决议公告（公告编号：2013-042、045、049、057号）。三、会议出席对象31、截止股权登记日即 2014 年 11 月 20 日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算
5、有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。2、本公司董事、监事及高级管理人员。3、本公司聘请的见证律师。四、投资者参加网络投票程序股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http:/)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：1、网络投票时间为：自 2014 年 11 月 24 日下午 15:00 至 2014 年 11 月25 日下午 15:00 止；2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一
6、天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书） ，具体流程见投资者身份验证操作流程 （附件 1） ；3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程见投资者网络投票操作流程 （附件 2） ；4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)；5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。五、会议登记方法4股东出席股东大会现场会议应进行登记。1、登记手续：(1)自然人股东应持本人身份证、
7、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章） 、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签
8、署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。2、登记时间：2014 年 11 月 24 日 上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00信函登记以当地邮戳为准。3、登记地点：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 28 层会议室 邮编：3610015六、其他事项联系人： 张 莹联系电话：0592-2033603；传 真： 0592-
9、2033603现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券） 。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此通知。厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董 事 会2014 年 11 月 7 日6附件 1：投资者身份验证操作流程已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者
10、网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。已开账户的投资者身份验证操作流程如下：（一）网上自注册输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注 2）登录中国结算网站 http:/（注 1）阅读网上注册须知签署中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议确认用户信息投资者网上注册开始选定身份验证机构（注 3）记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）网上注册结束7注 1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。注 2：在用户注册页面输入以下信息： 投资者有效身份证件号码；A 股、B 股、基金等账户号码；投资者姓名
11、/全称；网上用户名；密码；选择是否使用电子证书；其他资料信息。注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。（二）现场身份验证身份验证开始投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）投资者填写身份验证申请表投资者提交有关申请材料身份验证机构人员审核投资者申请材料身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者身份验证结
12、束电子证书用户从身份验证机构领取电子证书8注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:1、自然人：(1)证券账户卡及复印件；(2)本人有效身份证明文件及复印件；委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。2、境内法人：(1)证券账户卡及复印件；(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件； (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；(4)经办人有效身份证明文件及复
13、印件。3、境外法人：(1)证券账户卡及复印件；(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；(4)经办人有效身份证明文件及复印件。9附件 2：投资者网络投票操作流程投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书） ，在有效时间内按以下流程进行网络投票：投资者网络投票开始登录网站http:/ （注1）输入网上用户名、密码登录（注2）点击投资者主页面 “网络投票”选择网上直接投票浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式选择网上办理现场参会登记（如有）浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称10注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录” ，电子证书用户选择证书用户登录 ，非电子证书用户选择非证书用户登录 。注 2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。咨询电话：4008-058-058选择表决态度提交电子选票提交电子确认指令
