1、 江西菜东家农业发展有限公司第 1 章 绩效考核实施文案1.1 绩效考核实施工作计划受控状态文本名称绩效考核实施工作计划编 号一、目标概述本公司决定自 2018 年开始推行绩效考核工作，人力资源部将此项工作列为本年度的重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。人力资源部在后期将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。二、具体实施计划1.2018 年月 31 日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交公司总经理办公会审议通过。2. 自 2018 年 3 月 1 日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全
2、面推行绩效考核。3. 具体设想（1）建议对绩效考核基本制度进行完善结合绩效考核工作中存在的问题，对现行绩效考核细则 、 绩效考核实施办法及相关使用表单进行完善。完善考核的形式、项目、办法、结果反馈与改进情况跟踪、结果运用等方面，保证绩效考核工作的良性运行。（2）建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。（3）建议推行全员绩效考核推行全员绩效考核，不仅对部门经理级以下员工进行绩效考核，而且必须对高层进行绩效考核，本年度人力资源部将对全体员工进行绩效考核。4. 本年度绩效考核工作的起止时间为 2018 年 3 月 1 日到 2
3、018 年 12 月 31 日。人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。三、注意事项1. 绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。2. 绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。3. 绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在
4、操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。四、需支持与配合的事项和部门1. 修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、总经理及董事会共同审议。2. 为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。建议公司至少应有一名高层领导参加，人力资源部作为具体承办部门将承担方案起草、方法制定、协调组织、记录核查及汇总统计等职责。相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期江西菜东家农业发展有限公司第 2 章 高层管理人员绩效考核2.1 董事会关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来
5、源1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部3 主营业务收入增长率 年度 %10收 入考 核 期 前 一 年 主 营 业 务 收 入考 核 期 末 当 年 主 营 业 务 财务部4 净资产收益率 年度 %10净 资 产净 利 润 财务部5 企业战略目标实现率 年度 10目 标 数考 核 期 内 应 实 现 的 战 略 目 标 数考 核 期 内 已 实 现 的 战 略 董事会6 董事工作报告通过率 年度 %议 的 报 告 数 量董 事 会 提 交 股 东 大 会 审 事 报 告 数 量股 东 大 会 审
6、议 通 过 的 董 董事会2.2 总经办关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年度 %10任 务 数规 定 时 间 内 应 完 成 计 划 划 任 务 数规 定 时 间 内 实 际 完 成 计 总经办2 文书记录起草差错次数 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办3 总经理日程安排合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办4 印鉴违规使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办6 会议准备的充分性
7、月/季/年度 因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数 总经办7 档案资料归档及时率 月/季/年度 %10件 总 数规 定 时 间 内 应 归 档 的 文规 定 时 间 归 档 的 文 件 数 总经办8 企业宣传网站 更新频率 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办江西菜东家农业发展有限公司2.3 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 总经理 部门考核人姓名 职位 董事长 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到_万元利润额 10% 考核期内利润额达到_万元
8、总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到_%以上财务类成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到_%以上年度发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上内部运营类投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在_%以上市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到_%以上品牌市场价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率在_%以上客户类 客户投诉次数 5% 考核期内控制在_%以内核心员工保有率 5% 考核期内达到_%学习发展类 员工流失率 5% 考核期内控制在_%以内本次考核总得分考核指标说明
9、1.成本费用利润率成本费用利润率= 100%成 本 费 用 总 额利 润 总 额2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：江西菜东家农业发展有限公司第 3 章 财务会计人员绩效考核3.1 财务部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 公司财务预算达成率 月/季/年度 公 司 预 算 年 度 支 出公 司 实 际 年 度 支 出 10财务部2 财务分析 准确度 月/季/年度 财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务部3 财务费用 降低率 月/季/年度 %10财 务
10、费 用 预 算 额财 务 费 用 降 低 额 财务部4 账务处理 及时性 月/季/年度 财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部5 现金收支 准确性 月/季/年度 现金收支出错次数 财务部6 财务资料 完好性 月/季/年度 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部3.2 资金部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 公司资金预算达成率 月/季/年度 %10公 司 资 金 使 用 预 算 额 额公 司 实 际 年 度 资 金 使 用2 资金筹集计划 编制及时率 月/季/年度 编 制 的 总 次 数编 制 及 时 的 次 数3 月度流动资金计划编制及时率 月/季/年
11、度 10编 制 的 总 次 数编 制 及 时 的 次 数4 资金使用目标达成率 月/季/年度 %数资 金 使 用 目 标 应 达 成 总资 金 使 用 目 标 达 成 数5 资金收支 准确度 月/季/年度 资金收支出错次数 资金部6 资金头寸变动信息掌握的及时性 月/季/年度 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额 资金部7 资金使用评估报告编制及时率 月/季/年度 %10编 制 的 总 次 数编 制 及 时 的 次 数江西菜东家农业发展有限公司3.3 财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 财务部经理 部门 财务部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标
12、值 考核得分1 部门工作计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达 100%2 部门管理费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3 财务计划编制及时率 10% 考核期内财务计划编制及时率在 %以上4 财务体系规范化目标达成率 10% 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上5 公司财务预算控制率 10% 考核期内公司财务预算控制率在 %以上6 财务数据准确度 10% 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内7 报表编制及时率 10% 考核期内报表编制及时率在 %以上8 财务费用降低率 10% 考核期内财务费用降低率在 %以上9 现金收支准确性 5% 考
13、核期内现金收支出错次数在 次以内10 财务资料完好性 5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内11 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率= %10计 划 实 现 目 标 总 数目 标 达 成 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：江西菜东家农业发展有限公司第 4 章 技术研发人员绩效考核4.1 技术部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 工作目标按计划完成率 年度 100%计 划 完 成 工 作 量实 际 完 成
14、 工 作 量 技术部2 技术创新使标准工时降低率 年度 100%改 进 前 标 准 工 时后 标 准 工 时改 进 前 标 准 工 时 改 进 财务部3 技术创新使材料消耗降低率 年度 100%改 进 前 工 序 材 料 消 耗改 进 后 消 耗改 进 前 工 序 材 料 消 耗 财务部4 技术改造费用控制率 年度 100%技 术 改 造 费 用 预 算技 术 改 造 发 生 费 用 财务部5 重大技术改进 项目完成数 年度 当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数 技术部6 技术服务满意度 年度 对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 人力资源部7 外部学术交流次数 年度
15、 当期进行外部学术交流的次数 人力资源部8 内部技术培训次数 年度 考核期内进行内部技术培训的次数 人力资源部江西菜东家农业发展有限公司4.2 技术部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 技术部经理 部门 技术部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 部门工作计划完成率 20% 部门工作按计划 100%完成2 技术升级费用控制率 15% 技术升级费用控制率在 %以下3 部门规章制度建设 10% 部门制度建设完善并得到 100执行4 标准工时降低率 10% 技术创新使标准工时降低率达到 %以上5 材料消耗降低率 10% 技术创新使材料消耗降低率达到 %以
16、上6 技术改进项目完成数 10% 重大技术改进项目完成数在 项以上7 技术方案提交及时率 5% 技术方案提交及时率达到 100%8 技术方案采用率 5% 提交的技术方案被采用的比例达到 %以上9 外部学习交流次数 5% 考核期内进行外部学习交流的次数在 次以上10 内部技术培训次数 5% 考核期内进行内部技术培训的次数在 次以上11 部门员工管理 5% 部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明1.技术方案提交及时率技术方案提交及时率= 100%计 划 提 交 方 案 总 数及 时 提 交 方 案 数2.技术方案采用率技术方案采用率= 100%提 交 技 术 方 案 总 数被
17、 采 用 的 技 术 方 案 数3.员工管理部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：江西菜东家农业发展有限公司4.3 技术人员绩效考核方案受控状态方案名称 技术人员绩效考核方案编 号一、总体设计思路（一）考核目的为了全面并简洁地评价公司技术人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合技术人员的工作特点，制定本方案。（二）适用范围本公司所有技术人员。（三）考核指标及考核周期针对技术研发人员的工作性质，将技术研发人员的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考核，具体考核周期如下表所示。考核周期分布表考核指标类型 工作业绩
18、工作态度 工作能力考核周期 项目结束/年度 月/季/年度 月/季/年度（四）考核关系由技术部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责对生产人员的考核。二、考核内容设计（一）工作业绩指标工作业绩考核表人员类型 关键业绩指标 考核目标值 权重 得分技术设计完成及时率 技术设计完成及时率达到 %以上 30技术方案采用率 技术方案采用率达到 %以上 25技术升级费用控制率 技术改造费用控制率达到 % 25技术服务满意度 相关部门对技术服务满意度评价的评分在 分以上 10技术人员技术资料归档及时率 技术资料归档及时率达到 100% 10（二）工作态度指标工作态度考核表考核标准优 良 中 差指标
19、名称标准 得分 标准 得分 标准 得分 标准 得分总分得分工作责任心 强烈 30 有 24 一般 18 无 6 30工作积极性 非常高 25 很高 20 一般 15 无 5 25团队意识 强烈 25 有 20 一般 15 无 5 25学习意识 强烈 20 有 16 一般 12 无 4 20（三）工作能力指标工作能力考核表考核标准优 良 中 差指标名称标准 得分 标准 得分 标准 得分 标准 得分总分得分江西菜东家农业发展有限公司分析能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20判断能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20计划能力 非常强 20 较强 16 一般 1
20、2 较弱 4 20创新能力 非常强 15 较强 12 一般 8 较弱 3 15学习能力 非常强 15 较强 12 一般 8 较弱 3 15应变能力 非常强 10 较强 8 一般 6 较弱 2 10理解能力 非常强 10 较强 8 一般 6 较弱 2 10（四）年度绩效考核年度绩效考核表被考核者 部门 岗位考核者 部门 岗位指标类型 平均得分 所占权重 折合分数工作业绩 70%工作态度 15%工作能力 15%合 计 100%特别加分事项 分数 证明人注：特别加分事项需要附相关证明材料绩效考核总评绩效改进意见期末评价优秀：出色完成工作任务 符合要求：完成工作任务 尚待改进：与工作目标相比有差距考核
21、者： 被考核者：年 月 日三、考核实施技术研发人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环。这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考核阶段。（一）计划沟通阶段 考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。 考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。（二）计划实施阶段 被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标。 考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要的工作表现。（三）考核阶段考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三个步骤。1.绩效评估考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分。2.
22、结果审核江西菜东家农业发展有限公司人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中所发生的争议。3.结果反馈人力资源部将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改进的方式和途径。四、绩效结果运用（一）绩效面谈考评者对被考评者的工作绩效进行总结，并根据被考评者有待改进的地方，提出改进、提高的期望与措施，同时共同制定下期的绩效目标。（二）绩效结果运用1. 薪酬调整技术研发人员工资与绩效考核结果直接挂钩，具体有以下标准。 年度绩效考核得分在 95 分以上的，薪资等级上调两个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。 年度绩效考核得分在 80 分到 95 分（
23、含）的，薪资等级上调一个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。 年度绩效考核得分在 60 分到 80 分（含）的，薪资等级不变； 年度绩效考核得分在 60 分以下的，薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级的下限。2. 培训年度绩效考核得分在 80 分（含）以上的员工，有资格享受公司安排的提升培训。年度绩效考核得分在 70 分（含）以上的员工，可以申请相关培训，经人力资源部批准后参加。年度绩效考核得分在 60 分（含）以下的员工，必须参加由公司安排的适职培训。五、绩效申诉（一）申诉受理被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉。（二）提交申诉员工以书面形式提交申诉书。申诉书内容包括申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由。（三）申诉受理人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。受理的申诉事件，首先由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通。不能协调的，上报公司人力资源部进行协调。（四）申诉处理答复人力资源部应在接到申诉申请书的 10 个工作日内明确答复申诉人。相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
