1、1在公司 2012 年工作会议 、党委 扩大会议暨三届三次员工代表大会结束时的讲话杨 宁 海（2012 年 1 月 5 日）各位代表、同志们：公司 2012 年工作会议、党委扩大会议暨三届三次员工代表大会，经过与会代表和同志们的共同努力，圆满完成了各项议程，即将胜利闭幕。会议听取并审议了公司工作报告，听取了党委工作报告，听取并审议了提案处理答复报告、 2011 年度决算与 2012 年度预算安排的报告、 绩 效考核体系调整的说明，签订了今年业绩合同、质量安全环保责任书、党风廉政建设责任书，表彰奖励了公司 2011 年度涌现出的先进集体和先进个人。大会内容丰富、主题鲜明、气氛热烈、务实高效，自始
2、至终体现了坚定信心、应对挑战的紧迫感和责任感，坚定了我们在新的一年，持续推动公司规模效益稳健发展的信心和决心。与会代表一致认为，会议明确了任务，鼓舞了士气，是一次凝聚力量、迎接挑战的大会，是一次承前启后、继往开来的大会，是一次提升发展质量、扩大发展成果、开创发展新局面的大会。大会的主要收获有：2一是统一了思想，提高了认识。会议紧紧围绕推进发展这个第一要务，全面回顾了公司有效应对市场频繁波动、油价 宽幅震荡、资源供应不均衡等不利局面，始终不渝优化销售结构、规范物流运行、加强内部管控、推进市场建设，不断提升市场竞争力和盈利能力的工作实践，全面回顾了公司党委在“六大工程”建设方面取得的突出成绩。会议
3、认 真分析了当前的形势和存在的不足，全面部署了全年的奋斗目标和重点任务，把思想认识统一到了公司和公司党委的各项决策部署上来，统一到了总体发展思路和具体举措上来，统一到了全年的各项业绩指标上来。公司的发展面临诸多困难和挑战，但同时也面临一系列前所未有的历史机遇，必将为公司整体工作向前推进创造良好的条件。二是理清了思路，明确了方向。会议指出，要全面落实集团公司战略部署，紧密围绕销量、利润、网建、成本、安全和队伍建设“六大目标”，以公司“ 十二五” 发展规划为主导，以整体利益最大化为主题，以坚持量效并举为主线，以安全稳健运营为主旨，扩大发展成果，提升发展平台，拓展发展空间。要始终坚持营销组织、零售创
4、效、物流优化“三个突出”，始终坚持市场建设、精细化管理、成本控制“三个推进”，始终坚持安全管理、现场管理、队伍建设“三个下功夫”。公司的战略思路更加清晰，发展方向更加3明确，工作举措更加务实高效。三是坚定了信心，鼓舞了士气。会议高度概括了公司的发展成绩，热情赞扬了公司广大干部员工献身销售、忠诚事业的精神风貌，描绘了公司的奋斗目标和美好前景。会议期间，大家结合本单位、本部门的工作实际，紧密围绕公司工作大局，相互进行交流，会议自始至终洋溢着精诚团结、开拓进取、强化执行、 夺取 胜利的气氛。充分反映了大家作为管理人员，心系公司、荣辱与共的紧迫感、责任感和使命感。开启新的发展篇章，面对新的发展征程，我
5、们倍感责任重大，使命光荣。下面，就如何贯彻 落实好会议精神，全面推进公司规模、效益、稳健发展，讲几点意见，概括起来讲，就是要把握好五对关系：一、要把握好形势分析与工作实践之间的关系这次会议，是公司抓好全年工作的动员会、部署会、决策会，会议从经济发展形势、总部政策层面、河北发展预期三个方面，分析了发展面临的形势，分析了公司在经营组织、效率提升、内部管控三个方面存在的压力，综合来看，公司在新的一年和未来较长时期内，将处于战略机遇期和黄金发展期。各单位、各部门要坚定信心，立足一个“早 ”字，紧紧把握工作的主动权，求真务实、明确重点，认真传达贯彻好会议精神，把全体干部员工的思想认识4统一到发展大局上来
6、，把各方面的智慧和力量凝聚到推进工作上来，形成公司规模发展、效益发展、稳健发展的强大合力。 一是抓宣贯，用会议主旨指导工作实践。各单位、各部门要深刻理解和把握会议精神，把学习宣贯作为近期首要任务， 层层组织传达和贯彻，要把领会精神实质、推动全盘工作作为头等大事，摆上重要日程。要通过传达学习，使广大干部员工特别是两级机关干部和库站经理人队伍，进 一步增强推进发展的紧迫感、责任感和使命感。在学习贯彻中，既要看到公司发展的重要机遇和有利条件，坚定信心，加快发展；又要对可能影响公司发展的不确定因素有足够的清醒认识，把克服困难的措施谋划得更周全一些，提高工作的预见性，把握发展的主动权。要紧密联系工作实际
7、，不断理清发展思路，更新发展理念，调整工作方向，要坚持新年新气象、新思路、新举措，积极探索符合实际的发展之路，使各项工作朝着新的目标前进。二是抓分析，用市场形势指导工作实践。在去年 11月份南京召开的成品油营销工作会议上，销售公司强调，未来的成品油营销工作，将面临三个方面的重大挑战：一是市场区域和消费结构的趋势演变，对销售企业发展创效能力形成重大挑战；二是国内市场竞争主体多元化的格5局演变，对销售企业市场运作能力形成重大挑战；三是成品油营销以客户为中心的模式演变，对销售企业服务管理能力形成重大挑战。强调要积极研究如何提升创效能力、实现有效益的发展；如何主动适应市场变化，以更快的速度反应市场、更
8、高的效率转换策略；如何建立起完善的客户服务体系，提高客户满意度和忠诚度，赢得客户、赢得主动、赢得市场。各单位、各部门要深刻理解和把握公司工作会议精神和总部要求，统筹安排好各方面的工作，抓住关键环节，落实重点措施，把本单位的工作和公司的全局工作联系起来，把本地区的市场情况与全省的市场情况统一起来，把握大局，统筹兼顾，重点突破，协调推进。三是抓落实，用强大的执行力推进工作实践。今年的工作任务已经明确，要确保工作目标顺利实现，关键是要扑下身子抓落实、抓执行、抓成效。各级领导干部必须增强责任感，始终保持奋发有为的精神状态和扎实的工作作风，在 实际工作中敢于碰硬，敢于承担工作压力，敢于解决困难问题，真正
9、在各项工作上取得新成效。今后的一切工作必须坚持高标准、高质量、高要求、快节奏，认真负责，一个 问题一个问题地抓落实，一项工作一项工作地抓促进。要立足当前付诸行动，从能够做的事情、迫切需要解决的问题入手，实实在在地抓好起步工作。两级机关6人员要切实转变工作作风，急基层所急、想基层所想、解基层所难，深入库站一线，加强工作指导，帮助解决问题，推动公司工作不断取得新进展。二、要把握好规模扩展与效益为先之间的关系成品油销售是中国石油价值链的最终环节，是保持产运销平衡的关键，实现效益最大化，是销售业务的价值体现。今年，公司要 实现销售总量 500 万吨、账面吨油营销成本控制在 381.01 元以内的发展目
10、标，必须把握好规模扩展与效益为先之间的关系，在全面拓市场、扩规模、提份额的同时，围绕“五个努力方向 ”，抓好以下几项工作：一要以提升终端运营效率和质量为努力方向。目前，公司日走枪量不足 3 吨、市场潜力差、创效能力低或长期停业的加油站总数达到 395 座，高达营业站总数的 40%。低销站比例高、销量低的现状，成为提升公司发展质量的严重制约因素。加强低销站治理，是提升零售发展空间，提高运营质量的关键所在，也是提升公司成长性的潜在因素。今年，公司的低销站数量要再减 100 座，公司相关处室和各单位，要继续坚持“分类治理、一站一策、 总体推进、保障 长效”的原则，认真调研排 查，分析主要成因，进行分
11、类治理。要结合成因和周边市场、客户、竞争对手及加油站自身实际，运用绩效考核机制、油站形象包装、灵7活管理模式等多种举措，一站一策进行治理，着力提升终端运营效率和质量。二要以优化物流运行为努力方向。物流工作贯穿销售业务全过程，物流运行组织体现企业统筹全局、经营创效的能力和水平。就我公司来讲，辖区南北跨度超过 800公里，多数站点位置偏远，油品配送难度较大，对公司物流运行提出了较高要求。同时，公司还存在油库布局不够合理、物流成本居高不下、油品配送方式单一等不利因素，都需要我们通过持续优化物流运行来进行解决。调运组织要坚持“一保一降”（保障终端、降低运费）的原则，加强资源组织、提高配送效率、控制运输
12、损耗。要按照“ 平均运距不超过 100 公里”的要求，充分发挥调 度指挥中心作用，统筹摆布资源，改善运输结构，优化运力组织，压缩运输环节，减少 长距离跨区配送，努力降低运费，提高物流运行效率。三要以提升劳动效率为努力方向。目前，公司的吨油零售量用工人数在销售企业居于高位，劳动效率在销售企业排名靠后。今年，总部首次把人均成品油零售量指标列入绩效合同，要求我公司的人均成品油零售量不低于299.5 吨年，总部在考核中，更加注重效率效益的提升。公司上下要针对人均销量靠后的问题，以“ 三控制一规范”为指导，将人均销量作为衡量劳动效率的基本标准，努力8实现组织机构精干高效、员工总量规模适度、人工成本管控到
13、位、薪酬分配规范有序。要始终坚持总部提出的“ 力保一线、控制二线、压缩三线”的总 原则，坚决贯彻公司“增库增站不增人”、 “增人不增工资总额 、减人不减工 资总额”的总要求，从严从紧控制职数标 准。要采取岗位调整、内部流动等多种形式，建立统筹内部挖潜、人员合理流动的机制。要实行灵活的排班形式，提高在岗人员的有效劳动时间。四要以加强绩效管理、激发全员工作活力为努力方向。公司体制调整以来，在成本压力很大的情况下，连续两年上调员工基本工资，员工平均薪酬不断增长。目前，公司的用工总量和劳动效率指标靠后，快速增长的人工费和刚性增长的运费、租赁费，削弱公司盈利能力，走低成本发展的道路是我们的必然选择。公司
14、推行绩效考核与激励机制，是为了充分调动员工的主观能动性和工作热情，持 续提高销售质量和劳动效率，用增量增效消化过快增长的成本压力。公司 2012 年的绩效考核，突出了“ 业绩至上、效益为先、正向激励”和“收入凭贡献、岗位靠业绩”的原 则，突出了纯枪销量、吨油税前利 润、吨油营销成本和人均纯枪销量增长率四项关键指标，突出了“ 考核层层落实， 责任层层传递，激励层层链接” 的压力传递机制，明确了基本薪酬和绩效薪酬的界限，基本薪酬是对员工9完成定额劳动支付的报酬，而绩效薪酬是对超额劳动支付的报酬，必须清晰界定二者之间的区别。要坚持基层和机关同步考核，突出业绩导向，不搞平均主义；要让绩效薪酬向业绩突出
15、、贡献大的单位、岗位和人员倾斜；要赋予各单位二次考核的权力，真正利用绩效薪酬的杠杆，驱动员工绩效水平的提高和潜在能力的开发，充分激发广大员工的工作激情，促进企业和员工共同发展。五要以精细费用控制为努力方向。现在，板块的预算管理由偏重约束向激励与约束并重转变，引导各公司扩大有效销量，提升销售质量，优化物流运行，努力提高劳动效率，降低成本和损耗。各单位要把定额管理作为成本控制的重要手段，作为精细化管理的延伸，牢固树立成本控制的意识，紧紧盯住运费、人工费、租赁费等主要费用，研究加强运输、装卸、存储、 销售等 环节损耗控制的方式方法，进 一步降低损耗。要牢固树立过紧日子的思想，大力压缩非生产性支出，在
16、两级机关推广定额管理，严格控制办公费、差旅费等支出。要引导广大员工树立成本控制意识和挖潜增效的理念，自觉节约费用开支。要将费用定额指标落实到基层一线、落实到地市公司、落实到各级领导干部，自下而上推进费用控制工作。三、要把握好快速推进与稳健运营之间的关系当前及今后一个时期，公司各项工作正处在快速发10展的关键时期，要求我们在加快发展的同时，全力抓好安全工作，尤其把稳健运营作为公司快速推进的重要保障。一要认清形势，提高认识。近一段时间以来，石油石化行业接连发生多起安全事故，前期，国务院对中石油大连石化爆炸事件作出了处理通报，教训极为深刻。我们是特殊行业，党组要求必须守住“三条红线 ”，大家一定要清
17、醒认识石油石化业务的高危高风险性。特别是当前正值岁末年初，处在冬季运行的特殊季节， “双节”、 “两会”、集团公司工作会议即将召开的特殊时间段，加之辖区环绕首都的特殊地理位置，对我们的安全运行提出了更高的要求。各单位一定要高度关注安全工作，正确处理加快发展与平稳运行的关系，采取行之有效的综合性措施，切实提高广大员工的安全意识、安全技能和岗位履职能力，努力实现本质安全。二要落实责任，确保安全。各单位要突出主要领导第一责任人的职责，把安全环保的责任分解落实到每个环节、每个岗位、每个员工，履行好经营创效和安全运行的双重责任。要按照“平稳、受控”的要求，结合冬季特点，各项工程不抢工期、不赶进度、不越程序，要服从安全、服从质量、服从规范。要落 实防范大风、暴雪以及冰冻自然灾害风险应急预案，确保生产经营安全平稳有序运行。三要多措并举，维护稳定。受公司体制机制调整和个别群体利益诉求多元的影响，公司作为首都“ 护城河”
