1、集团公司行政工作报告各位代表、同志们：现在，我代表集团公司，向大会作工作报告，请予审议。第一部分 2018 年工作回顾2018 年，*集团经受了市场严峻考验，承受了生产经营巨大压力。开局就遭遇了市场“倒春寒”，梧桐庄矿突水停产更是雪上加霜。形势严峻、任务艰巨、压力陡增，我们紧紧依靠全体职工，从容应对挑战，奋力攻坚克难，扭住质量效益不松劲，坚持“两个唯一”标准不动摇，以管理提升促进降本增效、深化改革激发内在活力、结构调整应对市场变化，完成原煤产量 3850 万吨，精煤产量 900 万吨，营业收入 550 亿元，实现盈亏平衡，保持安全基本稳定，完成了冀中能源集团调整后的各项考核指标。一年来工作的主
2、要成效是：推进技术工艺装备变革，强化安全措施落实，稳定了安全和生产。应对梧桐庄矿突水停产，及时调整生产布局，强化生产组织。万年矿、九龙矿、羊东矿、大淑村矿、新三矿、辛安矿等单位顾大局挑重担，为稳产增效作出了贡献。梧桐庄矿开始出煤，取得了当年受灾当年复产的重大胜利。发挥科技引领支撑作用，掌握了综采、综放、薄煤综采、充填开采四种先进采煤技术，研发了近距离跨巷开采、旋转连采、深部野青煤开采技术、湿式喷浆工艺和台式齿轨钻车，10 对矿井 17 个掘进工作面应用挖掘式装载机机械化作业线。大倾角采煤工艺在外埠矿井成功应用，大远煤矿掌握了“三软”大倾角综放工艺，工作面月单产稳定在 3.6 万吨。拜城煤焦化公
3、司在急倾斜煤层应用综采机械化，结束了当地无机械化开采历史。青海江仓一号井高原冻层大倾角综采取得阶段性成果。“两化融合”深入推进，矿井主运输皮带集控率达 50%，羊东矿 51 轨道架空乘人装置实现无人值守，大淑村矿研发应用胶带输送机双层无轨化运输，新三矿北区主井斗式连续提升系统试运行。薄煤层自动化综采成套技术与装备，获国家科学技术进步二等奖。集团公司获全煤科技一等奖 1 项、二等奖 5 项、三等奖2 项。科技进步和管理创新促进了安全高效矿井和区队建设，2 个矿井达到行业特级，6 个采掘区队获冀中能源集团创水平优胜区队，万年矿 1301 采煤队连续刷新综放单产纪录。强化安全管理，落实“双七条”，规
4、范领导带班“六定”管理，坚持安全确认和“一岗双责”，狠抓瓦斯综合治理和防治水。大淑村矿通过全国瓦斯治理示范矿验收，九龙矿水平定向井钻进防治水技术全省推广，8 个矿井达到国家质量标准化一级标准，集团公司连续六次获全国“安康杯”竞赛优胜单位。一年来，我们不仅稳定了产量规模，稳固了发展根基，而且攻克了一批世界级煤炭开采难题，掌握了各类极难开采条件下的核心技术，成为全国乃至世界煤炭井工开采技术工艺的“领跑者”。坚持“两个唯一”标准，实施以收定支和低成本战略，实现了盈亏平衡。确立了不赔钱、有效益的“两个唯一”标准，坚守不亏损的经营底线。煤价持续倒逼成本，全年商品煤综合售价同比降低 160 元/吨，我们果
5、断调整各单位经营指标，动态实施以收定支、预算管控，压缩成本比例 15%，完全成本比预算降低 60 元/吨，同比降低 66 元/吨，减少支出 10 亿元。严细财务资金管理，建立三级联动招标采购机制，节省 3994 万元。压缩非生产性支出，同比降低 30%，减少支出 1850 万元。开展债务重组、理财业务，节支增收 9000 万元。争取地方财政岗位补助 3465 万元。优化融资负债结构，发行20 亿元短融债券和 6 亿元中期票据，完成 44 亿元续贷，中长期借款占比达到 48.7%，保证了资金链安全。项目投资有保有压，缓建集贤村技改等非重点项目，压减投资 1.9 亿元。严格项目概算审查和限额设计，
6、节约投资1.4 亿元。争取安全改造、地质勘探、节能环保国补资金 1.5 亿元。处置房产 15 套，变现 300 多万元，盘活设备资产 1.37 亿元。一年来，我们根据市场变化，及时调整经营策略，逐月下达以收定支指标，逐月考核兑现，精打细算过紧日子，各单位承受了巨大经营压力。全国煤炭企业 70%以上亏损，*集团条件差、人员多、包袱重，在“寒冬”中挺住熬过来，实现盈亏平衡，实属不易，难能可贵。以市场化为导向，坚持顶层设计与基层实践互动，深化了企业改革。实施两级机关机构改革，公司机关部门由 24 个精简为 17 个，减少 30%。领导岗位职数由 77 个精减为 46 个，减少 31 个。发挥基层首创
7、精神，新屯矿井上优化组织结构，井下优化生产系统，为衰老矿井扭亏增盈，提供了综合改革试点经验。梧桐庄矿公开公平公正竞聘岗位，进行了“五工转移”改革实践。创新劳动用工制度，组建非在册人员独立施工队 153 个7951 人，占掘进队伍总数 100%、非在册人员 93%。职工总量减少 3500 人。深化内部市场化改革，营养餐暗补变明补，减少临时用工 500 人，节约费用 2500 万元。关闭机关辅楼节省 500 万元。改变就餐补贴和班车运营方式，压缩公司机关物业费用，减少支出 500 万元。推进非煤产业和生活后勤改革调整，607 公司与国控化工成功整合重组。天择公司整合周边制修厂点效果明显，马头项目一
8、期工程顺利推进。电业公司、教培中心、新闻通信中心降成本压费用，同比减少补贴 3600 万元。生活后勤新建小区物业全部社会化，减亏增利 1700 万元。创新人才工作机制，4780 名管技人员参加知识更新培训，6 人次被评为省级专家，60 人被评为集团公司首席专家和拔尖人才。制定政策，取消限制，非在册人员参加技师评聘，井下特有工种岗位持有技师以上资格、集团公司及以上劳动模范、技术状元与用工单位签订劳动合同。一年来，我们凝聚共识，知难而进，向改革要动力，要红利，为全面深化改革破题开篇，活力迸发，动力增强，企业改革发展呈现新的气象。突出质量效益，调整优化结构，培育了新的效益增长点。薛村矿、黄沙矿、小屯
9、矿破产清算法律程序终结，本部 11 对矿井按政策实施了关闭破产，战略性结构调整成果显著。调整盈利结构，打造新的利润源。物流产业向专业化、一体化、个性化模式发展，百维公司独立经营，香港宝峰公司已开展业务，上海国际贸易公司盈利 200 万元。峰煤焦化公司物流板块盈利 4000 万元，石家庄内陆港盈利 1000 万元，物流产业实现利润 4.5 亿元，同比增利 1.4 亿元，成为经济效益重要增长极。调整煤炭生产结构，打造产量、效益新的增长点。外埠产量完成 2235 万吨，收回投资 3400 万元，实现利润 4000万元，对巩固第二大焦煤基地地位，发挥了重要战略支撑作用。培育煤矿生产和社会服务产业，打造
10、新产业新模式新业态。与首钢洽谈煤矿托管和技术服务，签订了托管新疆大安煤业框架协议。邯郸洗选厂承包 5 座外埠洗煤厂，实现营业收入 2000 万元。电业公司为天津特钢电厂提供技术输出服务。成立国家安监总局职业安全卫生研究中心冀中能源分中心，职防院盈利 150 万元。精准调整营销结构，增强市场应变力竞争力。狠抓质量保市场，建立统筹市场需求和生产地区变化的煤质管理新机制，新三矿、大淑村矿井下建立砟仓，大社矿、新屯矿产品发热量稳定在 5000 大卡以上。优化洗选厂入洗结构，稳定了精煤牌号。细化品种促销售，开发瘦精煤市场，打开低灰烧结精煤市场，拓展省外电煤和块煤市场。焦精煤价格保持高位，货款回收率 90
11、%。一年来，我们围绕提质增效，调整经济结构，优化产业布局，培育增长点，打造新亮点，为企业转型、产业升级打下了良好基础。办实事解实忧，守住“两个确保”底线，促进了和谐企业建设。深入开展党的群众路线教育实践活动，反“四风”，转作风，树新风。落实依靠方针，深化民主管理，为职工办实事、解实忧。棚户区改造、沉陷区治理民生工程取得显著成果，棚户区交付使用 4090 套，累计 18464 套，老区改造基本收官。沉陷区交付使用4400 套，累计 6152 套。旺峰嘉苑小区全面开工建设。千方百计稳定职工收入，职工基本工资没有受到影响、困难职工基本生活没有受到影响，守住了“两个确保”底线。开展送关怀、送温暖、送帮
12、扶活动，帮扶困难职工 18134 人次，发放救助金 926 万元。高度重视节能环保工作，投入 2.1 亿元，完成了 4 个矸石电厂除尘脱硫脱硝、31 台燃煤锅炉替代改造等 51 个节能环保项目，合同能源管理融资 794 万元。一年来，我们以为民务实清廉为标准，把稳收入、保民生，作为一切工作出发点和落脚点，尽最大努力维护了职工群众的根本利益。各位代表、同志们，2018 年困难比预料的多，结果比预想的好。企业大局稳定，经营稳健，改革发展各项工作稳步推进，内在素质提高，抗风险能力增强，为挺过难关积累了经验，为适应新常态奠定了基础。困难前所未有，挑战前所未有，压力前所未有，全体干部职工不怕困难，不惧挑
13、战，创造了历史上又一新的奇迹。我代表集团公司党政表示衷心的感谢，致以崇高的敬意！第二部分 2019 年工作总体部署2019 年是生产经营极为困难的一年，是“十二五”规划收官之年，是适应新常态、打开新局面的关键之年。中央经济工作会议强调，宏观经济的趋势性变化说明，我国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。同时，当前企业生存发展面临“五个压力”：一是市场的压力。煤炭产能过剩、供大于求、价格低位运行态势，短期内不会根本性改变。二是
14、生产的压力。梧桐庄矿产量仅与 2018 年基本持平，内部矿井增产空间有限，外埠矿井受市场和技改制约。三是经营的压力。受梧桐庄矿产量和消化复产费用影响，全年经营缺口 14 亿元，通过采取措施，仍有 7 亿缺口。四是环保的压力。行政、法律约束刚性增强，控煤限煤政策导向抑制煤炭消费增长，企业达标排放需投入巨额资金。五是稳收入的压力。职工收入必须稳住，在稳的基础上，还要有所增加。立足当下，首要的就是挺，挺住、挺过去；着眼长远，做好调结构转方式、提质量增效益这篇大文章，关乎企业前途命运和科学发展。综合以上分析判断，集团公司实事求是调整了“十二五”规划指标。主动调低经济增速，体现了适应新常态的务实担当和科
15、学的发展理性。让经济发展降速是为了挤出水份，实实在在做实企业，为了有质量有效益可持续的经济增长。调速不减势，量增质更优，职工群众关注的不是数字，关心的是实惠。为此，2019 年工作指导思想是：以党的十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻中央和省经济工作会议精神，按照冀中能源集团转型升级、深化改革、依法治企工作部署，以质量效益为中心，突出“挺”的主基调，落实五项硬措施，统筹稳产量、保安全，促改革、调结构，增效益、惠民生，着力打造物流产业、外埠矿井两大经济增长极，开创新常态下企业持续健康发展新局面。主要工作目标是：原煤产量完成 3850 万吨，其中本部 1590 万吨；精煤产量完成 1000 万吨，
16、其中本部 650万吨；营业收入实现 500 亿元；利润完成冀中能源集团下达的指标；实现安全生产自然年；职工收入稳中有所增加。主要工作举措是：立足“稳”。坚持稳中求进的总要求，稳字当头，稳中见效。稳产量，本部矿井依靠科技进步、减员提效，发掘资源最大优势和效益；外埠矿井加快技改建设，达产创效，支撑起主业半壁江山。稳安全，落实新安全生产法，不越生命红线，不触法律底线，标准不降、投入不减、手段不软，坚决实现安全生产。稳收入，坚守“两个确保”底线。稳收入就是稳人心，稳队伍，稳大局。把握“省”。坚持以收定支和低成本战略，树立省下来就是赚的思想。打造低成本竞争优势，迈过苦日子难日子这道坎，关键要把企业当作自
17、己的家，精打细算过日子，方方面面降成本，把有限资金用在发展的刀刃上。坚持“两个唯一”标准，赔钱的买卖不做，没效益的事不干，有保有压，有进有退，把成本管理做到极致，打造*集团特色经营管理文化。突出“挣”。坚持以质量效益为中心，尽最大努力对外创收。省只能糊口，挣才能致富。要开源节流并重，对内挖潜、对外创收“两条腿”走路。做大做实做强物流产业、煤矿生产和社会服务新兴产业，探索煤电联营、产业协同发展模式。打造新的效益增长点，培育新的经济引爆点，不仅是当前调整利润结构，东方不亮西方亮最有效的办法，也是企业转型、产业升级的长远方向。关键“改”。坚持全面深化改革，向改革要动力要红利。以解决矛盾问题倒逼改革，统筹总体部署和重点突破，抓好顶层设计和基层实践，种好“试验田”。总结推广新屯矿、梧桐庄矿、峰煤焦化公司改革经验，形成更多可复制的改革模式。深化机关机构和组织结构改革，精简合并，减人提效；深化劳动用工制度改革，合岗并岗，推进“五工转移”；推进内部市场化改革和非煤产业、后勤医疗改革，减少补贴，增收创效；改革物
