1、- 1 -1、天沐地产集团授权体系总体说明1. 编制授权体的目的：1) 明确各层面的授权内容，明晰各事项的审批核决程序，实现权责匹配，减少模糊地带；2) 优化权力分配，释放高层精力，培养 项目公司的经营管理能力，平衡 经营风险和开发效率；3) 优化审批程序，减少过程中的等待，减少 过程中的不规范，提高整个 经营系统的效率。2、相关权力的概念：- 审核权：指对核决事项进行审核把关的权力，如审核权、复核权、稽核 权- 审定权：指对核决事项进行专业角度最后审核把关的权力，出具专业审核环验节的“审定 ”意见，对专业审核承担主要责任。- 审批权：指对核决事项进行最后拍板的权力，如决定权、批准权、否决 权
2、等其它 权：如工作指 挥权、专业指导权、建议权、 检查权、 审计权、考核权等。3 、本次授权的原则1) 基于新的组织结构本次授权体系基于新的组织结构，集团总部各中心和部门、区域总部及项目公司的功能定位，以及各个管理体系的界定及主要管控点等。2) 授权与控制的平衡- 2 - 既强调授权的必要性，也重视授权潜藏的风险，即在适当扩大对子公司等的授权范围的同时，进一步完善和规范授权监督控制措施，确保集团总部对子公司经营关键环节的控制，规避重大经营风险。3）业务权重心逐渐下移- 总裁将部分业务决策权下移各分管副总裁和地产项目总经理，但保留少数关键的业务决策权- 区域子公司逐渐成为一级管理机构，其权限来源
3、于总部权限的分解下放。4）财务权和人事权谨慎下放- 财务和人事方面继续发挥集团总部集中管控优势；- 财务上适度扩大对项目公司老总和区域老总的授权额度，同时加强对预算和资金计划的控制；- 人事上对于副经理及以下人员的人事审批权下放。集团总部副经理及以下人员由主管副总裁审批、项目公司主管及以下人员由项目主管副总裁或总经理审批.（其中出纳员、采购员除外）- 子公司各部门的主管级别员工及所有的会计人员、仓管人员入职时，各子公司人力资源部/行政人事部要认真办好入职手续，并将 员工的电子版人事资料卡上报集团行政人事部备案。5）决权和核权的分工决权继续置于总裁、副总裁、区域老总、项目公司老 总四个层面- 3
4、 - 各级职能管理部门一般仅行使核权，包括专业角度的审定权4、各层面主要权限分工1）总裁- 战略决策权- 关键的业务决策权（投资、总体/年度计划、 设计任务书、销售定价、重要合同等）- 财务上额度审批权- 部门经理及以上人事权（含部门主持工作的副经理）2）分管副总裁- 分管口业务决策权（总裁权限除外）- 分管口额度审批权- 分管口人事建议和审核权3）集团管理中心/一级部门- 专业口业务、合同、费用等审核权- 部门内人事审核权4）区域总部- 区域内业务决策权（集团总部权限除外）- 区域内额度审批权- 4 - 区域内副经理及以下人事权5）项目公司或子公司- 项目上日常业务决策权- 项目上额度审批权
5、- 项目人事建议和审核权2.6 天沐集团审批权限表 产品技术中心总工（待讨论）适用部门：设计管理中心权限类别 主要权限 审核点/审批额度说明- 5 -设计任务书的审定权 全面审核设计单位招标的推荐权、审定 权 全面审核设计合同会签的审核权 全面审核设计的抽查权、备案管理权 技术性、经济性、程序性设计方案的审核权 专业审核施工图抽查权、备案管理权 技术性、经济性、程序性重大设计变更的审核权 变更的理由、条件外立面分色图审核权 提报会上进行专业评审业务权设计全程管理的执行权、审核 权 全面审核设计费用支付的审核权 是否符合合同要求设计管理日常借款审核权 事由、额度财务权设计管理日常报销审核权 事由
6、、额度设计管理人员需求计划的审核权 计划的合理性、必要性设计管理人事审核权 人员的专业素质设计管理中心重要岗位人事异动的建议权 专业评价、综合评价设计管理中心人员的考核权 岗位职责、工作态度考核项目公司设计人员录用的建议权 专业评价、综合评价人事权 项目公司设计管理人员的考核权 岗位职责、工作态度考核设计管理制度的审核权 制度的合理、完善性设计优化标准的审核权 优化标准的合理程度管理权设计管理中心日常管理权2.3.3 天沐集团审批权限表 技术部适用部门：技术管理部权限类型 主要权限 审核点- 6 -设计任务书审核权 专业审核设计合同会签的审核权 合同技术条款设计方案的审核权 方案的可行性施工图
7、结构优化的审核权 经济性指标重大设计变更的审核权 变更的原因、必要性业务权自主设计任务的执行、审核权 进行全程监督、审核部门员工借款的审核权 事由、金额财务权部门员工报销的审核权 事由、金额部门人员需求计划的拟定权部门人员录用等人事审核权 综合素质、个人能力 人事权部门员工的考核权 考核意见相关设计管理制度的拟定权管理权部门的日常管理权2.3.4 天沐集团审批权限表 产品研发部适用部门：产品研发部- 7 -权限类型 主要权限 审核点产品研发计划的审核权 计划的合理性产品优化标准的审核权 标准的合理性产品研发项目立项的审核权 项目可行性、实用性产品研发成果运用的审核权 成果质量、效果研发成果专利
8、申请的审核权 保护的必要性业务权产品动态调研报告的审核权 报告的科学性、完善程度部门借款的审核权 事由、金额部门报销的审核权 事由、金额财务权研发费用支付的审核权 研发进度、质量部门人员需求计划的拟定权部门人员招聘、录用的审核权 综合素质人事权部门人员的考核权 考核意见、评价相关产品研发制度制度的拟定权管理权部门的日常管理权- 8 -2.8 天沐集团审 批权限表 项目副 总裁/ 区域总经理适用部门：项目公司权限类型 主要权限 审核点/审批额度说明设计任务书的编制、审核权 从各专业角度进行审核设计单位招标的评审权 设计单位的资质、水平、信誉设计合同会签的审核权 合同条款的严密性设计阶段成果的审核
9、权 进行专业审核外立面分色图审核权 进行专业评议一般设计变更的审定权 变更的理由、条件设计重大设计变更的审核权 变更的理由、条件工程计划的审核权 计划的合理性、准确性工程合同会签额度内审批权、额度外审核权 合同条款严密性工程施工方案的审核权 方案的可行性重大技术方案的审核权 技术的可行性、经济性施工现场签证的审核权 权证的原因质量、安全事故的现场处理权 事故原因、措施的有效性工程对施工队的处罚权 处罚的程度项目进度工程量的审核权 准确性工程结算工程量的审核权 准确性合约审算工程款结算单的审核权 准确性营销费用计划的审核权 计划的合理性、完善性策划方案提报会审核权 方案的可行性价格制定的审核权
10、价格的合理性价格调整的审核权 调整的必要性、合理性房屋销售合同样本的审核权 合同条款的完善性、严密性业务权营销案场销售的协调、执行权 需协调的事项设计费支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度（）工程款支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度（）营销费支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度（）办公费支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度（）业务招待费授权额度内审批权、额度外审核权授权额度（）公司日常借款额度内审批权、额度外审核权 授权额度（）财务权公司日常报销额度内审批权、额度外审核权 授权额度（）- 9 -项目公司内的人事审核权、考核 权 全面审核、考评人事权公司内各重要岗位人事
11、异动的建议权、提名权建议意见项目总体开发计划的编制、审 核权 计划的合理性、完善性 年度经营计划的编制、审核权 计划的合理性、完善性管理权项目公司日常经营管理权 公司的日常运营事项3、天沐集团主要核决事项审批程序3.1.审批程序1）常规审批程序目前天沐集团对大部分项目公司采取两级管理模式，常规的审批程序如图示示：经办人 部门经理 项目公司老总 集团管理部门（上级部门）分管副总裁 总裁2）资金类审批程序对资金计划、资金调拨、新开资金账户等事项的审批，采取以下审批程序：项目公司（子公司）财务部 项目公司（子公司）老总 财务审计中心 财务副总裁 总裁3）其他类审批程序包括：- 10 - 设计管理主要核决事项 销售管理主要核决事项 工程成本中心主要核决事项 财务管理主要核决事项 人力资源管理主要核决事项 投资管理主要核决事项3.2 两级管理模式的审批程表
