1、1Xx 集团公司总体发展战略规划“技术决定企业成败 ,管理决定企业盈亏 ”。作为企业高层管理者，应站在企业全面经营管理的至高点，洞察全局，高瞻远瞩，全面系统地规划企业发展愿景，明确企业发展方向，制定企业经营管理方针、中长期和各年度经营目标；有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理。通过对公司的全面了解和诊断，在此对本公司的总体发展战略及 2011 年度相关战略措施、行动计划作如下规划和部署安排。 第一章 公司企业经营理念提炼一、企业使命为人类社会的可持续发展提供清洁安全、绿色环保的可再生能源，在太阳能热利用和其它新能源的开发利用方面孜孜以求，用科技温暖人民的生活。二、企业愿景
2、（四个“一流”）做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，成为世界一流的太阳能光热综合利用技术和产品的提供商。三、企业核心价值观诚信、团队、创新、感恩。（信守承诺，执着追求，创造客户价值、注重员工成长。）1、 诚信忠心诚实、言行一致、守信用；热忱服务、视公司的利益为己任；不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。2、 团队相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取；分工协作、目标一致、各司其职、各尽其责；分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。3、 创新解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异；既要能他人所不能、更要能自己所不能；要敢于打破常规（把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、去
3、寻求更好） ，不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值” 。4、感恩相互敬重、相互爱护；司兴我荣、司衰我耻；以司为校、爱司如家；2实现自我价值的同时赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。四、企业精神（执行力文化）执行是金，结果第一；全心投入，追求卓越！五、市场拓展理念（五“高”）高技术保质量，高质量保信誉，高信誉创市场，高价值促发展，高素质做保障。六、服务理念以市场为导向，以客户为中心，创造客户价值，一切为了顾客满意。七、管理理念高质、高效、低耗、务实、争先。（强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理）a) 高质即高素质、好品质：品质是企业的生命，公司以客
4、户需求为导向，以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任；同时，通过对本公司职员工的内外部培训，打造一个高素质的工作团队，以保证、提升产品和服务质量。b) 高效即高效率、高绩效：通过对公司内部业务流程进行重整，以精简的工作流程、精良的制造工艺，组织精益生产，达到高效率；以高素质的工作团队追求高绩效。以高效率追求高待遇，打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚强战斗力”的高效合作团队。c) 低耗即低物耗、低消耗：公司通过制订较低的物耗目标，严格控制主、辅材料的损耗，及时处理并防止产生呆滞物料；同时在公司内部开展找浪费、杜绝一切可能的浪费的活动，以达到在同行业“制造成本领先”的战略目标。d) 务实即脚
5、踏实地、切实力求精进：通过对市场、客户、竞争对手及企业本身的优、劣势的准确把握，制订出切实可行的发展战略，规划公司远景，同步世界潮流，达到“三体（员工、企业主、合作商）共荣，永续经营”的目的。e) 争先即从各个方面抢得先机、保持竞争优势：鼓励内部员工争先进，3勇于创新，企业在技术、生产及研发等方面在业内保持领先地位，在品质、服务、市场中与同行业争先，向同行领先者挑战，创造双和企业新的发展高度。八、人才使用理念能者上，平者让，庸者下，赛马不相马。（以人为本，注重员工成长，让公司成为员工成长的平台）九、企业理念=家庭+ 学校+ 军队把公司打造成“既像学校、又像军队”的企业组织，公司切实关心职员工的
6、工作和生活、培训教育各级职员工不断地提高工作技能和业务管理水平，使大家都成为优秀的工作者、合格的“人” 。第二章、公司中长期及 2011 年发展战略目标规划一、公司未来 3-5 年的发展战略目标规划1、由于公司现今正处在高速发展期，计划在未来 1-3 年内，通过外部融资，扩大生产规模，从现今的年产 2-3 万台家用太阳能和空气能热水器的产能规模扩大到年产 10-50 万台；同时，通过布局直销网销、扩大全国各地的经销商网络，加以外销和商用热水工程项目推广，从现今的年销售额 2000 多万元扩大到年销售额2 亿元人民币以上。2、在未来的 2-5 年内，通过风险投资等渠道进行外部融资 3000 万元
7、以上，计划购地 3 万平方米，用以建立自己的工业园生产基地，公司内部通过公司全面制度化和规范化管理，通过扩大生产规模和建立、健全直销网络和经销商网络，全面整合本行业资源，使公司硬件和软件资源符合上市要求，并最终推动公司上市，实现公司跨越式发展。二、公司发展战略及 2011 年度经营管理目标规划4（一）公司发展战略1、总体发展战略（“六化”战略）：产品研发系列化；营销手段多样化；同业竞争差异化；产业结构多元化；资本运营集团化；企业管理现代化。2、品牌战略：创“名牌”战略。品牌建设将实施“双品牌”或“多品牌”战略，要使“xx”品牌在太阳能行业成为行业的一流品牌。计划在 2011 年申请“xx”品牌
8、为“广东省著名商标” ，2014 年申请成为“中国驰名商标” 。（二） 2011 年度公司经营管理方针及战略措施1、经营管理方针：高质、高效、低耗、务实、争先；以质量求生存、向管理要效益。不断增强本企业在太阳能热水器行业的竞争优势，扩大市场生存空间；创造良好经济效益、促进公司快速发展；巩固发展企业使命、愿景等理念基础，实现企业社会价值；使本公司真正能与社会发展同步、与市场供求接轨；把握机遇、与时俱进。2、竞争战略措施部署：（1）通过引进自动化生产设备和发泡流水线，增加生产和管理人员，快速扩大产能，改进生产工艺，由现今的日产成品 30 台套/天扩大到日产 200 台套/天，最终达到日产 500
9、台套/天，实现规模化生产，降低总制造成本；在 11 年 3 月份达成日产 100 台套/天，6 月份达到日产 200 台套/天。搬新厂后达到日产 500 台套/天。（2）实施双品牌战略，在现有“xx”品牌外设计申请一个新品牌，将产品细分，用不同品牌来应对不同市场，低价产品和相对应品牌争市场，实施低成本战略；高价产品和双和主品牌保利润，为高质高价之差异化竞争战略。（3）快速建立 50 个以上的年销售额在 100 万元以上的直销批发网络，不断扩大和5增强现有经销商数量和质量，对经销商实行 ABC 分级激励管理，实施统一的市场销售价，达成家用产品 2011 年销售额达到 7000 万元以上，商用热水
10、工程项目实现年销售额达 3000 万元以上，总计年销达 1 亿元人民币。（4）对公司进行股份制改造，引进新的战略投资伙伴，管理层持股参股分红，发挥团队力量，达成发展规划目标。（三） 2011 年公司经营管理目标：1、 年销售额达 10000 万元人民币以上，其中：太阳能事业部 5000 万元，热泵事业部 2000 万元，热水工程事业部 3000 万元，外贸部 500 万元。2、 毛利率达 30%以上，实现销售税前利润达 3000 万元；3、 承诺客户交期按时交货率99.8%;4、 总生产效率(设备利用率*工时利用率) 90%5、 制程总不良率2%;6、 物料损耗率1% ；7、 产品出厂合格率达
11、 100%;8、 客户满意度调查85 分;内部员工满意度调查80 分；9、 来料交检批通率 95%; 物料及时供给率 99%; 10、 人员及时招聘供给率 90%; 员工流失率 5%;11、 消防安全/工伤事故为 0 次;12、 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%;(四) 2011 年度公司管理目标分解到各职能部门1、营销中心 2011 年经营管理目标：a) 销售额毛利率30%，实现销售税前利润达 3000 万元；6b) 年销售额达 10000 万元人民币以上，其中：太阳能事业部年销售 5000 万元人民币以上；热泵事业部 2000 万元人民币以上；热水工程业务部 3000 万
12、元以上；国际贸易部 500 万元人民币以上。c) 货款及时回收率达 100%；d) 承诺客户交期按时交货率 99.8%e) 客户满意度调查85 分;f) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率95%。2、生产中心（采购、仓库）2011 年经营管理目标：a) 物料及时供给率 99%；b) 来料交检批通率 95%；c) 仓库账实相符率99.8%；d) 呆滞物料及时处理率80% ；e) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%。3、生产制造中心（生产部门）2011 年经营管理目标：a) 产出/投入比 99%;b) 制程总不良率2%;c) 生产效率(或工时利用率) 90%；d) 物料损耗
13、率1%;e) 消防安全/工伤事故为 0 次;f) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%。4、行政人资部 2011 年管理目标：7a) 人员及时招聘供给率 95%；b) 年度消防安全教育及演习次数2 次;c) 内部员工满意度调查80 分;d) 员工流失率5%;e) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%。5、生产制造中心（品管课）2011 年经营管理目标：a) 产品出厂合格率达 100%；b) 客户投诉及时处理率达 100%；c) 客户满意度调查85 分;d) 品质判定正确率达 100%，误检、漏检次数为 0 次；e) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%
14、。6、研发中心 2011 年管理目标：a) 各个项目组研发出新产品面市并得到客户确认2 款/年b) 客户投诉及时处理率达 100%；（技术服务及支持）c) 客户满意度调查85 分;d) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%。7、财务部 2011 年管理目标：a) 到期货款及时回收率达 100%；b) 各种报表及时上交及正确率达 100%；c) 资金调配合理并及时供给率达 100%；d) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率95%。8、客户服务部 2011 年管理目标：a) 客户投诉及维修及时处理率达 100%；b) 客户满意度调查85 分8c) 年度经销商及公司大型促销策划
15、活动成功举办 2 次以上；d) 承诺客户交期按时交货率99.8% ；e) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率95%。第三章 2011 年发展战略执行方案现对本公司 2011 年度的战略执行方案及行动计划作如下部暑：（一）总经办统管行政和人力资源部，不断完善和发挥人力资源六大模块的功能：1. 人力资源规划：对公司和各职能部门组织架构进行重整，对各个岗位的职务职掌进行分析和明确，编制出相应的组织架构图和职务说明书，在 12 月 30 日前完成；2. 招聘和录用：通过组织架构重整，各部门定岗、定员、定编；将公司现有人员和职务岗位设置表相比较，对照岗位说明书内容对现有人员（尤其是管理干部和技术
16、人员）的岗位匹配性作出判定，通过内部选拔和外部招聘，对不合适人员进行调整，使人岗配置相匹配；业务人员团队需扩大到 50 人的队伍；争取在2011 年 2 月份前完成全部需招聘人员到位，以保证公司做强做大的人才需求；3. 培训和开发：按照各部门的培训需求，编制年度培训计划，对照培训计划按期进行培训和考核，不断提高职员工的素质和岗位技能；在 2011 年 1 月份开始执行。4. 薪酬与福利：通过岗位说明书，明订各职务的职等、职级，建立薪资架构和福利制度，明确职、权、利的关系，在 2011 年 1 月份完成；5. 绩效考评：建立激励机制，将公司年度管理目标分解到部门、班组和个人，对各岗位和部门的目标
17、达成情况和绩效奖金挂钩，提高全体职员工的工作责任心9和积极性，在 1 月份建立健全绩效考核制度，2 月份开始实施；6. 员工关系和企业文化建设： 完善各种生活设施，丰富员工的精神文化生活，举办各种团体活动，提高员工的凝聚力和对公司归属感；同时，提炼出公司有代表性的先进的核心文化理念，计划编制企业文化手册 ，在 2 月份完成。（二）其它各职能部门管理改善计划如下表：（ACTION PLAN）NO 行动方案/项目计划 负责部门 计划完成时间1 各职能部门负责人制定出 2011 年之管理改善规划 各部门长 12 月 30 日2 公司年度管理目标和各职能部门管理目标确定 管理层 12 月 30 日3
18、工作分析：各部门配合编写各部门所有职位的“职位说明书” ，由我提供格式和编写规范要求；各职能部门 12 月 20 日4 1、各部门所需岗位定岗、定员、定编制；2、现有人员之人岗匹配度考核，优化/调整人员；各职能部门 1、12 月 15日2、1 月 30 日5 员工培训计划实施，所有职员工每月至少受训 2H 各部门长 从 1 月份开始6 制定员工薪资架构、完善公司薪酬管理制度 管理层 1 月 20 日7 各职能部门制度、流程重整和完善； 各部门长 从 12 月开始8 编制三个手册：6S 推行手册 、 员工管理手册、 企业文化手册 ，并印制发行；总经办统办 2 月 28 日，9 1.建立“绩效考核
19、制度”和各岗位考核体系；2.从 2 月份开始进行员工和干部人员绩效考评；管理层各部门长1 月 31 日;每月考评一次10 工程研发部各项目组新产品开发计划、实施方案及激励机制建立；工程研发中心1 月 31 日11 营销中心各业务增涨计划及激励机制建立； 营销中心 1 月 31 日10总经办12 1. 营销中心经销商管理制度建立及完善；2.营销战略规划及业务员培训实施营销中心总经办1 月 23 日从 1 月份开始13 1.仓库和采购制度、流程优化及完善；2.干部人员管理培训课程策划及实施资材部采购12 月 31 日从 1 月份开始14 1、品质管理体系推进和 TQM、QC 手法应用、推广策划及实施；2、品质课长和品管人员招录到位及培训上岗品质课长各部门长1 月完成规划从 2 月份开始推广15 生产设备引进及安装，产能提升到 100 台/天 生产中心 3 月份完成16 1、 财务部进行财务制度健全；2、 进行公司股份制改造财务部 3 月份完成编制人:xxx2011 年 1 月 13 日修订
