1、注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。股份有限公司股东会决议样本：备案XXXX 股份有限公司股东大会决议（仅 供参考）出席会议股东：1、发起人、股东（或者代理人）： 、 、 、 。2、认股人： 、 、 、 。 （无认股人的，删除该款，募集设立专用）3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。 （无新增股东的，删除该款）根据中华人民共和国公司法及本公司章程，龙岩市 XXX 股份有限公司于 X 年 X 月 X 日在（地点）召开（年度、临时、第 X 届第 X 次， 请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通
2、知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东 人，实到 人（其中代理人 X 人），代表公司股份万股，占公司股东表决权的 XX %(占全部股份总额的 )，符合章程要求。决议事项如下：一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资 80 万，乙出资 70 万，丙出资 50 万， 选 3 人即每股 3 票， 200 万出资额就有 600 万票，甲 240 万票，乙出资 210 万票，丙 150 万票，各股东可以把票数即表决 权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：1、免职情况（ 1） 同 意 免 去 (XXX)的 监事 职 务 ； 股东甲票赞成，
3、股东乙票赞成，股东 X票赞成，赞成人数符合法定比例。（2）2、 任 职 情 况各股东共推荐监事候选人 X 名，从中选举 X 名监事。（1）、监事候选人 ，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东 X票赞成。（2）、监事候选人 ，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东 X票赞成。（3）、监事候选人 ，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东 X票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的 、 担任公司监事，任期 X 年。3、监事会组成人员同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 （提交新章程的则表述为：同意 X 年 X 月 X 日修 订的公
4、司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。 ）全体董事签字、盖章：（自然人的签字、非自然人的盖章）会议主持人：(签字)记录人：(签字)XXXX 股份有限公司（盖章）201年月日制作股东大会决议须知1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的登记。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决 权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。3.股东大会作出决议，必须经 出席会议的股东所持表决权过 半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者 变更公司形式的决议，必须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。4.股东为自然人的，
5、由本人签 字；自然人以外的股东加盖公章； 签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢 笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的， “出席会议 股东 ”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在 单位名称后加“（出席代表：） ”。如果有股东未出席股东会议 ，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会 议的原因；委托他人代 为 出席的应写明委托情况，并附委托书。5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超 过三年；监 事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。6.召开股东大会会议，应当将会 议召开的时间、地点和 审议 的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会 议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的 时间、地点和审议事 项。7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股 东大会的决议，实行累积投票制。8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。9.凡有下划线的，应当进行填写；要求作 选择性填写的， 应 按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容 删除。10.要求用 A4 纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
