1、第 1 页 共 4 页XXXX股份有限公司XXX流程说明书流程模块 xxx 流程 owner xxx 流程编号 xx-xx-xx-xx-xx流程版本 Vx.x 拟稿部门 xxx 生效日期 xx 年 xx 月 xx 日修订记录序号 版本 修订人 修订日期 修订内容 批准人1 V1.0 xxx 2016-7-10核心内容只写变化点及理由，如为新制订流程，则可以写“新增” xxx2.第 2 页 共 4 页XXX 流程一、流程目的（标题格式：黑色、宋体、小四、段后 6 磅、行间距固定值 22 磅）1）流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的；2）通常包括两类：代表公司去控制流程各类风险，比
2、如控制合同违约风险；从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的；3）识别方法：1）识别流程客户2）识别流程客户关键需求3）确定流程目的；（正文格式：黑色、宋体、小四、行间距固定值 22 磅）二、适用范围适用范围可以从产品、区域、客户、业务类别等维度来定义，其本质是根据考虑到同一流程多种分类，明确本流程适用于哪一种场景；三、术语解释术语解释是说明一些不常用或在此文件中具有特别意义的用词之意；若没有，可填无；四、关键角色及职责序号 关键角色 职责描述 对应岗位1对于多岗位对应一个角色，建议使用角色名称；对于岗位与角色一一对应时，可以直接用岗位代表角色除了规定角色需承担的任务，还
3、要明确该项角色在流程中承担的责任 ;对于多岗位对应一角色时，要明确岗位与角色匹配规则；23.5、流程边界流程起点 流程终点 输入 输出本流程的触发点，通过包括触发事件与触发时间两类，比如收到客户投诉电话时/每月 9 号本流程结束后产生的状态，比如发票已开出;本流程结束后产生的状态，比如发票已开出;本流程结束后产生的状态，比如发票已开出;第 3 页 共 4 页六、流程图以 VISIO 软件画跨职能流程图，示例如下：年度规划流程各控股子公司企管中心 集团总部各中心集团战略委员会年度规划工作组 董事长0 0 3年度目标及战略重点决策0 0 1启动年度规划工作0 0 2年度规划工作前期筹备0 0 6进
4、行年度经营策略研讨0 1 1编制年度战略规划白皮书0 1 2审核年度战略规划白皮书0 1 3审批年度战略规划白皮书R 1NY通过 ？R10 0 8战略主题决策0 0 7进行战略主题研讨0 0 7进行战略主题研讨0 0 9各主题执行思路及策略梳理0 0 9各主题执行思路及策略梳理0 1 0召开执行思路及策略质询决策会0 1 0召开执行思路及策略质询决策会0 1 0召开执行思路及策略质询决策会0 0 4战略意图宣讲及工作部署0 0 5目标及策略规划提案0 0 5目标及策略规划提案0 0 7进行战略主题研讨七、流程说明活动编号 活动名称 活动内容描述 角色/责任 部门 输入/输出 时限001须与流程
5、图 顺序一致 如果是关键节点，须标识为*，按顺序编号； 须与流程图中活动名称一致； 1、三方面内容：理顺接口（活动的接口，与制度的接口、职责的接口等）、管控要求（关键的动作、关键的规则/要求）、指导操作 ；2、活动描述可参考如下句式： 在 xxx 时，由 XXX 岗位负责，按 XXX 步骤和 XXX 方式操作，执行 XXX 规则或参照XXX 制度XX 条款，完成之后进入 XX 活动 ；（参照 5W1H 的规则）与流程图一致，多角色时可以明确谁主控，谁参与为保证获取或提供信息的准确和全面性、方便查询和记录，当前活动需要使用的表格或模板；1、表述方式 XX时长内 或 XX时点之前 2、对于面向客户服 务的流程，必须明确各节点时效标准002*003第 4 页 共 4 页七、流程绩效指标(选填)1） 可以从时间、成本、质量、风险、客户满意、资源使用效率等方面来设置流程绩效指标 2） 绩效指标的设置要考虑经济性，尽量找到价值大，统计成本低的指标，不能够陷入指标之中 3） 流程绩效指标不是必须的，条件不成熟可以暂不设置；序号 指标名称 指标定义/计算公式 目标值 统计周期 数据提供部门 考核对象12八、相关文件包括：上、下游流程说明文件、本流程需参考的相关管理制度； 九、附件支持本流程的文件，包括：操作指导书，表格/模板，checklist 三类；
