1、变更管理制度1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。2 适用范围适用于山东宏艺科技股份有限公司全体人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性变更的适时性动态管理。3 变更内容3.1 工艺、技术变更，主要包括：3.1.1 新建、改建、扩建项目引起的变更；3.1.2 原料、材料的变更；3.1.3 工艺流程及操作条件的重大变更；3.1.4 操作规程的变更；3.1.5 工艺参数的变更：3.1.6 公用工程能源介质的变更。3.2 设备设施变更，主要
2、包括：3.2.1 设备设施的更新改造；3.2.2 安全设施的变更；3.2.3 更换与原设备不同的设备或配件；3.2.4 临时的电气设备等。3.3 管理变更，主要包括：3.3.1 政策法规和标准的变更；3.3.2 管理机构的较大变更；3.3.3 管理体系或职责的变更；3.3.4 安全标准化管理的变更等。3.4 人员变更，主要包括：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人员等。3.5 场所变更，主要包括：工作场所、环境发生变化。4 变更管理程序及要求4.1 变更申请与审批4.1.1 各单位在实施本制度第 4 条规定的任一变更之前，由相关人员填写公司统一制定的变更申请表 。4.1.2变更申请表
3、按照下表流程及权限审批：类型 变更内容 申请单位 审批部门 审批领导 说明新建、改建、扩建项目按技改规定执行原料、材料 所在单位 设备科 分管厂领导工艺流程及操作条件 所在单位 设备科 分管厂领导技术规程 所在单位 设备科 分管厂领导安全规程 所在车间 安环科 分管厂领导操作规程 设备操作规程及 维护检修规程 所在单位 设备科 分管厂领导工艺参数 所在单位 设备科 分管厂领导工艺技术能源介质 所在单位 设备科 分管厂领导设备设施的更新改造 所在单位 设备科 分管厂领导安全设施 所在单位 设备科安环科 分管厂领导关键设施公司审批更换与原设备不同的配件 所在单位 设备科 分管厂领导影响大的公司审批
4、设备设施临时的电气设备 所在单位 设备科、安环科 分管厂领导政策法规和标准 所在单位 综合管理办公室 分管厂领导管理 管理机构 安环科 公司审 批管理体系或职责 所在单位 设备科 分管厂领导管理 安全标准化管理 所在单位 安环科 分管厂领导 公司审 批新入厂职工 所在单位 综合管理办公室 分管厂领导车间内调动 班组 车间主任人员 内部岗位调动 厂内调动 车间 综合管理办公室 分管厂领导内部岗位调动 公司内调动按制度执行班组安全员 所在班组 部门负责人 车间主任人员 安全管理人员 车间安全员 车间 安环科 分管厂领导类型 变更内容 申请单位 审批部门 审批领导 说明更换 厂级安全员 安环科 综合
5、管理办公室 分管厂领导离岗、复岗人员 本人 综合管理办公室 分管厂领导临时需进入现场人员 相关科室 综合管理办公室场所 工作场所、环境 所在单位 安环科 分管厂领导4.2 变更实施变更批准后，实施变更的单位要针对变更所致的风险，进一步制定和落实防范措施，在确保安全前提下，保质、保量完成批准范围内的变更。4.3 变更验收变更实施结束后，变更主管科室（审批科室）应对变更情况及效果进行验收，填写变更验收表 ，确保变更达到计划要求。变更主管科室应及时将变更结果通知相关科室和人员。5相关记录5.1变更申请表附件一5.2变更验收表附件二6.本制度由安环科制定、监督实施并负责解释。7.本制度自下发之日起实施。二一六年七月十二日
