1、 - 1 -章 程第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）及有关法律、法规的规定，由 出资， 设立 ， （以下简称公司）特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称： 。第四条 住所： 。第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：- 2 -第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称） 、出资方式、出资额、出资时间第六条 公司注册资本： 万元人民币。第七条 股东的姓名（名称） 、出资方式、认缴额、出资时间如下：第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 公司不设股东会，公司
2、高级管理人员由执行董事、监事、经理组成。公司股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）任命执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；股东姓名或名称 证件号码出资方式认缴额（万元）出资期限合 计- 3 -（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程。（十一）聘任或解聘公司经理。第九条 公司不设董事会，设执行董事一人
3、，执行董事为公司法定代表人，对公司负责。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。第十条 执行董事行使下列职权：（一）决定公司的经营计划和投资方案；（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（五）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（六）决定公司内部管理机构的设置；（七）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；（八）制定公司的基本管理制度；第十一条 公司设经理，由股东聘任或解聘。经理对公司股东- 4 -负责，行使下列职权；（一）主持公司
4、的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。第十二条 公司设监事一人，由公司股东任命产生。监事对公司股东负责，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。第十八条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（ 三 ）
5、当 执 行 董 事 、 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时 ， 要求 执 行 董 事 、 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高- 5 -级管理人员提起诉讼。第六章 公司的法定代表人第十三条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东任命产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务，本公司法定代表人为 。第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项第十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第十五条 本章程自公司设立之日起生效。第十六条 本章程一式三份，股东留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。第十七条 公司的营业期限年，自营业执照签发之日起计算。股东签字、盖章： 年 月 日
