1、南京鑫乐物流有限公司管理评审2017 年 10 月管理评审计划编号：QR-8-01计划评审日期 2017.10.28 评审地点 会议室评审目的：对公司环境、职业健康安全方针和目标，公司环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审，确定环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织： 主 持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人评审内容：1）2017 年第一次内部审核的结果和合规性评价；2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；3）环境安全管理体系满足环境、安全方针和目标的程度及其有效性和环境、安全绩效分析；4）环境、安全目标、指标、管理方案的执行情况的评价；5）体
2、系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；6）客户、市场对产品的环境、安全要求；7）纠正措施和预防措施的状况；8）与环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；9）风险和机遇及相应对策；10）改进的建议。准备资料名称 负责部门 完成日 期评审准备工作要求：预定评审前 3 天，企管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。综合管理部 评审前3天编制：王学义 批准：崔永保 日期：2017.10.20管 理 评 审 报 告 编号：QR-8-03 评审目的：对公司环境、职业健康安全方针和目标，公司环境、职业健康安
3、全管理体系的现状进行评审，确定环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。评审时间： 2017.10.28;评审地点：公司会议室一、 评审情况总结：1、 评审内容：10）改进的建议。二、环境、安全管理体系内部审核结果及改进措施的实施结果1、由企管部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境、安全事务出发，于 9 月 20-21 日组织各部门进行了一次内审，对各部门的所有的要求进行审查，确保内审工作的有效性、符合性。2、审核发现不符合项均为一般不符合项 2 个，并且不具有共性，经本次审核领导层、企管部
4、、研发部、质检部、供应部、销售部、财务部等部门的工作做的较好，未发现不符合项，其中 2 个一般不符合项分布均为生产部，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。三、管理体系有效性及适应性之检讨1、所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行定期的或不定期的评审，以确保环境、安全工作的可操作性、有效性和满足环境、安全管理工作的持续改进。2、经评审认为，公司的文件（环境、安全手册、程序文件、支持性文件）支持的环境、安全管理体系符合 ISO14001:2015、OHSAS18001:2007 标准要求，可以保证公司环境
5、、安全管理体系的有效推进。3、目前公司的环境、安全管理状况较好，尤其是公司对资源、能源的节约控制、消防安全的管理仅限于公司内部，相关部门应在此基础上制定相关措施，提高相关方的环境、安全意识，促进其节约用水、1）2017 年第一次内部审核的结果和合规性评价；2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；3）环境安全管理体系满足环境、安全方针和目标的程度及其有效性和环境、安全绩效分析；4）环境、安全目标、指标、管理方案的执行情况的评价；5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；6）客户、市场对产品的环境、安全要求；7）纠正措施和预防措施的状况；8）与环境、安全管理体系有关的内外问题以及相
6、关方的需求和期望；9）风险和机遇及相应对策；用电，加强消防管理，通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看资源、能源节约、消防管理方面均取得了可喜的成绩。四、环境、安全方针和目标、指标及其管理方案的实施情况1、环境、安全方针的适宜性，目标与指标及其管理方案的贯彻实施情况，公司制定的环境、安全目标与指标在其相关的管理方案（或操作规程）的管制下，部分已经结案。从目前的实施情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。预计今年的管理方案可以按计划准时完成；公司的环境、安全方针已得到内外及其他相关方的认可，环境、安全方针完全符合 ISO14001:2
7、015、OHSAS18001:2007标准要求，适合于本公司的性质、规模和环境、安全影响。2、自从环境、安全管理体系运行以来，内、外及其他相关方的环境、安全管理都有所改变，针对环境、安全管理，公司从内、外及其他相关方原材料、工艺设备到出货的各个环节都必须按照环境、安全管理体系的要求进行有效的控制，并不断对预防性和可能性进行评估，通过数据考评，评估风险运作的有效性，环境、安全管理体系的运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括环境、安全法律法规及其他要求，并符合 ISO14001:2015、OHSAS18001:2007 标准要求，运行是有效的。五、过程的业绩和产品的符合性1、组
8、织的机构及资源的需求情况本公司的组织机构基本上符合公司内部的运作方式，并明确了各部门的职责，符合环境、安全管理体系运行要求，公司之人力基本能满足现行环境、安全管理的运行要求。2、体系运行时的纠正与预防措施及其执行情况通过环境、安全体系的运行，生产部等部门的环境、安全意识，对垃圾进行分类且明确标识，正确佩戴劳保用品，形成良好的环境、安全意识的习惯。所有的环境、安全议题均在不同程度得到处理，确保体系的符合性、有效性等。3、环境、安全绩效的情况本公司的环境、安全管理完全符合 ISO14001:2015、OHSAS18001:2007 标准要求，并能满足内外及其相关方的需求，没有发生相关方的环境、安全
9、投诉，本公司的环境因素经具有资质检测机构对各项进行监测各项指标均已达标，可以满足相关方的要求，对员工进行了健康体检，未发现有职业病的状况。4、法律法规与其他要求的收集和合规性的评价本公司收集的法律法规和其他要求，基本是适用的。本公司活动的运行均符合法律法规和其要求，日常工作均可在规定的要求下执行。六、结论本公司由于 ISO14001:2015、OHSAS18001:2007 环境、安全管理体系运行时间不长，公司员工对相关要求还不是完全理解，后续将加大力度对环境、安全管理体系的文件与相关知识进行培训，以确保员工加强环境、安全意识。评估风险运作的有效性，应对风险和机遇采取措施进行有效的控制，管理者
10、代表将不断监督各部门严格按体系文件和 ISO14001:2015、OHSAS18001:2007 标准要求开展工作。改进的建议1) 加强标准培训，由企管部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由生产部负责重点加强重要环境因素和重大危险源中重要特性的监视和测量，提高环境和职业健康安全绩效。3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；最后，总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强自身素质的提高，特别对标准的理解和贯彻，
11、结合公司特点灵活运用，进一步完善现有生产供应部管理环节，不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产品质环境、职业健康安全绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升。编制：王学义 批准：崔永保 日期： 2017.10.28管理评审会议记录编号：QR-8-02会议名称 管理评审会议 地 点 会议室主 持 人 崔永保 记 录 王学义 时 间 14:0017:00会议议程安排及内容：（可加附页）评审议程：1）2017 年第一次内部审核的结果和合规性评价；2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；3）环境安全管理体系满足环境、安全方针和目标的程度及其有效性和环境、安全绩效分
12、析；4）环境、安全目标、指标、管理方案的执行情况的评价；5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；6）客户、市场对产品的环境、安全要求；7）纠正措施和预防措施的状况；8）与环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；9）风险和机遇及相应对策；10）改进的建议。参 加 人 员 签 到 表姓 名 工 作 部 门 职 务 姓 名 工 作 部 门 职 务崔永保 管理层 总经理喻秀兰 管理层 管代王学义 综合部 经理应才 交通运输部 经理金涛 财务部 经理环境、职业健康安全管理体系运行情况一、 质量、环境、职业健康安全管理体系工作1、公司环境、安全策划情况：公司针对本次新版体系做了大量的工
13、作，包括新版手册及程序文件的制定、运行策划、标准知识的宣贯等，公司标准运行工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、环境、职业健康安全管理体系的实施对环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按 ISO14001：2015、GB/T280012011 标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了管理手册 、 程序文件及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织
14、了多次学习，培训和交流。于 2017 年 5 月发布了新版环境、职业健康安全管理手册并正式实施。4、学习标准建立文件化的环境、职业健康安全管理体系根据一些贯标企业的经验，建立健全文件化的环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习管理手册 ，在体系运行过程中严格执行与本部门归口的程序文件 ，自体系运行以来，目前环境、职业健康安全管理体系运行情况良好。5、建立完善环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在环境、职业健康安全全运行中逐步完善环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有环境、职业健康安全记录b.按ISO14001：2015、GB
15、/T280012011标准要求补充完善新的环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自开展环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的环境、职业健康安全活动的宗旨。为确保环境、职业健康安全方针的实现以及
16、满足重要环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、危险源、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了“环境/职业健康安全目标、指标和方案” ，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。体系运行以来，环境、安全目标、指标已全部完成。三、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司企管部自体系实施以来，先后于县环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。企管部根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行
17、了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；企管部通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的环境、职业健康安全法律法规,所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。四、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理 公司自环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理者代表，在原组织结构的基础上成立了企管部、生产部、供应部、研发部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了环境、职业健康安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。通过体系运行，发现公司的组织结构、职
18、责分配、资源配备是合理的，能够满足环境、职业健康安全管理体系的运行。五、顾客和相关方关注的问题及信息反馈我公司共有重点影响相关方均能按对相关方施加影响管理制度的要求对相关方施加影响。企管部对部门的相关方发放了我公司的“环境、职业健康安全方针” ，或者通过口头培训等方式，提高相关方的环境、职业健康安全保护行为，降低或消除相关方环境、职业健康安全全因素对本公司及社会所造成的环境、职业健康安全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。六、环境、职业健康安全活动及趋势分析体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公司内环境、安全目标、指标、管理方案等运行实
19、施有效控制，企管部经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。体系运行办公室需要改进的重点问题，作为今后的工作方向，主要有：（1） 消防器材的检查与保护要制定相应措施。（2） 员工的环境、职业健康安全保护意识要提高。七、不符合、纠正和预防措施实施情况报告持续改进是总经理在环境、职业健康安全全方针中承诺之一，公司各部门在环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照纠正/预防措施程序的要求进行操作,能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。截止到目前，公司共制定纠正和预防措施 2 条，并按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相
20、应措施的有效性，减少了对显在和潜在环境、职业健康安全问题所产生的影响，从而确保了公司环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，本公司的环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制，运行是有效的。八、以往管理评审的跟踪措施无九、可能影响环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。环境、安全策划情况：公司针对本次体系运行做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、运行策划、标准知识的宣贯等，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求；十、改进的建议1) 加强标准培训，由企管部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训
21、时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由生产部负责重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健康安全绩效。体系运行以来，我认为我们所建立的环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。管理者代表交通运输部管理评审汇报材料本部门在管理体系中，主要负责产品运输计划、设施设备的管理、运输现场环境因素和危险源的控制，自管理体系运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报： 1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和
22、执行工作组织人员一起学习方针、 管理手册和程序文件 ，并参加了办公室组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部熟记方针。参加了管理手册 、 程序文件应知培训考试，成绩优良。2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施 根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3、负责设施设备的管理工作自体系运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，一方面加强了对设施设备 的维护保养工作，确保设施设备完好率达到了100%。4、 负责本部门和相关方环境因素/危险源的识别工作按程序文件的要求，识别出本部门的环境因素/危
23、险源，确定了公司的环境因素。根据程序文件的排查方法对本公司的环境因素/危险源进行排查，根据评价结果，确定了重大环境因素/危险源。5、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培训计划的要求于2016年2月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律法规均有效。6、协助内审组开展内审工作内审组在2017年09月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加了首、末次会议。然后做好准备在企管部 等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。7、负责相关方施加影响程序 、 员工健康管理程序 、 应急准备和响应程序 事故、事件的调查与处理程序 、 产品指导书 、 现场安全管理制度 、 产品责任制 、 消防安全管理规定 、 安全用电制度 、 用电防护规定等运行控制程序实施和管理工作。为维护公司内及运输现场环境、职业健康安全，将噪声、废弃物排放、触电列为重要环境因素/重要危险源并制定出相应的目标、指标及管理方案对火灾、噪声、触电、废弃物排放进行有效控制与管理。生产部在产品 、运输过程中对设备、车辆进行全面的维护保养以降低设备火灾、废弃物排放，并定期对设备、车辆设施运行情况进行检查。交通运输部根据工程生产供应部区域的划分，对公司内的照明及办公设备指定专人进行管理，要求
