1、公司季度工作会议讲话稿司季度工作会议讲话稿同志们：今天召开季度工作会议，主要任务是贯彻集团公司季度工作会议精神，总结回顾一季度工作，深入分析一季度经营运行情况，查找存在的问题和不足，研究部署二季度工作任务，进一步动员各级各单位凝聚共识、铆足干劲，紧紧围绕年度工作主线和目标任务，担当作为、狠抓落实，坚决实现上半年时间、任务双过半。刚才，我们分别通报了一季度经营运行情况、精益管理考核情况以及安全工作情况，希望各单位要对照工作通报，切实对标先进、查缺补漏、取长补短，在下一步的工作中，形成比学赶超、迎头奋进的良好氛围。下面，根据班子研究的意见，我讲两个方面的内容，请各单位认真抓好贯彻落实。一、一季度总
2、体工作情况今年以来，面对复杂多变的市场形势、严峻的环保和生产经营压力，公司上下认真贯彻全省担当作为、狠抓落实工作动员大会精神，按照集团公司 1234 的工作部署，以打造集团公司高质量转型发展示范企业为目标，以推动新旧动能转换为统领，以项目建设年为主题，围绕 1+4464 工作体系，坚持高起点抓开局、高质量抓部署、高标准抓落实，为全面完成年度各项目标任务奠定了基础、争取了主动。从总体经营指标看，一季度除四金占用指标外，其他主要经济指标总体完成积极主动，稳中有进。1.收入、利润全面完成奋斗目标。一季度在节假日集中、生产天数少，环保限产停产等不利因素下，全公司完成外部销售收入 2.7 亿元，比奋斗目
3、标增收 xx 万元，完成奋斗目标的 xx%；实现利润 xx 万元，比奋斗目标增利 xx 万元，完成奋斗目标的 xx%，实现了首季开门红。其中电厂抓住冬季供暖有利时机，充分发挥余热回收和背压机组经济效益，多措并举压降煤炭采购成本，一季度完成收入 xx 万元，实现利润 xx 万元，继续担当公司经济贡献的压舱石作用。2.产品产销全面实现预期目标。一季度，阻燃剂、尼龙、建材产品产销量均呈现较大幅度的增长。其中泰星公司阻燃剂产品产量完成 xx 吨，同比增长 xx 吨，增幅 xx%，销量完成 8137 吨，同比增长 xx 吨，增幅 xx%；东辰瑞森公司尼龙产品产量完成 xx 吨，同比增长 xx 吨，增幅
4、xx%，销量完成 xx 吨，同比增长 xx 吨，增幅 xx%；城隆建材公司砌块产量完成 3.2 万立方，同比增长 1.1万立方，增幅 xx%，销量完成 xx 万立方，同比增加 xx万立方，增幅 xx%。3.成本管控取得初步成效。认真落实集团公司成本管控专题会议精神，由经营管理部牵头，对各单位成本构成全面分析，完善成本核算体系，各单位围绕工艺流程、材料采购及消耗、劳动效率、产品及设备耗能等方面查漏洞，找差距，全力压降生产成本。一季度泰星公司产品综合成本 xx 元吨，同比下降 xx%，xx 公司产品综合成本 xx2 元吨，同比下降 7.1%，城隆建材公司加气砌块产品成本 134.7 元立方，同比下
5、降 9.9%。电厂吨汽标煤耗同比下降 8.36 千克吨，灰、渣可燃物分别同比下降14.4%和 15.3%，供电成本同比下降 0.09 元 kwh，供热成本同比下降 0.76 元 GJ，以低成本优势增大了企业的利润源。从季度考核评价来看，今年以来，集团公司修改制定了一系列考评办法，推行实施了定性+定量相结合的1+N 考核评价体系，实现了由年度考核向季度考核的转变。按照集团公司考核制度，公司进一步优化完善综合考评体系，制定实施了中层管理人员及权属单位领导班子考核管理办法和管理人员履职积分考核办法（试行），经过一季度测评，现将考核情况通报如下。1.履职评价：9 个权属单位：最高分 94.5 分、最低
6、分 86.95 分。综合分数 93 分以上的 3 个，包括 xx 热电、服务公司、城隆建材；85 分至 93 分 6 个，包括矿用制品、航翼达公司、东辰瑞森、物业公司、xx 光电、泰星新材。10 个机关部门、直属中心：最高分 94.7 分、最低分 88.79 分。综合分数 93 分以上的 4 个，包括党群工作部、生产管理部、综合办公室、经营管理部；85 分至93 分 6 个，人力资源部、安监处、人武保卫中心、信息中心、土建中心、招待所。2.业绩评价：根据单位负责人业绩、经营绩效以及党建思想政治工作等三个考核办法，对 9 个权属单位进行了业绩考核评价。最高分 94.69 分、最低分84.14 分
7、，93 分以上 3 个,分别是 xx 热电、城隆建材、航翼达公司；85 分至 93 分 5 个，分别为物业公司、矿用制品、服务公司、东辰瑞森、xx 光电；85 分以下 1 个，泰星新材公司。3.履职积分：根据考核办法和积分清单，对公司班子副职、10 个机关部门、直属中心，按规定进行了履职积分考核，经分类汇总，对 8 个考核项目、14 个积分事由、35 人进行了积分，最高积-6 分、最低积-0.5 分；对在一季度工作中有 8 项重点工作取得突破，经认可对18 人记正分。4.综合评价：在履职评价、业绩考核和履职积分的基础上，形成综合评价，并严格结果运用。权属单位：9 个权属单位，最高分 95.06
8、 分、最低分 85.59 分。93分以上的 2 个，包括 xx 热电、城隆建材；85 分至 93 分7 个，包括服务公司、物业公司、航翼达公司、矿用制品、东辰瑞森公司、xx 光电、泰星新材。机关部门（中心）：履职评价视为综合评价，93 分以上的 4 个，包括党群工作部、生产管理部、经营管理部、综合办公室；85 分至 93 分 6 个，分别为人力资源部、安监处、人武保卫中心、信息中心、土建中心、招待所。从运营管理情况来看，公司年初推行实施了版块化运营管理模式，划分为电厂+光电循环经济产业版块、新材料+贸易产业版块、精细化工产业版块、矿业服务产业版块四大产业板块，由分管领导作为第一责任者，签订目标
9、责任书，统筹部署、下沉管理，有力促进了各项目标任务的稳步推进。1.市场布局在营销创新中有力拓展。一季度面对持续激烈的市场竞争形势，我们以调整产品结构、加大市场攻关为着力点，全面实施了权属单位班子成员挂靠产品销售管理模式，深挖潜在客户，保持产销平衡。一是市场需求精准对接。东辰瑞森公司针对美国关税影响以及国外尼龙 1012 需求平缓的市场形势，迅速调整销售方向，实行项目组抱团销售模式，加大对老客户、潜在客户以及流失客户的需求对接，开发了阻燃新能源汽车线缆料、无卤阻燃增韧 PA6 等 8 个尼龙改性新产品，新开拓美国、巴西、泰国等国际大客户 5 家，一季度完成销售收入 4272 万元，实现利润 67
10、.3 万元。xx 光电公司主动走出去，广泛市场调研，掌握市场前沿信息，与青岛嘉星、常州好利来、重庆兆宏等单位达成供货协议，一季度实现收入 94.3 万元。二是产品质量不断优化。泰星公司加大销售部门业绩评比考核，不断完善产品销售价格体系，成立质量提升攻关小组，梳理出大粒径 MCA 合成小粒径次磷酸铝等 5 项技术攻关课题，加大在电缆料行业推广使用硼酸锌，在高纯氧化铝行业推广使用超细氢氧化铝，新开拓国内外新客户 35 家，一季度完成销售收入 5240 万元，实现利润 94.1 万元。城隆建材公司围绕主业做强、贸易做精的发展思路，对贸易产品重新优化调整，持续加大与中建八局、中建二局、山东三箭等公司的
11、业务合作，一季度完成销售收入 1280 万元，实现利润 27.4 万元。三是对外合作不断深入。东辰服务公司班子成员全部下沉项目部管理，以科技信息项目部为突破点，积极与山大华天、华创电子等公司合作，承接机房网络改造、智慧党建阵地等项目，一季度完成收入2183 万元，实现利润 203 万元。东辰物业公司积极推进内蒙上海庙两矿一处后勤接管业务，探索建立社区服务信息化平台，一季度完成收入 373 万元，实现利润 36.6万元。矿用制品部与康格公司、欧瑞安公司分别合作实施高强度充填发泡材料和永磁电机项目，不断扩大市场优势，一季度完成收入 949 万元，实现利润 75.7 万元。航翼达国贸公司坚持新客户开
12、发和老客户维护两手抓，新增青岛顺道、大连皞威石油化工等客户，一季度完成收入 8589 万元，实现利润 48.8 万元。2.重点工程在细化部署中加快推进。大力开展了项目建设年活动，稳步推进 xx 光电公司达质达产达效，东辰瑞森公司搬迁扩建，泰星公司聚磷腈试产、达产、达效和 10000 吨年硼酸锌生产线建设年度四大重点工程。xx 光电公司按照稳产达产、市场开拓、技术攻关三线并进，班子成员全部挂靠车间一线，大力开展龙虎榜晶体质量竞赛活动，一季度生产晶体 4.06 吨，晶体合格率达到了 98.7%，其中 A 级晶体率达到 18.2%。加快推进东辰瑞森搬迁工程各项手续办理，通过多方协调努力，章丘区政府以
13、正式文件设立济东智造工业园区，园区环评通过专家论证，同时项目环评、能评通过专家论证，现场高压线迁移、打井施工完毕，完成综合动力站、配电室图纸设计及模拟建设工程规划许可证手续办理。聚磷腈项目通过了消防验收和试车方案专家论证，在硕士团队的昼夜奋战、强力攻关下，通过小批量中间体投料试产，成功产出合格产品。10000 吨年硼酸锌项目土地手续确定了土地边界，积极对接山东化研院磋商项目合作协议，项目立项、初步设计正加快办理。3.创新创效在深挖内潜中释放活力。围绕五大创效策略，不断挖掘内部潜能，释放效益空间，有力促进企业发展质效提升。一是突出全员创新创效。对每个单位、每个部室下达了创新创效目标，对各单位及机
14、关副科级以上管理干部实行创效写实制度，坚持每月一评比、一考核、一通报，充分激发了管理干部创新创效的能动性。电厂针对余热回收循环利用项目，积极研究政策，争取山东省节能专项资金和环保电价补贴，年增效 190 余万元。泰星公司重点实施了创新创效 100 条项目，其中仅大化蒸汽应用研究超细铝隔膜寿命研究两项课题年可创效 160 万元。二是突出科技创新引领。发挥科技创新的引领带动作用，加大创新项目、专利、科技成果的申报立项，今年组织申报透明尼龙研究及产业化和万吨硼酸锌科技项目研究两项山东省重点研发计划项目。通过省经信委实现 120kg 级工业蓝宝石晶体工业化生产技术工艺研究等 5 项省技术创新立项，8
15、项科技项目通过了中煤协会鉴定，其中 PA1012 电缆料的研究开发和超柔韧易加工尼龙 612 护套专用料的研发被鉴定为国际先进水平，其余 6 项均达到国内领先水平。泰星公司和东辰瑞森公司被认定为济南市专精特新企业，一季度申报了 17 项实用新型和 1 项发明专利，获得了 2 项发明、5 项实用新型专利授权。实现集团公司自主创新立项 37 项，预计年创效 703 万元。三是突出技术合作研发。充分借助高等院校、科研院所的科技创新优势，展开全方位产学研合作。泰星公司与四川大学王玉忠院士合作建立的院士工作站通过了省科技厅备案，与齐鲁理工大学签订了实践教学就业基地合作协议，干法 MCA 项目完成 100
16、0L 中试放大实验，产品指标达到德国巴斯夫、日本尼桑产品水平。东辰瑞森公司与山东大学材料科学工程学院联合申报了山东省特种尼龙重点实验室，与山东大学、能源集团科技公司合作申报了新旧动能转换万吨级长碳链尼龙工程技术研究及产业化项目。城隆建材公司积极与山东理工大学合作，共同研究流化床锅炉粉煤灰在蒸压加气砌块生产中的应用技术，达成初步合作意向。4.精益管理在持续改善中取得实效。紧紧围绕精益管理消除浪费、创造价值的核心思想，以全面推行单元市场化为切入点，积极开展了三控三提精益提升竞赛活动，有效促进了精益管理工作有效落实。一是单元市场化运作成效凸显。大力推行了以自主组阁、自主管理、自主核算，包产量、包质量
17、、包成本为核心内容的三自三包单元市场化管理模式，东辰瑞森公司在聚合一车间单元市场化成功运作经验的基础上，将其延伸至聚合二车间、改性车间，打破了固定的作息时间，消除了班与班交接影响质量控制的弊端，一季度完成产量 1392 吨，同比提高 30.9%，收率同比提高 0.5%，产品合格率同比提高 3%，员工收入同比提高 30%。泰星公司在MCA、AP20、超细铝、硼酸锌四个车间全面推行单元市场化运作，重新优化车间劳动组织，一季度实现产量 8237吨，同比提升 52.3%，员工平均工资同比提升 38.6%。二是持续改善的氛围更加浓厚。各单位以聚焦降本为核心，针对提产增效、节本降耗、流程改造等各方面提报提案改善 73 项。电厂以余热回收项目精益运行为突破点，通过制定余热回收标准化操作流程，强化过程监控调整，每小时回收热量 79GJ,每月增收 221 万元，创效 167 万元。三是现场管控水平不断提高。严格落实集团公司五个查一查六个亲力亲为八个从严处置工作要求，督促各单位及机关管理干部深入基层一线，查问题、抓推进、促落实，强化现场治理，提升经营质效。今年以来，公司安监、生产部门先后深入基层督导检查 45 次，组织大型检查 6 次，通过实施零点行动远程监控督查、月度回头看、微信曝光台等督察方式，落实责任清单 86 条，促进了现场安全生产标准化的持续提升，其中城隆建材公
