1、钛业有限公司前五年工作总结及后五年工作计划报告材料过去的五年，我公司在集团总公司的正确领导下，紧紧围绕总公司下达的总体目标，层层 落实经济责任制，进一步修订、完善各项考核细则，严格考核兑现。经过全体干部职工的共同努力和拼搏，注重强化执行力，克服了生产和市场竞争中的各种困难和不利因素，不论是生产经营、技改扩建方面一步一个台阶，生产规模、效益呈逐年、逐月攀升势头， 钛白粉装置 规模由 2007 年的 1.5 万吨/a 扩至现 4 万吨/a ，下面对近五年来的工作情况及后五年的工作计划做如下报告：一、2007 年以来五年和 2011 年主要工作的回顾总结过去的五年是成功的五年，尤其是 2011 年是
2、工作成效显著的一年。2007 年至 2011 年累计生产钛白粉 91398.93 吨，完成预算目标 75000 吨的 121.87%；累计销售钛白粉 87720.42 吨，完成预算目标的 116.96%；实现利税 10632.54 万元，完成预算目标的 7029.56 万元的 136.19%，完成上述指 标，我公司主要做了以下工作：1、狠抓安全不放松，重视基础求发展。 安全生产是公司得以生存发展的根本。在前五年的工作中，我们始终贯彻落实“ 安全第一、 预防为主、综合治理”的方针，以“安全责任重于泰山” 为指导，做到人员落实，制度落实，机构落实， 责任落实 ，经费落实。坚持加强现场安全管理，及时
3、发现、消除隐患；坚持制止各种违章行为；坚持加强员工安全教育，提高员工们的安全意识；坚持领导干部 24 小时轮流带班查岗；坚持每周例行的检查以及日常巡查工作；坚持召开周、月例会，分析和解决安全工作中存在的问题，部署安全工作；同时加大安全专项资金的投入和特种作业人员的培训取证工作，安全事故得到了有效的遏制，在全体员工的共同努力下实现了前五年安全事故为零的奋斗目标。 2、强化内部管理，夯 实发展基础。 （1）节能减耗降成本，狠抓质量上台阶。 近五年公司面对生产原材料价格不断上涨、产品销售市场价格下压、产品质量标准的提高、全球经济危机等不利因素的多重挑战，我公司着力于节能减耗降成本，努力克服资金困难。
4、因此在公司内大力开展励行节约活动，成立以主管生产的副总任组长的“励行 节约领导小组” 来全面 组织和指导这项工作。从节约一张纸、一度电、一个螺丝做起，加大 现场管理的监督力度，严格管理，精心计算，从而有效的减少了原材料浪费和资金流失。同时在一线职工中，也涌现了不少采用新工艺、新方法，仅一张图纸所下的材料就能节约几千元原材料的先进事迹。随着今年生产规模的扩大，我们意识到，必须进一步加大对产品质量的控制力度，因此制定并完善实施了新的过程质量控制制度和考核细则。不断从产品实现过程中找问题，不但在设计、采购、制造、安装调试过程中发现问题、解决问题。而且从产品的销售和合同评审过程找问题。使销售人员意识到
5、了，不要只为了能拿到订单，在价格或配置上一味的让步，不但要想到公司利润，更要考虑使用厂家的最终利益，致使从根本上保证了高质量产品的出厂。（2）完善制度建设，加大执行力度。 制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是抓住机遇，靠灵活机动的生产、 经营战术，二是靠广大员工的支持和严格的制度管理。随着新员工的增多和生产任务的加大，原有的管理结构已不能适应新的发展要求，公司陆续出台了一系列新的管理制度，结合经营管理实际，动员中层以上管理人员在每次例会上就公司经营、管理、制度等方面提出修改意见和建议。充分发挥管理人员及全体员工在企业生存发展过程中的重要作用，通过发动全体管理人员对制度的修订完善，使
6、公司制度建设更具有合理性和可行性。在执行制度上坚持人人平等、奖惩都硬，同 时结合“ 动之以情、晓之以理”的人本管理机制，把情感管理融入管理的全过程，不断提高管理质量，真正实现把约束机制变为员工的自觉行动。 （3）加强财务管理，保障资金需求。 为了保证生产经营、发展、技术改造的资金需求，2009 年公司进一步对资金使用实行分级计划、分层把关、严格审核，保证资金统筹安排合理运用，同时，加大了资金合理利用的监督力度，用好用活资金。一是加强了存货资金的管理，对库房材料实行了定额管理，原材料实行以耗定进的办法减少存货资金的占用；二是加大了对应收账款的清收力度，坚持督促销售人员对到期货款的回收，使应收账款
7、降到最低水平，行使法律程序减少呆坏帐损失，加快了流动资金周转。 （4）切实加强物资供应，保证采购物资质量。 为加强物资供应，保证采购物资质量，确保正常生产，供应科全力以赴，认真做好库房管理工作，及时掌握库房物资数量的动态情况，尽量减少物资压库。在采购中，千方百计实现比质比价采购，对采购市场进行咨询了解，逐一排查，分析掌握生产厂家资质和技术力量，从产品的实用性等多方进行比较，保证采购物资的质量。始终坚持减少中间环节，降低采购成本，提高进销差率。通过努力，按时到货率、 进货验收合格率，都有了一定的提高。（5）抓销售市场，调整营销策略。 为提高销售额和资金回笼率及产品销售价格，公司在生产经营会上，认
8、真对全国市场需求变化进行分析，准确地把握产品市场走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，不断提高产品在市场的占有率。 3、着眼企业未来发展，培养高素质员工队伍。 在新经济背景下，企业要在市场竞争中生存和发展，必须拥有学习能力，一个比竞争对手学得更好更快的学习能力。建立学习型和创新型的员工队伍是企业人力资源开发的重要途径，公司制订了后备人才和骨干培训计划，并结合公司发展的实际需要招收了大批应往届大中专毕业生，认真组织开展了中层以上管理人员综合素质培训质量管理基础知识培训。培养了大批高素质、高水平的技术人才，通过 培训和引进，既提高了公司员
9、工的综合素质，又实现了企业人力资源的不断增值。 4、抓技术创新， 实现产品升级。2007 至 2011 年公司在原装置基础上进行扩能改造有了较大突破。公司投入了大量的人力物力财力对装置进行扩能改造；另外，我公司下大力气在技术方面投入了大量的资金，优化和改进技术创新，在保证锐钛型产品的基础上改型生产高质量的金红石型产品，生产规模由 2007 年前的 1.5 万吨/a 发展成现 4 万吨/a。生产的“华绿 牌” 钛白粉 产品市场占有率在同行 业中名列前矛，在用户心中树立了良好的企业形象和品牌形象。 5、注重企业文化建设，推动文明健康发展。 企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。
10、2011 年我们将企业文化建设定格在增强企业的凝聚力和感召力上，把企业精神作为员工的精神力量,紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创文明车间、文明部门；组织观看了一系列文艺演出，而且在今年夏天还组织了集团公司内部组织的篮球比赛和长跑比赛。通过这些活动，对外树立了良好的企业形象，对内极大地增强了员工对企业的凝聚力，同时极大地鼓舞和调动了员工生产（工作）积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。 6、2011 年度工作总结。（1）本年主要指标完成情况（截止 2011 年 9 月份）、工 业总产值 完成 31928（含税）万元，比 预确保目
11、标 28776 万元增加3152 万元。 、生 产钛 白粉 21568 吨，完成年确保预算目标 102.70%，完成年冲刺目标的 95.86%。、销售及销价 累计销售钛白粉 18710 吨，平均销售价格为15648.85 元/吨，比预算确保目标的平均销售价格 15428 元/ 吨提高 220.85 元/吨。、利税 总额 本年实现 利税 6259 万元，完成年预算利税目标的 165.22%。（2）、三体系认证工作为进一步推进企业不断升级，从 2010 年 11 月份开始启动了 ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和 OHSAS18001：1999 职业健
12、康安全管理体系“ 三体系” 认证审 核工作，各 项程序文件、管理手册 2010 年 10 月 15日颁布，11 月 1 日实施，先后经历了体系策划、文件编写、体系试运行、内部审核、管理评审 、外部 审 核等阶段， 针对识别出的危险源制定了控制措施并积极落实， 经过体系 试运行，建立了一套具有自我发现、自我纠正、自我完善运行机制的系统化、程序化的职业健康安全管理体系，按照环境管理体系运行的基本方法，积极开展环境改善活动，将质量管理、环境管理与职业健康安全管理三个体系进行了整合优化，通过近半年的体系试运行， “三体系 ”管理体系 2011 年 5 月份顺利通过方圆标志认证集团有限公司审核并颁发了证
13、书，三体系认证有效运行和顺利通过认证标志着鲁北钛业公司在管理上取得了新的提升。（3）、职工队伍建设方面打造一支过硬的职工队伍，在管理上有所创新，在经济效益上有所提高，能够树立一个良好的企业形象。在抓好职工队伍建设方面，我公司主要做好三个方面工作：第一是学技术打基础，掌握岗位技术技能，让所有岗位上的人员都胜任本职工作，干好本职工作。第二是学习文化知识，提高综合素质，以较高较全面的科学文化素养武装职工。第三是从一言一行做起，树立起良好的精神面貌，提高职工队伍整体思想素质。加强职工队伍建设，坚持以人为本，真正做到全体员工广泛参与职工队伍建设工作，上半年我公司在加强职工队伍建设中主要从三个方面抓起：一
14、是抓管理，提升执行力。坚持严格管理与人文关怀相结合。一方面，要精心打造和谐融洽、拴心留人的工作环境，通过加强民主管理、关心职工生活等方面的努力，在思想感情上对职工产生较强的吸引力和认同感，为严格管理提供感情基础。另一方面，通 过科学完善的规章制度来规范职工行为。建立明确的岗位标准和岗位责任制，形成规范化的管理体系，并依靠严格的考核，让职工有章必循、令行禁止、认真执 行。另外，在日常工作中加强对职工的教育和引导，让职工充分感觉到，以人为本和严格管理并不矛盾，从而自觉和自愿地接受管理。二是抓培训，突出针对性。培训是职工提升素质、增强本领的重要途径，也是职工实现自身价值的实际需要。除了开展定期、定性
15、培训外，还要结合实际，见机行事，划分专业，区别岗位，采取不同 层 次、不同形式的培训模式来增强培训实效。建立 岗位作业达标培训模式，即按岗位的规范要求，分为技术型、熟练型、普通型三个层次培训，来提高岗位人员的实际操作水平；建立短期培训模式，即结合生产组织、日常管理中的弱点，有针对性地选择课题，以讨论的形式举办培训，提高 职工的工作能力。 在开展对全体员工培训工作的同时，积极响应总公司关于重点培养新招一、二批大学生，为企业培养后备人才的号召，自 6 月份开办了大学生钛白工艺技术培训班。由公司总工授课，重点讲解钛白粉生产工艺流程、指标控制等相关知识，并实行理论与实习相结合的办法，把大学生安排到钛白
16、生产重点岗位（酸解、水解、煅烧岗 位），深入学习， 边学习边实践，学以致用，既增 强了生产力量，又使大学生从实际操作中学到工艺技术。通过对大学生钛白工艺技术培训，使他们尽快地掌握了钛白工艺技术，为大学生今后的成长和成为企业的后备技术人才奠定了坚实的基础。三是抓载体，增强参与度。充分考虑职工队伍年龄层次、知识结构、岗位差异等特点，坚持从职工的需求出发，积极开展寓教于乐、喜闻乐见的活动，让职工广泛参与，增强凝聚力和爱企业、奔事业的热情。开展了征集合理化建议活动，充分尊重、广泛吸纳职工意见，调动职工创新创造的热情；开展内容丰富的劳动竞赛，让职工通过练强本领，提高素质， 积蓄个人发展的后劲；开展各种文
17、体活动，促进职工身心健康，让大家精神饱满地投入到工作中去。 通过加强职工队伍建设，全体员工具备了以下三种意识，以适应时代发展的需要。一是竞争进取意识。全体员工牢固树立学习无处不在、机遇无处不在、竞争无处不在的思想，抓紧时间，把握机遇，勤 奋 学习，岗位成才。员工看到企业发展的宏伟蓝图， 树立了与企业发展相适应的思想观念，包括改革观念、创新观念和进取观念。同 时，加大对公司在发展进程中历经的困难、挑战及如何化危机变机遇，在严峻形 势下摆脱困境等方面的宣讲，增强员工对企业的危机感、紧迫感和应变能力，激 发了全员抓好生产经营的积极性与工作热情，形成了“ 人人有压力、人人有动力” 的良好氛 围。二是技
18、术创新意识。当前公司技术创新、扩能改造工作正在快速推进，适应新时期、新形 势的要求，迫切需要提升职工的创新能力，用创新的思维、创新的方法来审视新情况、解决新问题，促进各项工作开创新局面。通过持续的技术改造，增强整体 创新能力，不断提高技术水平，使安全生产向技术含量高、产品质量好、劳动 效率高的方向发展，认识到确保安全需要创新，只有创新才能确保安全。三是团结协作意识。团结是各项事业成功的根本保证，有没有团结协作意识，是衡量和检查一个集体整体能力的重要标志。保持团结协作意识，把奉献精神摆在首要位置，实现安全生产效益最大化。通过职工身边的人讲身边的事，用职工身边的事教育身边的人的方式，激励全体职工学
19、习先进典型敬业爱岗、无私奉献的优秀品质，培养团结协作、开拓进取的拼搏精神，形成攻坚克难、勇创一流的强大合力。 （4）、反腐倡廉方面按照总公司党委要求，我公司高度注重反腐倡廉建设，突出抓好重点部门和关键环节的反腐倡廉制度建设，以制约权力为核心，完善供应、工程建设等重点环节规章制度，并不定期对制度执行情况进行监督检查，提高制度执行力，使易受腐败侵袭的重点部门和关键环节得到制度保障，从源头预防腐败的发生。上半年主要抓好以下工作：一是全面贯彻落实反腐倡廉建设责任制。加强激励约束机制和责任追究机制建设，明确了公司“ 一把手”为反腐倡廉建设的“第一责任人” ，按照“谁主管、谁负责” 的原则 ，坚持把反腐倡
20、廉与公司各项工作 紧密结合，做到了同部署，同落实，同检查 ，同考核，使反腐倡廉建 设责任制的落实有章可循，有法可依。二是开展反腐倡廉学习。以党员学习会、每日生产调度会专题进行反腐倡廉学习，广大党 员领导干部深受教育和警醒，进一步提高了廉政意识，将学习的成效转化为实际行动，落实到具体的工作中，构建廉洁和谐的工作氛围。三是积极开展警示教育，为进一步强化我公司重点岗位负责人的廉洁自律意识， 树立正确的权力观和人生观，更好地促进公司健康发展，总公司学教活动领导小组办公室今年 5 月份组织主管供应、销售及在建项目负责人赴淄博鲁中监狱接受廉政警示教育。通过开展警示教育活动，为现实中的人们敲响了警钟，接受心
21、灵上的洗礼，思想上受到了教育，进一步增强了领导干部反腐拒变的能力。在今后工作的中，我公司将再接再厉，继续以抓好党风廉政建设和反腐倡廉工作为重点， 结合企业不断变化的形势，采取更加有力的措施，坚持不懈、持之一恒地抓好我公司反腐倡廉工作，以保证我公司健康顺利地快速发展。（5）、主要工作完成情况A、技改扩建工作：为尽早实现 4 万吨/年产能，在现有装置满负荷运行的基础上，进行了技改、扩能改造，上半年装置技改主要完成以下工作：、为 提高 钛矿粉磨能力， 满足 4 万吨/年需要，对现运行29m、1.83x6.4m磨机上改造高效选粉机、布袋收尘器，粉磨能力由 9 吨增至 12 吨。、为 克服 钛液澄清能力
22、不足的问题，新建两台混凝结构 450m的澄清池，已于 6 月初投运，并为配套产能，新上 2 台 150m的压滤机。、针对 真空 结晶、 浓缩 循环冷却系统偏小的问题 ，新上 4 台冷却塔，可缓解夏季冷却水温高、影响结晶、浓缩的问题。、新增 25m的圆盘过滤 机一台，消除了 钛液亚铁分离瓶颈，3 月份已投入运行。、新增两台薄膜 钛液浓缩蒸发器， 现一台已投入使用，运行效果良好。、新上水解槽、偏钛 酸贮槽各一台，已投入运行。、为满 足 4 万吨/年需要，新上水洗十台压滤机均投入使用，且使用效果良好。、为满 足双窑运行条件，保 证双窑燃料的供给，新上 3.2m双段煤气发生炉已于 5 月份投入运行，并
23、对 2 台煤气炉新上 DCS 装置，实现了煤气炉的自动化操作，保证了煤气炉的安全稳定运行。、二期窑的窑尾 压滤机、窑尾窑 头密封装置、窑内倒料螺旋及拖轮更换等技改工作业已完成，第 2 条窑已具备投运条件。、为实现年产 6 万吨的总体目标， 现安装的钛矿风扫磨、8#酸解锅、泥浆槽、真空结 晶器 3 台主体已安装完毕正在防腐、精滤压滤机、5#水解锅及二期水洗现正在建设中，为早日实现 6 万吨的总体目标打下基础。通过对装置技改、扩建和产量考核激励措施，装置产能由年初的日产 65 吨扩至今已提高至 110 吨/天，为避免产量、质 量的矛盾冲突，对工艺考核包括产品质量、过程控制方面制度重新进行了修订，在
24、保证质量的前提下把产量提到最高。B、节 能减排工作：为落实总公司制定的节能目标，制定节能方案，落实节能措施。结合公司实际状况为了彻底治理污水实现按规定排放，在生产各环节彻底进行清污分流和污水的重复利用，最大限度的做到达标减排。同时按照清洁生产标准做好节能减排各项工作。以技术改造为重点，以节能降耗为核心，使产品的单位消耗达到国内同行业先进水平。首先在目前装置上进行技术改造，利用先进节能设备替代改造落后的高能耗设备，达到增产降耗的目的。其二是建立完善统计和评价体系，制定公司能耗考核细则，完善节能降耗机制，建立和实施严格细致的生产管理体系，从优化生产操作规程和工艺指标制定严格的计量管理办法，使水、电
25、、汽及原料的计量做到准确、真实，以利生产定额考核管理，达到节约增效的目的。三是重点进行源头治理，利用清洁生产先进的生产工艺技术夯实节能减排所涉及的各项工作，保证运行效果，加强物料回收减少“跑、冒、滴、漏”，提高产品收率，使产品消耗水平达到同行业先进水平。上半年在节能方面主要完成以下工作。、为 了充分利用稀酸，降低中和成本，在努力提高稀酸浓度和减少二氧化碳残余的条件下，用稀酸作为酸解的启动水和浸取水。同时新铺设 1 条 325PE管道至总公司，为下一步稀酸的综合利用打下基础。、为 解决二洗水用量大、脱 盐水消耗高的现实问题，调整水洗方式，水洗开始阶段用二洗水循环洗涤，水洗结束阶段用脱盐水把关，取
26、得了较为理想的洗涤效果，每天节约脱盐水达 500m。、增 设了三台白水沉降器，回收白水中残余的偏钛酸，按现有产能和提高收率算，每年可回收钛白粉近 200 吨。、酸解使用助解 剂，提高酸解率 1%左右，有效地提高了 综合收率，从而降低生产成本。、通 过电 气优化组合和装置产能的提升，淘汰和整改了陈旧落后设备，吨钛白粉电耗由原 1300kw.h 降到了现 1050kw.h 以下，下一步在这一方面还需努力，通过严 格的管理和创新技改争取把电耗降到 1000kw.h 以下。二、2012 年至 2016 年工作计划未来五年鲁北钛业将始终坚持“以诚取信、以 义制利、互利共 赢、和谐发展”的经营理念和“ 有
27、所为 有所不为” 的发展方针 。通过五年的努力，把公司治理结构和管理水平逐步达到现代企业标准；逐步建立和完善钛白产业结构。1、未来五年的具体目标如下：一是装置产能目标，马山子钛白粉装置产能由现 4 万吨/年扩至 10 万吨/ 年；二是年均主营收入 50000 万元，年均利税 7500 万元，年均增长率 20%-30%。2016 年末达到年营业收入 100000 万元，当年利税 15000 万元。三是进一步解放思想，锐意创新，逐步完善管理结构，健全员工激励机制，抓好重点项目的规划建设，实现经营业务结构的转型，在企业发展的同时，确保员工收入提高 15%以上。2、为实现上述经营目标，今后五年将具体开
28、展以下几项工作：（1）、积极统一认识，明确经营目标认识是行动的先导。公司要发展，首先要统一思想认识，这样才能有共同的奋斗目标。 2011 年底将结合公司实际情况在调查研究、集思广益的基础上，编制好公司 2012 年全年经营目标和未来五年发展规划，制定详细可行的发展战略，并将目标任务层层分解、逐步落实到各岗位；确保公司快速健康发展。其次，建立以经济责任制为核心的经营机制和激励机制。制定切实可行的激励办法，将 产品产量、利润与薪酬总额挂钩浮动。真正让全体员工充分发挥聪明才智，依靠自己的创造性劳动实现人生价值和梦想。只要企业营业收入增加，效益提高，员 工就多得。（2）、进一步深化改革成果，加强组织建
29、设，完善各项管理体系一是要加强组织文化建设，积极构筑广大员工共同的价值使命。站在新的起点上，继续 秉承公司“ 以诚取信、以义制利、互利共 赢、共同发展”的经营理念，将诚信与共赢的思想真正体现在公司的日常运营之中。并将组织文化建设设定为考核各单位、各级管理干部业绩的指标之一，加大力度推进企业文化建设，不断增强公司的凝聚力和执行力。二是要抓紧进行改革成果深化工作，完善各项制度、流程体系。根据机构设置情况，完善部门职责、岗位设置、人 员编制、工作 标准、工作程序、 业务流程，以及责权利体系，形成一个内部各成员各司其职、各尽其责的系统，减少组织的内耗，为企 业发展奠定良好的组织基础。三是要以集团总公司
30、为核心，进一步加强财务管理体系建设。一方面，加强投资管控体系建设，保战略、保稳定，明确各自职责，保证资金投向有利于公司战略的达成，保证头寸的科学合理使公司业务稳定健康持续发展。坚持做到不断强化战略投资意识。紧紧围绕发展战略和长远发展目标考虑投资。坚持民主决策，集中集体智慧，防止主观专断，从制度上杜绝“ 问题投资”。强化可行性研究，提高投资可行性研究能力,善于掌握市场调查基本常识和基本方法、分析国家产业政策、吃透行业发展趋势、驾驭投资项目市场前景，防止投资方向性错误。严控进入不熟悉、投机性、高风险领域。 强化投资 内控，进一步完善投资内控制度和监督体系,重点加强投资项目日常监督和管理,建立事前、事中、事后全过程控制跟踪机制。规范投资会计处理，准确核算投资情况,及时反映投资收益和损失。强化投资审计，由事后审计向事前审计转变。重点审计投资程序，关注投资决策，
