1、管理制度汇编（修正版）二零一六年五月- 1 -目 录目 录 .1第一编 .4行政管理制度 .4第一章 文件管理制度 .5第二章 档案管理制度 .8第三章 印章使用管理规定 .12第四章 证照管理制度 .14第五章 证明函管理制度 .15第六章 会议管理制度 .15第七章 物资管理规定 .16第八章 公司车辆管理规定 .17第九章 考勤管理制度 .18第十章 出差管理制度 .19第十一章 通讯费用管理制度 .21第十二章 非工程采购及收货管理制度 .21第十三章 库房管理办法 .22第二编 .27人力资源管理制度 .27第一章 总则 .28第二章 录用 .28第三章 员工管理 .32第四章 薪酬
2、及福利 .33第五章 休假 .34第六章 保密管理规定 .37第七章 员工培训 .38第八章 奖励 .38第九章 处分 .39第十章 附则 .39- 2 -附：培训制度 .40第一章 总则 .40第二章 培训管理功能 .40第三章 培训工作程序 .42第四章 部门培训 .43第五章 晋职培训 .43第六章 专题培训 .44第七章 层级培训 .44第八章 培训管理 .45第九章 培训档案管理 .45第十章 培训评价 .45第十一章 培训纪律 .45第三编 .47财务管理制度 .47第一章 物资管理办法 .48第二章 借款、报销流程及办法 .51第四编 .54合同管理办法 .54附件 1: 业务类
3、合同管理办法 .60第一章 总则 .60第二章 业务类合同（或协议）类别 .60第三章 标准合同 .60第四章 合同审批权限 .60第五章 业务合同（或协议）签订流程 .62第六章 业务类合同档案管理 .62附件二：工程合同管理办法 .63第一章 总则 .63第二章 合同的签订、变更、解除和履行 .63第三章 合同档案管理 .67第五编 .69网络运行维护管理办法 .69- 3 -第一章 总则 .70第二章 管理运行维护工作基本制度 .71第三章 设备管理 .80第四章 机房管理 .82第五章 网管维护管理 .95第六章 质量管理 .98附件一 网络设备维护管理记录 .101附件二：IP 故障
4、处理流程 .107- 4 -第一编行政管理制度- 5 -第一章 文件管理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分
5、类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定” 。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定” 。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议” 。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知” 。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报” 。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示” 。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告” 。六、批复。答复请示事项用“批复” 。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函” 。八 、 会 议 纪 要 。 传 达 会 议 议 定 事 项 和 主
6、 要 精 神 ， 要 求 与 会 者 共 同 遵 守 的 ， 用“会 议 纪 要 ”。 - 6 -第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门） 、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：“xxx 发” 、“xxx 人发” 、“xxx 客发” 。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的 程 序 性 、 流 程 性 文
7、 件 则 应 以 工 单 、 请 示 、 报 告 、 简 报 等 形 式 流 转 。 力 避 随 意 发 文 。“xxx 发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx 人发” 、“xxx 客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。 （公司其他部门均以“xxx 发”的代号发文，以、代号发文，须在发文权限范围内。 ）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密” 、 “机密” 、 “秘密” 。七、紧急程度分为“特急” 、 “急” 、 “平” 。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位
8、必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸一般使用 A4 型。第四节 收文一、收文一律使用xxx 信息港宽带网络有限公司收文簿 。二、外单位来文均由行政部指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。- 7 -第五节 办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由总经办负责，防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由总经
9、办指定专人保管、立卷归档。第六节 发文一、发文一律使用xxx 信息港宽带网络有限公司发文稿纸 。二、发文程序如下：公司内部发文:拟稿人部门经理核准主管副总经理 总经办统一编号打印盖章（签字）发文备案对外发文:拟稿人部门经理审核主管副总经理总经理核准总经办统一编号打印盖章（签字）发文备案第七节 其他一、时限要求：1、特急：限个工作时内完成。2、急：限个工作时内完成。3、平：限个工作时内完成。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。- 8 -三、文件立卷归档按照档案管理制度执
10、行。第二章 档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第一节 档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类6、拓展类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原
11、则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。四、归档后须填写档案管理登记表 （附表 1） 。- 9 -第三节 机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密” 、 “机密” 、 “秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在 100 万元以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；5、技术资料；6、金额在 10 万-100 万元的合同。秘密档案包括：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节 档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二 、 文 件 如 有 皱 折 、 破 损 、 参 差 不 齐 等 情 况 ， 应 先 整 补 ， 裁 切 折 叠 ， 使 其 整 齐 ， 再 装 订 。第五节 保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须永久保存的
