1、1 上海人和天国际物流发展有 限公司章程 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及 其他 有关法律、 行政 法规的规定， 由 和 共同出资设立 （以下简称“公司”）， 经 全体股东讨论，并共同 制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称： 第二条 公司住所： 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围： 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的应当在申请登记剪报经国家有关部门批准。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本： 。 第四章 股东 的姓名或者 名称、出资方式、出资额、出资 时间 第五条
2、股东的姓名 或者名称 、出资方式、出资额及出资 时间 如下： 股东的姓名或者名称 出资额 出资方式 出资时间 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第 七 条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依据公司法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换执行董事、 非由职工代表担任的 监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项； （四） 审议批准执行董事的报告 ； （五） 审议批准 公司 监事的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
3、案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补 亏损的方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本作出决 议 ； （九） 对发行公司债券作出决 议 ； （十） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一） 修改公司章程； （十二） 为公司股东或者实际控制人提供担保做出决议 。 对前款所列事项股东以书面形式 一致表示同意的，可以不召开股东会会议，2 直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名 、盖章（自然人股东签名、法人股东盖章）。 。 第 八 条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，并由股东按照出资比例行使表决权。 第 九 条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于
4、会议召开十五日前通知全体股东 。定期会议每半年召开一次，代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十 条 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十一 条 股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议纪录签名。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议 ，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议， 必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 股东会会议作出
5、除前款以外事项的决议，须经代表 全体股东二分之一 以上表决权的股东通过。 第十二条 股 东不能出席股东会会议的，可以书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。 第十三条 公司向 其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会作出决定。 其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。 第十四条 公司股东会 的决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东 会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
6、 公司根据股东会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 第十 五 条 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。执行董事 任期届满， 可以连任。 第十 六 条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （一） 召集股东会 会议 ，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定 公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年 度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七） 制订公司合并、分立、变更公司形式
7、、解散的方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项； （十） 制定公司的基本管理制度； 3 第十 七 条 对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。 第十 八 条 公司设经理一名，由 股东会决定聘任或者解聘 。 执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年，任期届满， 可以连任。经理对 股东 会 负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施 执行董事 决议； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本
8、管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七） 决定聘任或者解聘除应由 执行董事 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八） 股东会 授予的其他职权。 第十 九 条 公司不设监事会 ， 设监事 一名，由股东会选举产生 。监事任期每届三年，任期届满， 可以连任。 监事任期届满未及时改选，在 改选出 的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事 职务。 执行董事、高级管理人员不得兼任监事。 第 二十 条 监事行使下列职权： （一） 检查公司财务； （二） 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律
9、、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三） 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； （四） 提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行 公司法 规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五） 向股东会会议提出 草 案； （六） 依 法对执行董事、高级管理人员提起诉讼 。 第 二十一 条 监事可以对执行董事决定的事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 第二十 二 条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。 第六章 公司
10、的法定代表人 第 二十 三 条 公司的法定代表人由执行董事担任。 第七章 股权转让 第二十 四 条 股东之间 可以相互转让其全部或者部分股权。 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当 购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上4 股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 第二十 五 条 转让股权 后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并
11、相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。 第二十 六 条 有下列情形之一的， 对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权： （一 ) 公司连续 五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的； （二）公司合并、分离、转让主要财产的； （三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司续存的。 自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。 第二十 七 条 自
12、然人股东 死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。 第 八 章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十 八 条 公司应当 依照法律、行政法规 和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告。 第二十 九 条 公司利润 分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东按照出资比例分取红利。 第 三十 条 公司聘用 、解聘承办公司审计业务的会计师事务所有股东会决定。 第 三十一 条 劳动用工制度 按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。 第 九 章 公司的解散事由与清算办法 第
13、 三 十 二 条 公司的营业期限为 十年 ，自企业法人营业执照签发之日 起计算。 第 三 十 三 条 公司有下列情形之一，可以解散： （一） 公司营业期限届满； （二） 股东会决议解散； （三） 因公司合并或者分立需要解散； （四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者额被撤销； （五） 人民法院依照公司法的规定予以解散。 公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。 第 三 十 四 条 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 第 三 十 五 条 公司因本章程第三十三条第一款第（一
14、）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规 定解散时，应当在解散事由出现起十五日内成立清算组对公司进行清算。清算组应当自成立之日起十日内向登记机关申请清算组成员及负责人备案、通知债权人，并于六十日内在报纸公告。清算结束后，清算组应当5 制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第 三 十 六 条 清算组由股东组成，具体成员由股东会决议产生。 第 十 章 执行董事、监事、高级管理人员的义务 第 三 十 七 条 高级管理人员是指本公司经理、副经理、财务负责人。 第二十 八 条 执行董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行 政法规和公司章程，对公司
15、负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第 三 十 九 条 执行董事、高级管理人员不得有下列行为： （一） 挪用公司资金； （二） 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （三） 未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四） 未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （五） 未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； （六） 接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七） 擅自披露公司秘密 ； （八） 违反对公司忠实义务的其他行为。 第
16、四 十条 执行董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第 十一 章 股东会认为需要规定的其他事项 第 四 十 一 条 本章程中 的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第 四 十 二 条 公司登记 事项以公司登记机关核定的为准。 公司根据需要修改公司章程而未涉及变更登记事项的，公司应将修改后的公司章程送公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关作变更登记。 第 四 十 三 条 本章程 自全体股东盖章、签字之日起生效。 第 四十四 条 本章程一式二份， 公司留存一份，并报公司登记机关备案一份 。 全体股东 签字 （ 法人股东 盖章） ： 年 月 日
