客户身份识别流程课后测试测试成绩：71.43 分。 恭喜您顺利通过考试！单选题 1、客户身份识别的必要环节是指（ ）（14.29 分）A核对B了解C登记 D留存正确答案:C多选题 1、完整的客户身份识别流程包括哪些环节（ ）（14.29 分）A核对B了解C登记D留存E销毁正确答案:A B C D 2、以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（ ）（14.29 分）A客户变更姓名B客户行为出现异常C客户有洗钱嫌疑D客户变更身份证明文件种类正确答案:A B C D 3、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别客户身份。（ ）（14.29 分）A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向公安、工商行政管理等部门核实正确答案:A B C D 4、以下属于纸质介质的有（ ）（14.29 分）A业务办理申请书B合同C凭证D业务系统正确答案:A B C判断题 1、金融机构应当承担核实义务。（14.29 分）A正确 B错误正确答案:错误 2、金融机构无法判断身份证件真实性的，应拒绝为客户办理相关业务。（14.26 分） A正确B错误正确答案:正确
