1、东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司东 莞 市 欧 贝 雅 工 艺 包 装 制 品 有 限 公 司核 决 权 限 办 法1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。2 适用范围（1） 人事类。（2） 项目跟踪/销售/进度计划/预算（3） 各项费用支付及付款凭证（4） 设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5） 固定资产的异动处理。3 核决权限上述适用范围的具体核决权限，见核决权限表。4 核决行使（1） 各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2） 假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报 CEO 议
2、处。（3） 除 CTO、CMO、COO 人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。5 限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。6 授权与取消（1） 经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以授权通知单（见附表一），呈CEO 核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司（2） 以授权通知单上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。7 管制部门及审
3、核（1） 管制部门 财务部为各项费用及业务处理的管制部门； 人事单位为人事类业务的管制部门。（2） 管制凭据 核决权限表。 订有合约或经呈准的专门计费标准。（3） 凭据审核要点 核决权限是否足够。 凭证合法性、合理性。 费用合理性、正确性。8 其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。9 实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司授 权 通 知 单部门：被授权人授权人职称 姓名 签名式 授权内容授权日期取消日期 说明丁总 品管主管 谭乾权1.本部门员工的任免权。2.本部门检验产品、物料的最
4、终判定。3.对本公司成品出货质量负责2015-05-29丁总 行政主任 刘小伟1.本部门员工的任免权。2.维修类或特采类 500元内批准权。3.行使安全职责的监督权2015-05-29丁总 生产主管吴毅/黄成/王祥松1.本部门员工的任免权。2.对本部门各组的产量及质量负责.3.部门设备调配权2015-05-29丁总 人力资源主任 程建华1.本部门员工的任免权.2.对公司人员招聘合格率、流失率负责，对公司内部管理系统健全度及劳资风险负责2015-05-29丁总 业务部 杨秀之1.本部门人员的任免权。2.对本部门各人员月度、季度、年度的综合业绩负责.批示东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司一式二份 授
5、权人呈核1.被授权人；2.财务部。核 决 权 限 表类别：人事类项次 项目 内 容 核决权限 核决者 说 明组织系统变更 CEO 呈董事会核备人员编制设定 CEO 呈董事会核备一组织、编制人员编制变更 CEO 呈董事会核备七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报 CEO 任用十四、十五职等人员 CEO 提报董事会任用二人员增补、任用编制内人员增补申请依右列规定核决。编制外一律呈CEO 核准。（由用人部门申请）十六职等人员 董事会十一职等（含）以下人员分管CTO/CMO/COO提报 CEO 任用十二、十三职等人员 CEO
6、 报备董事会三 调任 由用人部门申请十四职等以上人员 董事会七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报 CEO 任用十四、十五职等人员 CEO 提报董事会任用四 晋升职位晋升与职务调任（由用人单位申请）十六职等人员 董事会十一职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO五考核、奖惩年终考绩评估十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO提报 CEO东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司十四、十五职等人员 CEO 提报董事会十六职等人员 董事会调薪方案核定 董事会六 调薪 考绩及专案调薪调薪额核定 CEO七职等（含
7、）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报 CEO十四、十五职等人员 CEO 提报董事会新进人员及复职人员依规定标准核薪。十六职等人员 董事会十三职等（含）以下人员 CEO七 核薪专案核薪 十四职等（含）以上人员 董事会十一职等（含）以下人员部门总经理十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO十四、十五职等人员 CEO国内出差申请十六职等人员 董事长十五职等（含）以下人员 CEO八出差国外出差申请十六职等人员 董事长财务部门依出差旅费标准按实核销九 请假 依据员工手册十三职等（含）以下人员 CEO十 留职停薪病假逾限者一年内，其他特
8、殊情形者二年内。十四等（含）以上人员 董事会十三职等（含）以下人员 CEO十一 免职 十三等以上人员 董事会 提报董事会七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO十二 辞职 自请辞职 八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报 CEO东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司十四、十五职等人员 CEO 提报董事会十六职等人员 董事会十三 资谴 不分职别 CEO十四 服务证明 在职、离职证明书的核给 不分职别 CEO加/退保申请 COO 按公司规定投保薪资调整 CEO十五 劳健保 劳健保各项业务劳保给付申请 COO 按公司规定东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司核 决 权 限 表类
9、别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（集成类项目）项次项目 内 容 核决权限 核决者项目总额：200 万元以下 分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000 万元 CMO一立项跟踪由业务代表（经理）申请 项目总额：1000 万元以上（含） CEO项目总额：200 万元以下财务经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000 万元财务经理（北京或成都）CMO二项目成本损益预估由业务代表（经理）提出项目总额：1000 万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO项目总额：200 万元以下 分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000 万元 CTO、 CMO三标书、
10、技术方案由业务代表（经理）和售前工程师提出 项目总额：1000 万元以上（含） CEO、 CTO项目总额：200 万元以下，毛利大于 15%财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理项目总额：200 万元以下，毛利小于 15%、大于 10%项目总额：200-1000 万元，毛利大于 10%财务经理（北京或成都）CMO四销售服务合同由业务代表（经理）拟定其他财务部经理（北京或成都）CEO项目总额：200 万元以下 分公司总经理项目总额：200-1000 万元 CMO五项目实施进度计划及人员组织分工 项目总额：1000 万元以上（含） CEO东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司项目总额：200
11、 万元以下 分公司总经理，事业部总经理项目总额：200-1000 万元 CMO计划资金预算项目总额：1000 万元以上（含） CEO项目总额：200 万元以下 分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000 万元 CMO六项目验收 项目总额：1000 万元以上（含） CEO核 决 权 限 表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类项目）项次项目 内 容 核决权限 核决者项目总额：50 万元以下 分公司总经理、事业部总经理项目总额：50-200 万元 CMO一立项跟踪由业务代表（经理）申请 项目总额：200 万元以上（含） CEO项目总额：50 万元以下财务经理（北京或成都）分公司
12、总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理项目总额：50-200 万元财务经理（北京或成都）CMO二项目成本损益预估由业务代表（经理）提出项目总额：200 万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO项目总额：50 万元以下分公司总经理、事业部总经理，软件设计中心总经理项目总额：50-200 万元 CTO、 CMO三标书、技术方案由业务代表（经理）和售前工程师提出 项目总额：200 万元以上（含） CEO东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司项目总额：50 万元以下，毛利大于 20%财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理项目总额：50 万元以下，毛利小于 20%、大于 15%项目总额：50-
13、200 万元，毛利大于 15%财务经理（北京或成都）CMO四销售服务开发合同由业务代表（经理）拟定其他财务部经理（北京或成都）CEO项目总额：50 万元以下 软件设计中心总经理项目总额：50-200 万元 CMO进度计划及人员组织分工 项目总额：200 万元以上（含） CEO项目总额：50 万元以下分公司总经理，事业部总经理、软件设计中心总经理项目总额：50-200 万元 CMO、CTO五项目实施计划 资金预算项目总额：200 万元以上（含） CEO项目总额：50 万元以下 分公司总经理、事业部总经理项目总额：50-200 万元 CMO、CTO六项目验收 项目总额：200 万元以上（含） CE
14、O核 决 权 限 表类别：请购、采购类项次 项目 内 容 核决权限 核决者 说 明项目总额：200 万元以内分公司总经理项目总额：200-1000万元 CMO1 与销售合同一致的，由项目经理一次性申请 项目总额：1000 万元以上（含） CEO增加成本小于 1 万元 CMO一.工程项目用设备/材料请购2与销售合同不一致的，项目经理申请增加成本大于 1 万元（含） CEO东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司单价小于 5 万元且总额小于 50 万元分公司总经理单价在 5-50 万元且总额：50-500 万元 CMO采购商务代表按经批准的请购单寻价并提出比较报告和采购建议 其他 CEO验收 品质/数量，
15、正常/异常 项目经理借出按经批准的请购单办理借出手续分公司总经理借入 试用 CMO呆滞料 呆滞料出售/报废 CEO报废料 废料出售 CEO1已列预算 不论金额大小 CEO金额：10 万元以下 CEO使用部门提预算方案，事后提报事会案请购 2未列预算金额：10 万元以上（含） 董事长提报董事会采购按经批准的请购单采购 不论金额大小 CEO验收 品质/数量，正常/异常使用部门经理呆滞料 呆滞料出售/报废 CEO二. 固定资产报废料 废料出售 CEO核 决 权 限 表类别：各项费用支付及付款凭证项次 项目 内 容 核决权限 核决者 说 明金额：1000 元以下 行政部经理一 经常性各定期支付固定电话费，房租费，水电费，伙食费，邮寄成都、北金额：1000-5000 元 COO1. 先审后付；2. 各项费用均有
