1、 工作制度汇编 -1- 千年蒙药 尊崇共享 工作制度汇编手册 GONGZUOZHIDUHUIBIANSHOUCE 二一七 年二月二十八 日工作制度汇编 -2- 目 录 第一章 总 则 . 4 第二章 行政管理制度及办法 . 5 第一节 劳动管理制度 考勤制度 . 5 第二节 劳动管理制度 员工请、休、销假制度 . 7 第三节 公章管理制度和管理办法 . 10 第四节 收发文件管理办法 . 12 第五节 保密制度管理办法管理 . 15 第六节 档案管理办法 . 15 第七节 计算机、复印机管理办法 . 17 第八节 车辆及驾驶员管理制度 . 18 第九节 值班、值宿（安全保卫管理）制度 . 20
2、 第十节 卫生制度 . 22 第十一节 浴池、洗衣房、公厕管理制度 . 24 第十二节 员工食堂管理办法 . 24 第十三节 员工宿舍管理办法 . 25 第十四节 基建处（办）管理制度 . 25 第十五节 水、电、暖、建筑物管理 . 26 第十六节 办公用品和劳保用品管理制度 . 27 第十七节 办公设备的管理制度 . 28 第三章 人事管理制度 . 30 第一节 员工招聘管理办法 . 30 第二节 员工聘用管理办法 . 34 第三节 员工退休管理办法 . 37 第四节 员工培训与教育管理办法 . 39 第五节 职工公费上学的奖励方案 . 42 第六节 员工社会保险管理办法 . 43 第七节
3、员工绩 效考核管理办法 . 43 第八节 员工奖励与惩罚管理办法 . 55 第九节 员工辞职管理办法 . 67 工作制度汇编 -3- 第十节 员工辞退、开除管理办法 . 70 第十一节 员工福利和奖金分配的有关规定 . 73 第十二节 先进集体、先进个人（工作者）评比实施办法 . 73 第四章 财 务管理制度及办法 . 75 第一节 财务管理制度 . 75 第二节 财务管理办法 . 83 第五章 生产管理制度及管理办法 . 90 第一节 安全保卫管理办法 . 90 第二节 安全生产、消防管理办法和制度 . 91 第三节 安全生产教育制度 . 93 第四节 原辅料、产成品管理制度和办法 . 97
4、 第六章 质量管理制度 .101 第一节 质量责任管理制度 .101 第二节 制订和修订内控标准管理制度 .102 第三节 检验操作管理制度 .103 第四节 成品发放审核管理制度 .104 第五节 用户访问管理制度 .104 第六节 产品质量分析管理制度 .105 第七节 不合格品管理制度 .105 第八节 退回产品管理制度 .106 第九节 产品质量档案管理制度 .106 第十节 物料供应商质量评估制度 .108 第十一节 物料复验管理制度 .109 第十二节 外包装材料质量验收管理制度 .109 第十三节 内包装材料质量验收管理制度 .109 第十四节 说明书、标签质量验收管理制度 .1
5、09 第十五节 标签、说明书、外包装材料印刷审核管理制度 .110 第十六节 自检管理制度 .110 第七章 附 件 .111 工作制度汇编 -4- 第一章 总 则 第 一 条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其它法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。 第 二 条 本规章制度所称的公司是指内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司以及公司范围内的生产基地、药业公司、研发公司和工程中心等；员工是指内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司以及公司范围 内的生产基地、原材料种植基地、药业公司、研发公司和工程中心等所有在编人员。 第 三 条 本规章制度适用于公司所有员工，包括试
6、用期员工；对特殊职位、岗位的员工除另有规定外，均服从本规章制度。 第 四 条 员工享有取得劳动报酬、休息、休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。 第 五 条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资、奖金分配权、依法制定 规章制度等权利。 工作制度汇编 -5- 第二章 行政管理制度 及办法 第一节 劳动管理制度 考勤制度 一、公司作息时间 （一）公司总部的上班时间为 8： 30 12： 00， 13： 00 16： 30。
7、实行每周40 小时工作制。各地下属机构可根据本地的实际情况及行业特点，定立各机构自身的每周工作时间和作息时间表。 （二）其他工作时间制度： 存在以下情况的，可不执行公司统一的工作制。由各部门负责人根据岗位的实际情况，灵活掌握作息时间安排。 1、不定时工作时间。主要为公司副总经理以上级别人员、外勤人员、值班人员、销售业务员、司机 、装卸工等因工作性质需机动作业的工作岗位。 2、计件工作时间。适用于按照计件作为工作定额的岗位。 3、缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张的劳动岗位、夜班工作岗位以及哺乳期的女职工等。 4、综合计算工作时间。主要适用于工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作
8、日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。 5、适时的弹性工作时间。主要针对研究开发部门，对试验周期较长、连续的观测记录、连续的方法学研究、连续的提取、回收、浓缩等设置 。 二、考勤范围 凡 与公司形成劳动关系的所有员工 均需在考勤之列。 员工考 勤包括对员工上下班、休假情况等进行考核，休假类型包括事假、病假、工伤假、年休假、公休假、法定节假日、婚假、产假、丧假、探亲假等。 三、考勤办法 （一） 股份公司和金山蒙药厂采用指纹考勤管理制度。各地分支机构根据当地实际情况采用相应的考勤管理制度。 工作制度汇编 -6- （二） 员工忘记打卡或签到的，视为迟到或早退，但该员工需提交部门经理以上出具的证
9、明材料。 （三） 如因停电、节假日、串休等未能打卡，考勤管理人员应组织员工做好签到记录 （四） 考勤设置种类： 1、迟到：比公司规定的上班时间晚到 30 分钟以内的。 累计三次 超过 30 分钟 并当天进行 上班的为 矿工 一天； 2、早退：比公司规定的下班时间早走 30 分钟以内的。 累计三次超过 30 分钟并当天进行上班的为矿工一天； 3、旷工： 指未履行请假手续无故缺勤者或未准假而不到岗者或工作时间擅自离岗者或岗位调动、调整不服从分配逾期不到岗者以及各种假期逾期而未办理续假者。包括迟到、早退 超过 30 分钟以上者； 4、请假：可分为病假、事假、工伤假、婚假、丧假、产假、探亲假、公休假、
10、年休假、法定假等。 员工请假、休假，必须履行相关程序和手续 ； 5、出差：因公经批准后赴公司以外的地区办事； 6、外勤：全天在外办事 ； 7、调休。 公司所安排的，员工因工作原因而无法休的假期的补休。 （五）员工因各种原因无法正常考勤的，须出示各类与考勤有关的证明材料，并于次日向 综合管理部 办理手续。 四 、考勤统计及评价 （一）综合管理部 或行政惯例中心 负责每月月度考勤的统计 ； （二）公司实行属地管理制度。到公司及下属机构出差的员工，统一接受属地综合管理部的考 勤与管理； （三）公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚，相关的奖励、处罚见员工奖励与惩罚条例、员工请、休、销假制度等相
11、关规定。 （四）股份公司和各下属机构负责考勤人员每周周末编制周考勤 情况统计表，每周周一报送股份公司或乌兰浩特平台综合管理部进行存档。股份公司或乌兰浩特平台考勤人员每月月末 进行 汇总下属机构月考勤情况统计表。 工作制度汇编 -7- 第二节 劳动管理制度 员工请、休、销假制度 一、请、销假程序 （一）员工填写请假申请表，注明请假种类、 假期、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报综合管理部备案； （具体内容见附件） （二）休较长假期的，须与部门负责人指定的专人交接手头工作，确保工作连续性 ； （三）超假期无法回到公司的，应及时与部门负责人联系，请示有关领导审批并报综合管理部备案 ； （四）
12、假满回公 司向部门负责人销假，通报综合管理部，并交接工作。 二、请、休假标准 公司请、休假标准见下表： 1、病假： 员工因病需要请假时，假期不超过 3 天者，向部门负责人请假， 3 天以上者持指定医院或本公司认可的有效证明办理请假手续，由主管副总经理批准。假期内扣除 50%的日收 入（实行浮动工资的岗位，日收入按当月岗位 基础 工资计算，下同）； 长病假医疗待遇： （员工患病或非因工负伤医疗期间） 实际 工作年限 在本单位 工作年限 医疗期 病休时间计算 医疗期待遇 十年以下 5 年以下 3 个月 按 6 个月内 累计病休时间计算 停止工 作医疗累计在六个月以内者，按各单位现行规定发给病假工资
13、 ，如超过六个月停止相关一切待遇。 5 年以上 6 个月 按 12 个月内 累计病休时间计算 十年以上 5 年以下 6 个月 按 12 个月内 累计病休时间计算 5 年以上 10 年以下 9 个月 按 15 个月内 累计病休时间计算 停止工作医疗累计在六个月以上者，发给疾病救济费。标准视各单位情况而定。 10 年以上 15 年以下 12 个月 按 18 个月内 累计病休时间计算 15 年以上 20 年以下 18 个月 按 24 个月内 累计病休时间计算 20 年以下 24 个月 按 36 个月内 累计病休时间计算 附注：（ 1）医疗期计算从病休第一天开始累计； 工作制度汇编 -8- （ 2）医
14、疗终结或医疗期满，经劳动鉴定为完全丧失劳动能力的，应当退出劳动岗位，终止或解除劳动关系，符合退休条件的，办理退休手续； （ 3）对特殊病症（如癌症、精神病、瘫痪等）的员工，在 24 个月内尚不能痊愈的，经公司和劳动保障部门批准，可以适当延长医疗期。 2、工伤假： （ 1）因工作原因致伤、致病，需要治疗，其医疗期的时间由指定治疗工伤的医院或医疗机构提出意见，普通伤病治愈后恢复工作，其医疗费用由公司承担，治疗期间发基本工资；伤残者， 经劳动鉴定部门确认后，待遇按照工伤保险条例的有 关规定执行； （ 2）因违章操作造成人身伤害、伤亡事故或打架斗殴、酗酒闹事受伤住院，停发工资，一切费用自理；情节严重者
15、，解除劳动关系。 3、事假： 员工有事需要请假时，请假 3 天由所在部门负责人批准， 3 天以上由主管 领导 批准。连续事假不得超过 7 天，全年累计不得超过 15 天，全年累计超过 15 天，公司给予解除劳动合同。假期内扣除全部日收入。 4、婚假：符合国家法定年龄结婚者，凭结婚证和有关证明给予婚假 7 天。符合国家晚婚规定者（男满 25 周岁，女满 23 周岁初婚）给予婚假 18 天 ； 5、丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女）和配偶父母死亡时，给丧假三天 ； 祖父母、外祖父母、兄弟姐妹丧亡者，给丧假一天。 在外地的直系亲属死亡时，需要赴外地料理丧事的，另给路程假，路费自理。 6、产假：
16、 （ 1）符合国家婚姻法结婚而怀孕的女员工，孕期满四个月后每月可在工作时间内进行一次产前检查，不影响劳动时间和工资 ； （ 2）分娩的女员工，可享受有薪产假 90 天，其中产前休假十五天。难产有医院证明的， 增加产假十五天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天； 工作制度汇编 -9- （ 3）女工实行晚育者（二十四周岁初育者为 晚育 ），另增加有薪奖励假期 ； （ 4）哺乳期间的女员工每天给予两次哺乳（含人工喂养）时间，每次哺乳时间 30 分钟，若多胞胎，则每胎增加 30 分钟。两次哺乳时间可合并使用； （ 5）女员工怀孕流产的，根据医务机构的证明，妊娠不满 4 个月的，产假为 15
17、 至 30 天，妊娠 4 个月以上的产假为 42 天； （ 6）怀孕的女员工，在劳动 时间内进行产前检查， 每月一次， 算作劳动时间，经公司领导审批后给予带薪假期； （ 7）节育、绝育手术持医院证 明给予一定休假天数。 （ 8）男员工配偶在异地的，在其配偶生育时可享受护理假期 ，护理假期时间为 7 天，路 途时间不计在其内。 8、探亲假： （ 1）在公司连续工作满一年的固定职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的（指不能利用公休假日 在家居住一夜和休息半个白天），可以享受探望配偶和探望父母的待遇； （ 2）员工探望父母， 每四年给假 一次，假期为二十天。 （ 3）已婚员工探望配偶的，每年
18、给予一方探 亲假一次，假期为 五 天 ，不含路途时间 。 （ 4）上述假期均包括公休假日和法定假日在内，公司根据实际需要给予路程假 ； （ 5）职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，由公司负担；已婚职工探望父母的往返路费，在本人月标准工资百分 之三十以内的，由本人自理，超过的部分由公司负担 ； 9、公休假：各子公司根据当地政策及自身情况制定，工资全额发放 10、所有员工每年均享 全民法定假日 ， 且 工资全额发放 11、其他政府指定休假日：根据全国年节及纪念日放假办法规定，三月八日妇女节女员工放假半天，薪资照发。 三、其他规定 工作制度汇编 -10- （一）事先无法办理请假手续，须以电话向
19、主管报知，并于事后补办手续；否则以旷工论处 ； （二）未办手续擅自离开岗位，或假期届满未办理销假、续假者，均以旷工论处 。 四、假期计算 （一）员工请假假期连续在 5 天以下的，其间的 公休日或法定假 日均不计算在内； （二）员工请假假期连续在 5 天以上的，其间公休日或法定假日均计算在内； （三）员工的病事假不得以加班抵充 ； （四 ）公司职员请假，应由部门负责人记录请假人联络办法，并保证联络方式的畅通，以备紧急联络、维持正常工作秩序。 第三节 公章管理制度和管理办法 一、公章的刻制 （一）公司的公章包括行政章、法人代表名章；各部门、各下属公司公章、各办事处公章、各级财务专用章、合同专用章等 ； （二）各部门、各单位刻制公章，要写出申请，经总经理签字批准后，由综合管理部统一到公安部门办理手续 后，在指定的 营业点刻制； （三）各部门、各单位刻制 好公章后，须在综合管理部留存印模备案，并指定专人保管后方可启用； （四）因公章磨损或其他原因损坏，需要重新刻制的，要按照以上规定重新办理手续。 二、公章的使用方向及审批程序 （一）各类公章严格按照不同基本管理程序，由各部门指定专人进行管理： 1、公司行政章由综合管理部管理； 2、财务专业章、发票专业章以及法人代表名章由财务结算中心管理，按照分工管理的原则，由会计和出纳分别保管财务章和法人名章； 3、合同专用章由综合管理部保管；
