1、 公司会议管理制度 每个公司都不可避免地要举行各种各样的会议因为会议是企业处理重要事务实现科学决策的重要途径同时也是有效进行信息沟通协调各方面关系的重要手段建立健全公司会议管理制度的目的正在于此现代公司会议管理制度主要包括以下这些 一、企业会议管理制度 （一）总则 第一条 为改进作风减少会议缩短会议时间提高会议质量特制订本制度 （二 ） 会议分类及组织 第二条 全厂会议归纳为四类 : 1、 厂级会议主要包括厂级领导扩大会全厂干部会全厂班组长会全厂职工大会全厂技术人员会以及各种代表大会应分别报请厂部批准后由各办事部 门分别负责组织召开 2、 专业会议系全厂性的技术业务综合会如经营活动分析会质量分
2、析会生产技术准备会生产调度会安全工作会等由分管厂领导批准主管业务科室负责组织 3、 表 22 1会议通知 谨定于 年 月 日午 时 分 召开 会议，请准时参加为荷 随本通知送提案书乙份若有提案请填写后于开会前提交为荷 此致 先生 召集人 表 22 2提案书 提案书 提案人 提案内容 4、 系统和部门工作会各车间科室召开的工作会如车间办工会科务会车间科室职工大会等由各车间科室领导决定召开并负责组织 5、 班组小组会由各工会小组长或行政班组长决定并主持召开 第三条 上级或外单位在本厂召开的会议如现场会报告会办公会等或厂际业务会如联营洽谈会用户座谈会等一律由厂办受理安排有关业务对口科室协作做好会务工
3、作 （三 ） 会议安排 第四条 例会的安排 为避免会议过多或重复全厂正常性的会议一律纳入例会制原则上要按例行规定的时间地点内容组织召开例行会议安排如下 : 1、行政技术会议： （ 1）厂长办公会 研究部署 生产行政工作讨论决定全厂生产行政工作重大问题 （ 2）厂务会 总结评价当月生产行政工作情况安排布置下月工作任务 （ 3）班组长以上干部大会或全厂职工大会 总结上季半年全年工作情况部署本季半年新年工作任务表彰奖励先进集体个人 （ 4）经营活动分析会 汇报分析工厂计划执行情况和经营活动成果评价各方面的工作情况肯定成绩揭露矛盾提出改进措施不断提高工厂经济效益 （ 5）质量分析会 汇报总结上月产品质
4、量情况讨论分析质量事故问题研究决定质量改进措施 （ 6）安全工作会含治安消防工作 汇报总结前季安全生产治安消防工作情况分析处理事 故检查分析事故隐患研究确定安全防范措施 表 22 3年度会议实施计划表 会议名 区分 举办次数 举行日期 举行时间 目的 参加者 司仪 主席 事务负责人 议事记录 黑板记录员 出席者参考资料 会场分发的资料 会前分发的资料 （ 7）技术工作会含生产技术准备会 汇报或总结当月技术改造新产品开发科研技术和日常生产技术准备工作计划完成情况布置下月技术工 作任务研究确定解决有关技术问题的措施方案 （ 8）生产调度会 调度平衡生产进度研究解决各车间科室不能自行解决的重大问题
5、（ 9）科务会 检查总结布置工作 （ 10）车间办公会 检查总结布置工作 表 22 4会议审核表 注意要点 查核栏 开 会 的 目 的 本次的会议是否实际需要是否只是流于形式的例行会议有没有其他 更好的解决方法 开会的目的是否明确 设 定 要 项 方 面 开会的时机时间是否恰当 开会的场所是否恰当 所邀集的与会人员是否恰当 开 会 通 知 方 面 是否对于与会人员 确实通知妥当 对于开会的主旨议题是否确实通知与会人员 是否事先通知与会人员应当事先就议题做好准备 是否通知与会人员事先备妥有关的资料 会 议 的 准 备 方 面 是否事先拟就议题的进行顺序及时间的分配 事前是否应当分发参考资料是否已
6、经做了应变的准备 是否安排好会议的记录 是否必须用幻灯机或录像机等机械设备 （ 11）班组会 检查总结布置工作 （ 12）班组科室班前会 邀集与会人员的选定标准 对于该项议题确实深有感触者 对于该项议题确实握有资料学有专精并富有经验者 本次 会议的结论将会对其有所影响者 邀其与会参与发言讨论的好处要比因该职员出席会议而致工作停顿所造成的损失来得更大者 对前一天工作进行讲评布置当日工作任务和注意事项 2、各类代表大会 （ 1） 职工代表大会 （ 2） 车间部门职工大会或职工代表小组会 （ 3） 科协会员代表大会 （ 4） 企协会员代表大会 3、民主管理会议 （ 1） 工厂董事会 （ 2） 工厂管
7、理委员会 （ 3） 厂长联席会 （ 4） 生产管理委员会 （ 5） 生活福利委员会 4、文成果发布会 （ 1） 科协年会 （ 2） 企协年会 （ 3） 厂成果发布会 （ 4） 科技成果发布会 （ 5） 信息发布会 （ 6） 企管成果发布会 第五条 其他会议的安排 凡涉及多个车间科室负责人参加的各种会议均 须于会议召开前由召集单位经部门或分管厂领导批准后报厂办汇总并由厂办统一安排方可召开 第六条 厂办每周六应将全厂例会和各种临时会议统一平衡编制会议计划并印发到厂领导和各车间科室及有关服务人员 第七条 凡厂办已列入会议计划的会议如需改期或遇特殊情况需安排新的其他会议时召集单位应提前天报请厂办调整会
8、议计划未经厂办同意任何人不得随便打乱正常会议计划 第八条 对于准备不充分有重复性或无多大作用的会议厂办有权拒绝安排 表 22 5例行会议一览表 会议名称 讨论事项 召集人 列席人 固定 参加人员 不固定 参加人员 会议 日期 备注 产销会议 产销 配合事项 副总经理 厂长 业务经理 生管科长 制造科长 业务科长 品管科长 技术科长 每周一次 质量管理 会议 质量改进 检讨 厂长 副厂长 品管科长 生管科长 制造科长 每两周一次 厂务会议 讨论 各种厂长 厂长 各科科长 每周一四 下午 效率检讨 会议 检讨效率 及奖金事宜 副厂长 科务会议 检讨科内 生产问题 各科科长 各组组长 每周二次 进度
9、会议 检讨修订 进度 各科科长 各组组长 每周一次 随同科务 会议召开 各种联系 会议 讨论各种 联系事项 不定期 视需要而定 表 22 5开会通知表 【 】会议开会通知如下 承办【 】 （检查 ） 议题 日期 月 日 时 分 时 分 地点 出席者 主席 资料 报告 确认 第九条 对于参加人员相同内容接近时间相适的几个会议厂办有权安排合并召开 第十条 各部门会期必须服从全厂统一安排各部门小会不应安排在 全厂例会同期召开与会人员不发生时间冲突除外应坚持小会服从大会局部服从整体的原则 （四）会议的准备 第十一条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作包括拟好会议议程提案汇报总结提
10、纲发言要点工作计划草案决议决定草案落实会场备好坐位茶具茶水奖品纪念品通知与会人等 表 22 7会议程序表 【 】会议程序 时间： 月 日 时 分 时 分 出席者姓名【 】 缺席者姓名、理由【 】 1、起立敬礼宣布开会 2、合颂经营理念 3、董事长经理致词 4、说明议题议案 5、补充说明报告 6、讨论问题质疑应答 7、其他 8、决议事项确认 9、下一次的讨论事项确认 10、司仪主席散会致词 11、起立敬礼 12、 确认 二、会议管理要领 （一）提高会议成效的要领 第一条 要严格遵守会议的开始时间 第二条 要在开头就议题的要旨做一番简洁 的说明 第三条 要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与
11、会者 第四条 在会议进行中要注意如下事项： 1、 发言内容是否偏离了议题 2、 发言内容是否出于个人的厉害 3、 是否全体人员都专心聆听发言 4、 是否发言者过于集中于某些人 5、 是否有从头到尾都没有发言过的人 6、 是否某个人的发言过于冗长 7、 发言的内容是否朝着结论推进 第五条 应当引导在预定时间内做出结论 第六条 在必须延长会议时间内应取得大家的同意并决定延长的时间 第七条 应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认 第八条 应当把决议付诸实行的程序整理出加以确认 （二）会议禁忌事 项 第九条 发言时不可长篇大论滔滔不绝原则上以分钟为限 第十条 不可从头到尾沉默到底 第十一条 不可采用
12、不正确的资料 第十二条 不要尽谈些期待性的预测 第十三条 不可做人身攻击 第十四条 不可打断他人的发言 第十五条 不可不懂装懂胡言乱语 第十六条 不要谈到抽象论或观念论 第十七条 不可对发言者吹毛求疵 第十八条 不要中途离席 表 22 8会议记录一 （一） 名称及会议 （二） 时间 （三） 主持人 （四） 参加人员及人数 （五） 主持人报告 （六） 例行报告 （七） 讨论事项及结论 表 22 9会议记录二 编号 （一） 开会时间年月日时分至时分 （二） 开会地点 （三） 会议名称 （四） 主持人 记录 （五） 参加人员 （六） 出席人员 （七） 主持人报告 （八） 讨论事项及结论 三、公司会议
13、程序与规范 （一）会议程序 第一条 经营会议程序 1、 主席经营政策报告 10分钟 2、 上次议案追踪分 20钟 3、 部门业务成果报告 30分钟 4、 各部门协调及讨论事项 30分钟 5、 未决议事项复议 10分钟 6、 上级指导报告 10分钟 7、 主席结论 10分钟 第二条 产销会议程序 1、 主席报告 10分钟 2、 上次议案追踪 20分钟 3、 各部门产销成果报告 20分钟 4、 未来销售生产规格数量预测 20分钟 5、 产销合作单位报告 100分钟 6、 产销协调事项讨论 30分钟 7、 未决议事项复议 10分钟 8、 上级指导报告 10分钟 9、 主席 结论 10分钟 第三条 厂
14、务会议程序 1、 主席报告 10分钟 2、 上次议案追踪 20分钟 3、 各部门成果报告 30分钟 4、 各部门作业协调及讨论事项 30分钟 5、 管理制度研讨事项 30分钟 6、 下月生产目标分配 20分钟 7、 未决议事项复议 10分钟 8、 上级指导报告 10分钟 9、 主席结论 10分钟 第四条 营业会议程序 1、 主席报告 10分钟 2、 上次议案追踪 20分钟 3、 各区域业务成果报告 30分钟 4、 市场同业动向及经销商管理研讨事项 20分钟 5、 各区域协调及讨论事项 20分钟 6、 下月销售目标及推销重点日程安排 20分钟 7、 未决议事项复议 10分钟 8、 上级指导报告
15、10分钟 9、 主席结论 10分 钟 第五条 科务会议程序 1、 主席报告 10分钟 2、 单位进度报告 30分钟 3、 单位协调及讨论事项 20分钟 4、 工作改善人员动态事项及开发事项报告 20分钟 5、 未决议事项复议 10分钟 6、 上级指导报告 10分钟 7、 主席结论 10分钟 第六条 专案会议程序 1、 发起人报告 10分钟 2、 专案内容报告或上次议案追踪 20分钟 3、 作业进度报告 4、 讨论及协调事项 30分钟 5、 未决议事项复议 10分钟 6、 上级指导报告 10分钟 7、 主席结论 10分钟 第七条 周会程序 1、 周会开始 1分钟 2、 互道早安 1分钟 3、 点
16、名及仪容检查 3分钟 4、 各部门主管报告 10分钟 5、 轮值人值勤报告 3分钟 6、 协调事项报告 8分钟 7、 主管指示 5分钟 8、 在职训练 16分钟 9、 唱公司歌朗诵经营宗旨 2分钟 10、 散会 1分钟 （二 ） 会议规范 第八条 会议规范通则 各项会议的通知应在三天以前发出固定日期的例会如遇到星期日或假日应顺延一天会议的时间地点如没固定负责者则由主席事先决定通知司会记录由主席指派规定例会除非有重大事项均须确实依照时间进行会议记录限一天内呈报上一级主管主管批示限三天内完成再交由会议主持人进行追踪办理 第九条 经营会议规范 每周一利用下班时间下午分至分在总公司举行由总经理担任主席
17、各部级主管参加外并请董事长常务董监事列席指导报告经营会议的目的是让公司的最高层干部参与经营政策的制定听取各部门业务政策的报告同时决定整个公司一周的工作重点和作业方针协调各部门一周内的业务活动 第十条 产销会议规范 生产过剩或供不应求都是产销不协调引起的因此公司内最重要的部门是生产与销售部门产销联席开会每个月至少要一次以上以一个月一次的话最好是在每个月的日举行产销会议参加人数比一般会议的人数多为不影响各部门作业时间最好选择下午分至分为宜开会地点轮流在业务 部门所在地及工厂两个地方召开不但可以彼此了解现况而且还可以亲眼看到产销的各种新创意资料图表工作进度等主席由产销双方主管轮流主持参加人员以产销双
18、方科长级以上干部为主其他单位如总务财务企划等有关单位主管应列席参加总经理以上人员视需要程度列席指导或报告经营方向产销会议的目的在谋求产销双方配合协调报告本月产销的成果后共同检讨今后三个月内的销售规模与数量确定生产目标产销以外单位的与会人员在会中可以提供有关的策划意见或向产销单位提出管理建议促进产销更加密切合作 第十一条 厂务会议规范 工厂的技术虽然重要作业的流程人事的 管理亦不可忽视厂务会议是为了讨论与决定整个工厂的大事及进度而召开的正常的状况下每月召开固定会议一次为配合产销会议的召开最好于每月的日举行以紧接着下班时间最佳厂长担任主席科长主管及有关生管品管总务等人员参加上级和其他部门的高级主管
19、可列席了解生产概况厂务会议的重点在于组织直接生产单位与厂内生产单位的协调研讨实际成果与计划得失差异促进整个工厂管理绩效的提高更重要的还是制定下月生产目标及确认个别生产日程 第十二条 营业会议规范 一般公司平常靠着日报表的联系是可以推行业务作业但是业务政策的执行方案必须首先依靠市场情报 资料的交流所以营业会议必须每月举行一次为配合产销会议及方便上级列席日期选择在每月的日才不致冲突时间以分支机构主管回到总公司的适当时间较佳由业务主管担任主席科长级以上人员及区域负责人参加业务会议主要议案应集中于追踪业绩成果回收成果及市场动向同业活动概况制定下月业务目标及促销方案经销商管理得失的分析也非常重要 第十三
20、条 科务会议规范 科级主管经常接受部级主管的命令为了转达上级的命令便于在日常工作中执行贯彻每个月或半个月都要集合一次组级干部配合公司政策布置第一线的任务如果以月份召开时挑选每月日为宜至于时间地点则由 科长自己选定组长及协调有关事务的人员参加部级主管要经常列席指导总经理亦要轮流到各科参加为基层干部提高士气科务会议的重点应放在现场作业的改善及人事问题当然也要检讨成果及预定目标促成基层的团结 第十四条 专案会议规范 凡有专门议题或创造某种新事业而形成专门案件为了不影响其他会议的正常进行而举行专案会议专案会议不受时间次数的约束只要对公司有利的重大议题均可由发起人经上级同意而召集有关人员开会商讨专案会议
21、为不定期性的临时性会议当然一个专案如果需要多次的研讨才能定案时可以互相约定次数与日期切记要以一案一会为原则 第十 五条 周会规范 企业界的员工要经常加强敬业精神的教育所以在每周星期一的早上必须以分钟以上的时间做员工教育及重点工作报告同时还可以利用周会表扬优良员工以提高士气周会的主席最好由干部或员工轮流担当周会一般分别在总公司工厂或分支机构举行 四、部门经理会议规程 第一条 目的 部门经理会议作为总裁的辅助机构审议决议公司内外重要或重大事项 第二条 制定与废除 本规程的制定修改与废除的决定权在总裁 第三条 会议成员构成 部门经理会议成员由总裁副总裁总裁助理董事会秘书部门经理和室主任构成在总裁认为
22、有必要的情况下可以要求部门 经理以下级别人员参加听取他们的意见 第四条 会议召开 部门经理会议分两种一是例会二是临时会议例会每周一上午时在总裁办公室召开如果例会日适逢节假日或遇不测事件不能如期召开则改定在适宜的日子召开临时会议由总裁认定必要的时候召开 第五条 会议主持 会议由总裁召集并主持召开总裁因故不能出席指定代理者由其代理召集并主持会议其他会议成员可以用书面或口头的形式说明理由申请并获取会议召集和主持权在这种情况下召集和主持权获得者必须尽早召集会议 第六条 审议事项 审议事项如下： 1、方针与计划事项 （ 1） 经营上重要的方针与计划 （ 2） 经营 计划与经营方针的实施方案要点和对策 （
23、 3） 总裁认为特别有必要审议的其他事项 2、机构与制度事项 （ 1） 业务组织机构与业务规定规程的制定修改与废除 （ 2） 与子公司的业务关系财产关系和人事关系的决策事项 （ 3） 各部门在业务上重要的报告请示与联络事项 （ 4） 总裁认为特别必要的其他事项 3、财务事项 （ 1） 一项 10万元以上固定资产无形资产的获取处理租赁借贷以及重要的改造事项 （ 2） 一项金额在 100万元以上的长期资金两年以上的借入以及债务保证事项 （ 3） 一项金额在 30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项 （ 4） 对一方进行 20万元以上的投资事项 （ 5） 对一方进行 20万元以上的 贷款事项 （
24、6） 融资与集资事项 （ 7） 重要的对外担保事项 （ 8） 一项美元 30万日元万外币买卖事项 （ 9） 不良债权的处置事项 （ 10） 总裁认为有特别必要审议的其他事项 4、项目经营事项 （ 1） 重要的项目经营机会与风险事项 （ 2） 项目决策事项 （ 3） 项目的实施与监控事项 （ 4） 大宗交易事项 （ 5） 一项价值 30万元人民币索赔事项 （ 6） 重要交易关系的建立与解除事项 （ 7） 营销渠道的选择事项 （ 8） 营销策略的选择事项 （ 9） 营销价格的决定修改事项 （ 10） 总裁认为有特别必要审议的其他事项 5、办公事务事项 （ 1） 重要的人事任免调动和赏罚事项 （ 2） 干部职工的晋升提薪奖金津贴以及考核评价事项 （ 3） 人事招聘录用事项 （ 4） 专家顾问的 外聘事项
