1、四、企管部工作流程企 管 部 工 作 流 程 一 览流程名称工作流程核心流程法律纠纷处理流程 管理体系文化换版修订流程 所属单位合同管理流程 设备技术改造管理流程 设备报废管理流程管理评审流程 设备融资租赁流程资质证书管理流程 质量环境体系流 内部审核流程 集团总部合同管理流程 各单位间设备调拨 管理流程 物料招标采购流程制度及规范管理流程 质量环境管理体系 日常检查流程 法律纠纷处理流程 固定资产统计汇总流程 设备招标采购流程运营监控流程 设备配置计划管理流程流程类别1、运营监控管理流程经济运行分析1.1 运营监控管理流程说明经济运行分析运 营 监 控 管 理 流 程 经 济 运 行 分 析
2、 说 明流程名称：经济运行分析流程 流程编号：001一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会四、流程说明：序号执行人 内容1 子公司、所属单位 日常经济运行。2 各相关部门 战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。3 企管部 进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成运营监控分析报告报总经理。4 总经理 审核经济运行报告，董事长审批。5 企管部 将运营监控报告存档，同时提交进入战略监控/调整流程。五、相关表单运营监控报
3、告12 运营监控管理流程图经济运行分析运 营 监 控 管 理 流 程 经 济 运 行 分 析子公司、所属单位 各相关部门 企管部 总经理 董事会日常经济运营战略发展部投资分析财务部：财务、资产分析及预决算执行情况生产技术部：生产信息及数据分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产销售分析，综合分析经济运行分析运营监控报告运营监控报告存档战略监控/调整流 程审核运营监控报告告下达董事会意见审批运营监控报告2、法律纠纷处理流程21 法律纠纷处理流程说明法 律 纠 纷 处 理 流 程 说 明流程名称：法律服务管理流程 流程编号：002一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益
4、和形象三、适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问四、流程说明：序号执行人 内容1 企管部 收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求2 企管部 咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。3 所属单位、各部门 准备应诉材料，进行应诉或起诉4 企管部 协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档五、相关表单22 法律纠纷处理流程图法 律 纠 纷 处 理 流 程公司法律顾问 主管副总 企管部 所属单位、各部门是否收到诉论材料或提出起诉请求收到诉讼材料或准备提出诉讼是
5、否重大纠纷部门经理和诉讼单位领导协商审查协助诉讼结果归档，进入 MIS提供法律意见进行审批，如需要上报总经理审批提供相关证据材料进行应诉或起诉诉讼结果备案协助准备诉讼材料3、所属单位合同管理流程3.1 所属单位合同管理流程说明所属单位合同管理流程说明流程名称：合同管理流程 流程编号：003一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长序号 执行人 内容1 所属单位 拟定合同文本草案，如合同金额超过 500 万元则按流程提交审批，否则自行审批2 企业管理部 审查合同3 企业管理部分管副总 对金额
6、超过 1000 万元的合同进行审批4 总经理 对金额超过 1500 万元的合同进行审批5 董事长 对金额超过 2000 万元的合同进行审批6 企业管理部 审查通过后将合同草案返回所属单位7 所属单位 签订合同并存档，进入 MIS 系统五、相关表单合同草案 ， 正式合同3.2 所属单位合同管理流程图所属单位合同管理流程董事长 总经理 企业管理部分管副总 企业管理部经理 法律事务专员 所属单位是否是是 否 是 否否拟定合同草案合同草案是否超过 500万元？收到合同草案提供法律意见审批合同是否超过1000 万元？审批合同是否超过 1500万元？审批合同是否超过去2000 万元？审批合同 返回合同 合
7、同签订正式合同合同归档，进入 MIS4、集团总部合同管理流程4.1 集团总部合同管理流程说明集团总部合同管理流程说明流程名称：集团总部合同管理流程 流程编号：004一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长四、流程说明：序号 执行人 内容1 集团各部室 拟定合同文本草案，提交企业管理部审批2 企业管理部 根据法律审查合同3 总经理、分管副总 根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批4 企业管理部 审查通过后将合同草案返回各部室5 集团各部室 签订合同并存档，录入 MIS 系统。五、相
8、关表单合同草案 ， 正式合同4.2 集团总部合同管理流程图集团总部合同管理流程董事长 总经理 各部室分管副总 企业管理部 集团各部室是否是否否是拟定合同草案合同草案收到合同草案按规定审查合同是否超过 10万元？审批合同是否超过 50万元审批合同是否权限范围内？审批合同 返回合同 合同签订正式合同合同归档，进入 MIS5、资质证书管理流程51 资质证书管理流程说明资 质 证 书 管 理 流 程 说 明流程名称：资质管理流程 流程编号：005一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审三、适用范围：企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门四、流程说明：序号执行人 内容1 企管部 下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检2 各所属单位及各部门上报有关资料3 企管部 汇总、上报有关部门4 资质审查部门 进行相应审批或年检（包括建设部、省建管局、交通厅、技术监督局、工商局）5 企管部 将结果送达相关各部门（项目经理证书送人力资源部，其他送办公室） ，同时复印件备份五、相关表单通知 ， 申报材料
