1、有限公司股东会决议会议时间：2017 年 月 日会议地点： 有限公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：1、原股东：。2、新增股东（或股东代表）： XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司 事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长 XXX 主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东 将所持有公司 XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东 XXX、XXX 放弃优先受让权。）股权转让后
2、，现有股东出资情况如下：1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本 XX%；实缴注册资本 万元人民币。2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本 XX%；实缴注册资本 万元人民币。3、二、同意将公司名称变更为 XXXX 有限公司。三、同意将公司住所由 变更为 。四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去 XXX、XXX 、XXX 的董事职务，同意免去
3、 XXX、XXX 的监事职务；选举 XXX、XXX 、XXX 为新董事，继续选举原董事会成员 XXX、XXX 担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由 XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX 组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员 XXX 担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由 XXX、XXX、XXX 和职工代表出任的监事 XXX、XXX 组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去 XXX 的执行董事职务，同意免去 XXX的监事职务，同意免去 XXX 的经
4、理职务；本公司由 XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX 为执行董事，选举（或聘任）XXX 为监事，选举（或聘任）XXX 为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）3、同意免去 XXX、XXX 董事职务，增补 XXX、XXX 为公司董事；免去 XXX、XXX 监事职务，增补 XXX、XXX 为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）4、同意免去 XXX 执行董事职务，重新选举 XXX 为公司执行董事；免去 XXX 监事职务，重新选举 XXX 为公司监事；免去 XXX 经理职务，重新聘用 XXX 为公司经理。（注：本项内容供
5、设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东 A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东 B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东 C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原股东 A 增加（减少）出资 万
6、元人民币，原股东 B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东 C 出资 万元人民币。八、同意公司类型由 变更为 。九、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX ）。十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由 XXX、XXX 、XXX、XXX 组成，其中由（XXX）担任组长、由（XXX）担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案（或者新章程）。原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：（无新股东的，删除该项）（自然人股东签字、非自然人股东盖章）XXXX 有限公司200X 年 XX 月 XX 日
