1、1北京 XXXX 有限公司组织架构管理制度1 目的为了规范和加强北京 XXXX 有限公司（以下简称“公司” ）的组织架构管理，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立科学的组织架构体系，明确各部门职责和权限，根据企业内部控制基本规范 、企业内部控制应用指引第 1 号组织架构 、 经纬纺织机械股份有限公司组织架构管理制度的规定，并结合公司实际，制定本制度。2 范围本制度规定了公司在内部机构设置、机构调整、职能调整、机构更名和机构撤销等方面的职责权限和工作程序，适用于公司组织架构管理活动。3 定义3.1 GB/T19000 确立的术语和定义适用于本办法。3.2 本制度所称组织架构，是指公司整体的结构
2、，是在公司管理要求、管控定位、管理模式及业务特征等多因素影响下，公司内部组织资源、搭建流程、开展业务、落实管理的基本要素。也是公司内部明确管理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、工作程序和相关要求的制度安排，一般可用组织机构图来简单地表示。3.3 本制度所称组织架构设计，亦称组织设计，是指对组织架构的组成要素和它们之间联接方式的设计，它是根据组织目标和组织活动的特点，划分管理层次，确定组织系统，选择合理的组织架构形式的过程。4 原则4.1 目标一致原则。公司及各组织机构的目标必须和决策层确定的战略目标保持高度一致。4.2 职责分明原则。组织中职权必须明确，使每一项管理职能都能落实到一个执行机
3、构。职责既不能过于分散，又不能呈现多头领导，造成互相扯皮推诿。4.3 责权对等原则。组织职能与权限必须对等，任何组织必须拥有相应的权力，以保证这个组织能够合法有效地履行职责。4.4 控制幅度原则。设计组织架构时，应尽量减少管理层级。适当的组织扁平化可通过破除公司自上而下的垂直的结构，减少管理层次，增加管理幅度，达到使组织变得灵活、敏捷、富有柔性、创造性的目的。4.5 分工协作和专业化原则。分工协作和专业化管理不仅能提高劳动生产率，而且能发挥整体效益。公司能否最大程度地发挥整体效益，取决于组织机构的专业分工与相互协调程度。24.6 效率优先、兼顾成本的原则。组织设计时，在保证管理效率的前提，要充
4、分考虑管理成本因素。5 职责 5.1 总经理办公会负责公司机构设置、调整、更名、撤销和公司职能调整方案的决策。5.2 公司总经理 a) 负责审核组织机构调整方案和公司职能调整方案。b) 批准二级机构（或班组）的设置、调整、更名和撤销。c) 批准单位（或部门）组建方案或部门职责。5.3 综合办公室是公司组织机构管理的主管部门。a) 负责机构调整方案或职能调整方案的拟订，组织实施。b) 负责二级机构（或班组）调整的审核，组织实施。c) 负责单位（或部门）组建方案和部门职责的组织编制和审核。5.4 各单位（或部门） a) 负责本单位（或部门）二级机构（或班组）调整的提议和申请。b) 负责本单位（或部
5、门）部门职责的起草。c) 负责本单位（或部门）二级机构（或班组）职责的制（修）订。 6 程序6.1 组织机构管理职权6.1.1 总经理办公会a) 决定公司的经营方针、经营计划和投资方案。b) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案。c) 决定公司内部管理机构的设置。d) 制定公司的基本管理制度。e) 决定公司层管理人员的权责分工。6.1.2 总经理由经纬纺织机械股份有限公司任命，行使下列职权：a) 主持公司的研发经营管理工作。b) 组织实施公司年度经营计划和投资方案。c) 拟订公司内部管理机构设置方案。d) 拟订公司的基本管理制度。e) 制定公司的具体规章。f) 提请聘任或解聘公司副总经理、财务
6、负责人和其他高级管理人员。g) 聘任或解聘中层管理人员。h) 召集和主持总经理办公会议，总经理办公会议由总经理、副总经理及其他高级管理人员参加。i) 决定对公司员工的奖惩或升级或降级、加薪或减薪、聘任、雇用、解聘、辞退。j) 在经纬纺织机械股份有限公司的授权范围内，行使抵押、出租、分包或转让公司资产的权力。k) 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。副总经理的聘任程序，由总经理提名，经纬纺织机械股份有限公司任命。36.1.3 公司各单位负责人均由总经理聘任，全权负责本单位职责范围内的管理工作。各级管理机构或管理者行使权限时，应遵循以下规则：a) 指示与命令应自上而下逐级下达。b) 下级应以不
7、妨碍上级指挥、监督和控制为前提，严格执行上级下达的指示和命令，上级应注意不要干涉下级正常行使权限。c) 涉及跨单位的业务，相关单位应主动联系并有效协调解决。d) 执行情况与结果，应及时、准确、全面地逐级上报。e) 管理者之间发生分歧或纠纷时，应按以下程序处理。i. 通过共同的上一级领导解决；ii. 通过各自的上一级领导协调解决；iii. 提交总经理办公会议裁决。6.1.4 公司的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。6.1.5 各部门应按照科学、精简、高效的原则，合理地设置内部岗位编制，
8、明确岗位职责、权限和相互之间的责、权、利关系，形成各司其职、各负其责、相互协调、相互制约的工作机制。6.2 公司与各子企业的权责关系6.2.1 公司按经纬纺织机械股份有限公司授权，对各子企业行使管理权，指导除董事会、 监事会之外内部组织机构的设立、调整。6.2.2 各子企业基本责任a) 对本企业的经营管理以及相应的业务执行结果负责。b) 对本企业盈利状况、经济效益和生存发展负责。c) 对提高企业内部管理水平和工作效率负责。d) 对提高员工工作积极性，开发和合理利用人力、物力资源负责。e) 对维护提高公司的整体经济效益和信誉形象负有相对责任。f) 按照公司各职能部门有关规定和要求，及时、准确提供
9、和上报有关报表及相关资料。g) 承担公司以其它方式所规定的责任。 6.2.3 各子企业基本权限a) 拟订并推行本企业的经营管理的方针、目标、规划。b) 设计本企业组织机构，聘免和配置副总经理以下管理人员；聘用和辞退各类员工。c) 公司授权范围内的资金筹措、使用与管理以及债权债务转化与处置。d) 在公司有关资产管理原则和企业章程所限定权限的前提下，对其所管理的资产享有使用维护权和增设交换处置权。e) 按照公司有关规定，享有相应投资和经营项目的策划、筛选、决策权。f) 在不突破工资总额的前提下，拥有自主分配权。g) 与公司有关规定及企业章程不相抵触的其它生产经营和管理权限。h) 上述以外未提到的权
10、限，按企业章程的相关规定执行。6.3 报告关系的适当性6.3.1 公司管理层、各单位和各企业之间通过定期（每月或每季）会议、书面文件等形式建立良好的报告关系渠道。6.3.2 公司内部汇报采用逐级汇报形式。除了各单位、企业管理层每年向公司管理层汇报以外，各单位、企业的业务部门定期（每月或每季）或根据工作需要随时向公司各归口业务部门汇报，以确保汇报及时、准确、对口。公司内部汇报均以签报形式书面呈送。6.4 管理层职责及履职条件46.4.1 公司应建立完善的岗位职责，对管理层的职责和权限进行明确定义。6.4.2 公司要求管理层具备履行相关职责的知识和经验，通过岗位职责对管理层的任职资格、任职条件进行
11、明确规定，对管理层的推荐选拔严格把关。6.5 机构调整及员工配置6.5.1 公司如因发展战略、经营环境、管理模式等发生变化需调整部门设置时，由人力资源部业务主管根据战略发展规划提出组织架构调整提议，经部门主管领导审核通过，报公司主管领导审核后，提交总经理办公会审议。审议通过后由综合办公室人力资源业务主管发文公布，并组织实施。综合办公室人力资源业务主管起草组建方案或职能调整通知，经主管领导审核通过，报公司主管领导审核后公布，并修订组织机构图。6.5.2 公司各部门在工作中发现组织结构影响工作效率、或因出现新的业务、环境发生变化等原因需要增加或调整内部二级机构设置时，由部门提出书面申请，综合办公室
12、人事业务主管、部门主管领导审核通过，并经生产计划部、财务部会签后，提交公司主管领导审核批准后，综合办公室组织实施。6.6 定期评估6.6.1 公司各部门及各子企业每年对自身的组织结构运行的效率和效果进行评估。6.6.2 组织架构评估要全面分析组织架构设计运行中存在的缺陷，确保部门、岗位和人员设置及其运作模式满足实际经营管理工作的需要，并有效实施公司或各企业赋予的职能，形成评估报告。6.7 组织架构管理风险6.7.1 公司关注组织架构设计与运行中的下列风险：a) 治理结构不合理，可能导致公司缺乏科学决策和运行机制，难以实现公司的发展战略和经营目标。b) 组织架构不适当，结构层次不科学，责权分配不合理，可能导致机构臃肿、职能缺位、运行效率低下。6.7.2 公司各类组织架构管理业务流程设计中，编制了相应的审核控制点，避免和减少组织架构管理活动中各项风险的发生。7 监督、考核7.1 综合办公室负责对各部门组织架构管理制度执行情况进行检查、监督和考核。7.2 对各部门违反公司组织架构管理相关制度的现象和行为，按公司综合管理考核办法的规定执行。8 附 则8.1 本规则由公司综合办公室负责解释。8.2 本规则自公司发布之日起执行。9 记录本制度形成了下列报告和记录。名 称 表样代号 保存年限机构设置（ ）审批表 十年组建方案 十年5部门职责 长期
