1、 1 管理评审范本 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制： 2 年度管理评审计划 一、 评审目的： 通过 本次管理评审活动，通报和总结 2005 年 3 月及 2005 年 9 月实施的年度内部质量审核的评审和总结情况，系统评估公司卫生质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，确定公司卫生质量体系建设的下一步工作，充分发挥本公司质量体系持续改进的能力。 二、 评审时间： 20xx 年 4 月 8 日（ 13： 30-16： 30） 三、 评审范围及评审重点： 年度内部质量审核的情况
2、及结果； 顾客的反馈情况报告； 过程的业绩和产品符合性报告 纠正和预防措施的状况； 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等； 其它任何的改进建议 等； 质量方针和质量目标达成的现状。 四、 评审依据： 顾客和相关方的需求和期望； 组织的经营发展战略、规划、目标及营销策略； 组织的资源、实力和产品的情况； 组织的质量环境及变化趋势； 审核的结果。 五、 资料准备： 内审小组提供质量管理体系内部审核报告； 行政部提交纠正和预防措施的实施情况分析报告； 行政部提供顾客反馈情况报告， 其它部门根据自身情况可采取口头的或书面的工作情况报告。 与会的各个部门都可提出任何改进
3、的建议以及可能影响质量管理体系的各种变化报告。 六、 参加人员： 3 七、 评审程序： 第一步：总经理发言，宣 布管理评审的目的以及评审的内容及相关的注意 事项； 第二步：厂长发言，对公司运行卫生质量管理体系的情况做大概的说明； 第三步：按厂长指定的顺序，相关部门对管理评审的内容做出说明 及报告； 第四步：各部门汇报当前的问题和需改进的事项，供出席人员共同研讨； 第五步：厂长及总经理对管理评审会议作总结，并对各部门提出的问题及改进的建议给出答复； 第六步：由办公室对管理评审会议的过程做出正式的会议记录； 第七步：由厂长根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告； 第八步：厂长对管理评审中
4、所形成的决议事项的效果进 行跟踪及验证。 制定： 日期： 审批： 日期： 参与人员会签： 4 年度内部审核报告 本公司的卫生质量体系从 2002 年开始正式实施，于 2005 年 8 月重新改版，按要求结合我厂实际情况对体系文件进行了增加和修改，并实施执行。公司的卫生质量体系经过 3 年的运行，通过定期培训及日常监督和内部审核，各方面包括食品安全卫生、生产质量管理等都逐步走上了正轨。公司全体员工的食品卫生安全意识有了很大的提高，员工的素质也在稳步提高，基本符合了出口食 品生产企业卫生要求。本公司于 2005 年 3 月及 2005 年 9 月在组长 的组织下进行了二次内部质量审核。 2015
5、年 3 月及 2015 年 9 月的二次内部审核在本公司各部门人员大力配合下，使本次内部质量审核得到了顺利的开展。此次内部审核的范围包括了本公司所有的部门，都已基本完成整改。其造成的主要原因为对质量管理体系文件理解不透彻，记录填写不规范；部门职责和权限不明确；在生产和服务过程中对产品监视和测量状况标识不齐全、作业员对质量方针、质量目标、职责和权限理解不透彻等。 从整体情况来看： 本公司卫生质量管理体系在审核范 围内基本符合审核的准则，并能得到实施，已初步具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，并初步具有持续改进的能力，适应目前体系进一步运行的需要。本公司的卫生质量体系是符合出口食品生产企
6、业卫生要求的， 在本公司内得到了较好的实施及保持。 但各部门仍需不断完善、改进，使本公司整个体系具有持续改进的能力。 组长： 5 顾客的反馈情况报告 由于本 公司的特点，系 食品有限公司设在大陆的一个加工单位，所有出口业务由总部提供，加工好的产品每天出口到香港总部，因而在出口方面公司仅为总部提供服务，出口客户也仅是总部一家。总部在每年适当的时候，派专人来公司视察及指导工作，我们根据总部要求实施改正，加强沟通，了解客户潜在的需求，展示本公司有能力稳定地提供持续满足要求的产品。再者利用这种机会主动的向客户解释平时交易的过程中的一些非专业性问题的误解，消除客户心中的疑惑，并主动向客户询问及了解一些比
7、较有现实意义的改进方案或建议。 自推行卫生质量管理体系以来，本公司内 部通过对质量管理体系的培训，加强公司全体员工的质量意识，要求在接到顾客的投诉时，由行政部立即将此信息传达给了公司各个部门，由质检部组织各个部门对顾客投诉的质量问题进行全面系统的分析，最终确定责任部门，并配合责任部门进行原因分析、拟定纠正措施，并不断地跟踪检查，最终将顾客投诉的问题得到让顾客满意的处理，并主动地将采取的纠正措施极积地反馈给顾客，接受顾客的监督。从 2004 年 9 月至 2005 年 9 月，我们没有收到总部的投诉，没有一起出口退货，说明质量体系还是有效运行的。对于国内的小顾客投诉（抱怨）后、我们也回认真对待
8、，进行原因分析，制定纠正措施，与客户进行沟通并取得客户的谅解。基本 达到本公司制定之顾客满意率质量目标。 行政部： 6 过程的业绩和产品符合性报告 一、 质量方针和目标的制定和发布。 本公司的卫生质量体系从 2002 年开始正式实施，在 2005 年 7 月重新改版的过程中公司就质量方针的制订向员工广泛征集意见，经过管理层反复讨论，才定下来现行的质量方针以“满足要求”和“质量第一”为主 。 后结合本公司的实际情况，在质量方针的框架下制订了本公司 质量目标要达到成品检验合格率 99%，出厂合格率 100%。 2015 年 8 月 1 日经过总经理批准后，改版后的质量方针和目标正式发布实施，让公司
9、员工了解本公司的质量方针和目标，并积极地参与质量方针和目标的实现。 二、 体系实施的主要工作： 从 2014 年 9 月至 2005 年 9 月，公司根据产品的特点和质量控制的需要，对厂房设施的维护加大投入，主要项目有车间天花板、车间隔离带、车间地面的换新工程，增加多种设施的数量，使整个车间焕然一新；在管理上，加大培训教育力度，引进专业人才充实管理层队伍，主要引进了有经验的生产质检员及专 业的食品检验工等。 从近一段时间质量体系运行的效果来看，上述措施已体现出了良好的效果，说明开展的工作是有效的。 三、 质量管理体系的各个过程及子过程存在的主要问题： 1) 生产车间的次品桶配置不够。 2) 在
10、实际操作上与各级人员对文件的理解不够清楚。 3) 生产记录的控制还需要进一步加强，存在记录员意识不强、记录不及时等。 四、 对过程业绩和产品符合性的总体评价： 从 2004 年 9 月至 2005 年 9 月，通过对改进的过程来看，公司所开展的厂房改造及加强管理层的措施是有效的，能够进一步稳定地提供持续满足顾客及相关法律法规要求的产品。 本公司在质 量体系认证范围内的产品主要是指 的生产制造，产品符合性主要是指：采购产品、半成品和成品以及国家法律法规、行业、企业标准、顾客要求的符合性，本公司的产品符合性可从以下几个方面得到论证： 采购部对原材料采购的统计 ,至今尚未发生过退货或不良，达到了本公
11、司对采购产品的要求。 7 质检部在对生产中实施过程、成品检测 ,仅 2004年底发生过两批次的质量不合格，检测合格率是大于 99%的。 本公司出口到香港总部的所有批次成品，均未发生退货，其出厂成品合格率达到100%；未发生不合格品。 综上所述 :本公司的产品是符合国家法律法 规、标准、行业标准和顾客要求的。 厂长： 8 质量方针和质量目标的实施情况报告 本公司的卫生质量体系从 2002 年开始正式实施，在 2005 年 7 月重新改版的过程中公司就质量方针的制订向员工广泛征集意见，经过管理层反复讨论，才定下来现行的质量方针以“满足要求 ”和“质量第一”为主 。 后结合本公司的实际情况，在质量方
12、针的框架下制订了本公司质量目标要达到成品检验合格率 99%，出厂合格率 100%。 从 2004 年 9 月至 2005 年 9 月，发生过两批次产品检验不合格， 成品检验合格率大于 99%，出厂合格率 100%，没有发生过退货事件，公司的总体质量目标实现预期要求。 厂长： 9 纠正和预防措施状况 自 2004年 9月至 2005年 9月，所执行的纠正及 预防措施情况如下： 来自于 2005年度的内部审核的纠正措施情况： 2005年度实施内部审核发现的一般不符合项目，通过后续的验证均已改善完成，并已关闭。因此内审的纠正措施是有效的。 总之，本公司的纠正及预防措施的实施是有效的，体现了本公司持续
13、改进的决心，并以持续改进公司的质量管理体系从而满足顾客的需求和期望。 行政部： 10 管理评审报告 一、评审目的： 通过本次管理评审活动，通报和总结 2003 年 10 月及 2004 年 3 月实施的年度内部质量审核的评审和总结情况，系统评估公司质量保证体系（包含食品安全管理体系）的适宜性、充分性和有效性，确定公司质量体系（包含食品安全管理体系）建设的下一步工作，充分发挥本公司质量体系（包含食品安全管理体系）持续改进的能力。 二、评审内容 2003-2004 年度的内部质量审核的情况及结果； 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及顾客的投诉； 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量监控的结
14、果； 纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日 常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 可能影响质量管理体系（包含食品安全管理体系）的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等； 其它任何的改进建议等； 质量方针（包含食品安全方针）和质量目标（包含食品安全目标）适宜性。 三、评审时间： 2004 年 4 月 8 日（星期四 13： 30-16： 30） 主持人： 参与人员： 四、报告记要： 1.管理评审情况概述以及对 HACCP 体系与 ISO9000 质量体系兼容的理解： 本次管理评审是公司按照 ISO9000 标准要求及 HACCP 体系建 立质量体系后的首次管理评审。通过对本次内部质量审核和公司质量体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。 本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了本次内审报告、以及内审和不合格项纠正实施情况报告、质量体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告、纠正和预防措施实施现状等，通过讨论各部门提交的有关问题并
