1、 I 木材综合利用项目 可行性研究报告 林产工业规划设计院 2017 年 5 月 15 日 目 录 第一章 总 论 . 错误 !未定义书签。 1.1 项目单位基本情况 . 错误 !未定义书签。 1.1.1 概况 . 错误 !未定义书签。 1.1.2 财务状况 . 错误 !未定义书签。 II 1.1.3 法人代表基本情况 . 错误 !未定义书签。 1.
2、2 项目建设方案 . 错误 !未定义书签。 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 . 错误 !未定义书签。 1.2.2 建设规模及产品方案 . 错误 !未定义书签。 1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） 错误 !未定义书签。 1.3 投资结构及资金来源 . 错误 !未定义书签。 1.3.1 投资结构 . 错误 !未定义书签。 1.3.2 资金来源 . 错误 !未定义书签。 1.4 项目效益 . 错误 !未定义书签。 1
3、.4.1 经济效益 . 错误 !未定义书签。 1.4.2 生态效益 . 错误 !未定义书签。 1.4.3 社会效益 . 错误 !未定义书签。 1.5 可行性研究报告编制依据 . 错误 !未定义书签。 1.6 综合评价 . 错误 !未定义书签。 1.6.1 项目建设的必要性 . 错误 !未定义书签。 1.6.2 项目建设的可行性 . 错误 !未定义书签。 1.6.3 风险评估 . 错误 !未定义书签。 1.
4、6.4 带动作用 . 错误 !未定义书签。 1.6.5 制约因素及解决方案 . 错误 !未定义书签。 1.6.6 结论与建议 . 错误 !未定义书签。 第二章 背景及必要性 . 错误 !未定义书签。 2.1 项目建设背景 . 错误 !未定义书签。 2.1.1 国家产业政策 . 错误 !未定义书签。 2.1.2 行 业发展规划 . 错误 !未定义书签。 2.1.3 项目的提出 . 错误 !未定义书签。 &
5、nbsp;2.2 项目建设的必要性 . 错误 !未定义书签。 第三章 建设条件 . 错误 !未定义书签。 3.1 项目区概况 . 错误 !未定义书签。 3.1.1 建设地点选择 . 错误 !未定义书签。 3.1.2 自然条件 . 错误 !未定义书签。 3.1.3 社会经济状况 . 错误 !未定义书签。 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 . 错误 !未定义书签。 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 错误 !未定义
6、书签。 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件 错误 !未定义书签。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 . 错误 !未定义书签。 III 第四章 市场分析与销售方案 . 错误 !未定义书签。 4.1 市场分析 . 错误 !未定义书签。 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 错误 !未定义书签。 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 . 错误 !未定义书签。 4.2 营销策略、方案和营销模式 . 错误 !未定义书签。 4.2.1 营
7、销策略 . 错误 !未定义书签。 4.2.2 营销方案 . 错误 !未定义书签。 4.2.3 营销模式 . 错误 !未定义书签。 4.3 市场风险分析 . 错误 !未定义书签。 4.3.1 风险程度分析 . 错误 !未定义书签。 4.3.2 防范和降低风险对策 . 错误 !未定义书签。 第五章 建设方案 . 错误 !未定义书签。 5.1 产品方案和建设规模 . 错误 !未定义书签。 5.1.
8、1 建设规模 . 错误 !未定义书签。 5.1.2 产品方案 . 错误 !未定义书签。 5.2 建设规划和布局 . 错误 !未定义书 签。 5.2.1 建设规划 . 错误 !未定义书签。 5.2.2 建设布局 . 错误 !未定义书签。 5.3 建设标准和产品标准 . 错误 !未定义书签。 5.3.1 建设标准 . 错误 !未定义书签。 5.3.2 产品标准 . 错误 !未定义书签。 5.4 工艺（技术）方案 &nbs
9、p;. 错误 !未定义书签。 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图 . 错误 !未定义书签。 5.4.2 工艺（技术）流程说明 . 错误 !未定义书签。 5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 错误 !未定义书签。 5.4.4 主要工艺（技术）参数 . 错误 !未定义书签。 5.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平 衡）分析 错误 !未定义书签。 5.5 设备方案 . 错误 !未定义书签。 5.5.1 设备选型 . 错误 !未定义书签。 &n
10、bsp;5.5.2 设备清单 . 错误 !未定义书签。 5.5.3 设备来源 . 错误 !未定义书签。 5.6 建筑方案 . 错误 !未定义书签。 5.6.1 建筑物（主体工程） . 错误 !未定义书签。 5.6.2 辅助工程、其它工程 . 错误 !未定义书签。 5.7 节能减排措施 . 错误 !未定义书签。 IV 5.8 实施进度安排 . 错误 !未定义书签。 5.8.1 项目建设工期 . 错误 !未定义书签。 &
11、nbsp;5.8.2 分月进度安排 . 错误 !未定义书签。 5.8.3 绘制工程建设进度表 . 错误 !未定义书签。 第六章 环境影响评价 . 错误 !未定义书签。 6.1 环境影响 . 错误 !未定义书签。 6.1.1 周围环境对本项目的影响 . 错误 !未定义书签。 6.1.2 本项目对周边环境的影响 . 错误 !未定义书签。 6.2 环境保护与治理措施 . 错误 !未定义书签。 6.2.1 废气污染治理 . 错误 !未
12、定义书签。 6.2.2 废水污染治理 . 错误 !未定义书签。 6.2.3 固体废弃物污染治理 . 错误 !未定义书签。 6.3 评价与审批 . 错误 !未定义书签。 第七章 项目组织与管理 . 错误 !未定义书签。 7.1 组织机构与职能划分 . 错误 !未定义书签。 7.1.1 组织机构 . 错误 !未定义书签。 7.1.2 职能划分 . 错误 !未定义书签。 7.2 劳动定员 . 错误
13、 !未定义书签。 7.3 经营管理措施 . 错误 !未定义书签。 7.3.1 经营管理模式 . 错误 !未定义书签。 7.3.2 加强领导 . 错误 !未定义书签。 7.3.3 明确责任 . 错误 !未定义书签。 7.3.4 严格项目管理 . 错误 !未定义书签。 7.3.5 搞好项目建设的监督检查和竣工验收 错误 !未定义书签。 7.4 技术培训 . 错误 !未定义书签。 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 错误 !
14、未定义书签。 7.5.1 劳动安全 . 错误 !未定义书签。 7.5.2 工业卫生 . 错误 !未定义书签。 7.5.3 消防 . 错误 !未定义书签。 第八章 投资估算与资金来源 . 错误 !未定义书签。 8.1 投资概算依据 . 错误 !未定义书签。 8.2 投资估算 . 错误 !未定义书签。 8.2.1 总投资 . 错误 !未定义书签。 8.3 资金来源 . 错误 !未定义书签。 8.
15、3.1 中央财政资金： 中央财政投资 60 万元。 错误 !未定义书签。 V 8.3.2 地方财政配套资金 . 错误 !未定义书签。 8.3.3 自筹资金及来源 . 错误 !未定义书签。 8.4 资金使用和管理 . 错误 !未定义 书签。 8.4.1 财政资金使用 . 错误 !未定义书签。 8.4.2 财政资金管理 . 错误 !未定义书签。 第九章 财务评价 . 错误 !未定义书签。 9.1 财务评价依据 . 错误
16、 !未定义书签。 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 . 错误 !未定义书签。 9.3 总成本及经营成本估算 . 错误 !未定义书签。 9.3.1 单位产品生产成本估算 . 错误 !未定义书签。 9.3.2 项目总成本估算 . 错误 !未定义书签。 9.3.3 经营成本估算 . 错误 !未定义书签。 9.4 财务效益分析 . 错误 !未定义书签。 9.4.1 盈利能力分析 . 错误 !未定义书签。 9.5 不确定性
17、分析 . 错误 !未定义书签。 9.5.1 盈亏平衡分析 . 错误 !未定义书签。 9.5.2 敏感性分析 . 错误 !未定义书签。 9.6 财务评价结论 . 错误 !未定义书签。 第十章 社会效益分析 . 错误 !未定义书签。 10.1 社会评价基本结论 . 错误 !未定义书签。 10.2 农业产业化经营 . 错误 !未定义书签。 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 错误 !未定义书签。 1
18、0.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 错误 !未定义书签。 10.2.3 辐射带动能力分析 . 错误 !未定义书签。 10.3 农民增收、农业增效评价 . 错误 !未定义书签。 10.3.1 农民增收 . 错误 !未定义书签。 10.3.2 农业增效 . 错误 !未定义书签。 10.3.3 对比分析 . 错误 !未定义书签。 附录 . 错误 !未定义书签。 一、附表 . 错误 !未定义书签。 二、附图
19、 . 错误 !未定义书签。 三、附件 . 错 误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 8.4.2 财政资金管理 . 错误 !未定义书签。 第九章 财务评价 . 错误 !未定义书签。 9.1 财务评价依据 . 错误 !未定义书签。 VI 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 . 错误 !未定义书签。 9.3 总成本及经营成本估算 . 错误 !未定义书签。 9.3.1 单位产品生产成本估算 .
20、 错误 !未定义书签。 9.3.2 项目总成本估算 . 错误 !未定义书签。 9.3.3 经营成本估算 . 错误 !未定义书签。 9.4 财务效益分析 . 错误 !未定义书签。 9.4.1 盈利能力分析 . 错误 !未定义书签。 9.5 不确定性分析 . 错误 !未定义书签。 9.5.1 盈亏平衡分析 . 错误 !未定义书签。 9.5.2 敏感性分析 . 错误 !未定义书签。 9.6 财务评价结论 . 错
21、误 !未定义书签。 第十章 社会效益分析 . 错误 !未定义书签。 10.1 社会评价基本结论 . 错误 !未定义书签。 10.2 农业产业化经营 . 错误 !未定义书签。 10.2.1 壮大主导产 业，促进结构调整分析 错误 !未定义书签。 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 错误 !未定义书签。 10.2.3 辐射带动能力分析 . 错误 !未定义书签。 附录 . 错误 !未定义书签。 一、附表 &nbs
22、p;. 错误 !未定义书签。 二、附图 . 错误 !未定义书签。 三、附件 . 错误 !未定义书签。 7 第 1 章 总 论 1.1 项目概况 项目名称：大连科冕木业股份有限公司（泰州）木材综合利用项目 建设单位：大连科冕木业股份有限公司 法定代表人：魏平 （董事长） 建设性质：新建项目 建设地点：江苏省泰州市高港区永安洲工业园 建设规模：新建年产 10 万立方米中密度纤维板和年产
23、;6 万立方米单板层积材（ LVL）生产线以及附属配套工程。 中密度纤维板生产线采用国内先进、成熟的生产工艺和设备；单板层积材生产线拟引进国际先进技术和关键设备，择优选购国内配套设备。 项目投入总资金及效益：大连科冕木业 股份有限公司（泰州）木材综合利用项目总投资估算为 38084.88 万元 (含外汇 1100 万欧元 )，其中建设投资 30748.32 万元（含外汇 1100 万欧元），建设期利息 236.57 万元，流动资金 7100 万元。 项目生产经营期内正常年产品销售收入 49200.0
24、0 万元，销售税金及附加 2313.05 万元，销售利润 8876.37 万元。总投资收益率 18.02%，资本金净利润率 19.29%。所得税前财务内部收益率为 22.36%，财务净现值 (ic=11%)21637.32 万元，投资回收期 5.23 年（含建设期），项目的投资收益高于行业基准收益率和社会平均收益水平。 1.2 建设内容 建设内容包括厂区工程、原料收购与管理工程、中密度纤维板工8 程、单板层积材工程、热能中心、中心配电所、供水工程、污水处理站等。 1.3 建设单位简介 大连科冕木业股
25、份有限公司（以下简称“公司”）创建于 2003 年 8 月，是一家拥有雄厚资金实力、专业从事地板生产、加工、销售为一体的现代化企业， 2010 年 2 月 9 日公司在深圳交易所挂牌上市（股票代码： 002354），也是目前唯一一家专营地板生 产的 A 股上市企业。公司主营业务为木地板系列，其中主导产品为三层实木复合地板、多层平面地板、实木地板和仿古（旧）地板等，产品涵盖 100 多个类别，远销美国、加拿大以及欧洲等多个国家和地区，公司产品分别获得“大连市名牌产品”、“辽宁省名牌产品”；公司通过了 ISO 9001： 20
26、08 质量管理体系认证、 ISO 14001： 2004 环境管理质量认证、欧盟木地板 CE 认证、美国加州 CARB 环保产品认证以及 FSC 森林资源认证。 公司采用欧洲最新先进设备，拥有领先的研发中心、检测室，使木业产品的研究 和开发始终引领业内潮流，博采地板行业前沿科技，并在此基础上改进创新，不断完善。公司基于自身发展，做出了拓展产业链、发展木材综合利用项目的战略决策。分别设立了科冕木业（昆山）有限公司（以下简称“昆山科冕”）和穆棱科冕木业有限公司（以下简称“穆棱科冕”）两家控股子公司及全资子公司泰州科冕木业有限公司（以下简称“泰州科冕”
27、）。 昆山科冕坐落于江苏省昆山市美丽的淀山湖畔，工厂所处华东地区，是我国木材交易最发达的地区，周边配套齐全，产品种类丰富。昆山工厂的定位产品主要针对国内市场的木地板品种生产，用以推广9 自有“科 冕”品牌，从而形成高、中低档产品相结合的国内生产销售模式，以适应国内市场需求。 穆棱科冕成立于 2007 年 6 月，注册资本 13000 万元人民币。注册地址为牡丹江穆棱市，是由公司（控股 88.69%）和昆山科冕（控股 11.31%）共同出资新建以制材、木地板、单板生产和销售，兼营：附属产品和其他林木产品的生产、经
28、营和销售为经营范围的公司。 牡丹江市是我国重点林区之一，森林资源十分丰富，介于牡丹江市良好的投资环境和发展前景，作为公司实施“林板一体化”完整产业链战略的重要步骤，通过对穆棱科冕的投 资建设，形成具有核心竞争力的上下游“林板一体化”产业链体系，打造国内外地板知名品牌并形成国内销售网络。 泰州科冕成立于 2011 年 1 月，注册资本 10000 万元人民币。注册地位于江苏省泰州市高港区永安洲工业园区，是由公司全资出资新建以木材进出口业务；木材加工与销售为经营范围的公司。泰州地处我国传统的木材资源积极区域 长三角区域内，具有独特的区位优
29、势、优越的资源条件，拥有长江 25 个干线港口之一的泰州港。公司将充分的利用港口优势、地域优势，大量减少原材料所需成本，公司的总体发展目标是把公司发展 成为在木地板行业内最好的制造商和供应商，并建立起以木地板为基础、逐步进入建材材料行业的综合性跨行业、跨地区、多功能的大型企业格局。作为公司首次公开发行股票并上市募集资金投资建设项目木材综合利用项目的规划，公司本次所有募集资金近 3 亿元将全部用于泰州科冕的投资建设，目前，募集资金投资项目建设正顺利进行。 1.4 项目建设背景 10 1.社会经济发展的客观需求 我国是一个森林资源匮乏的国
30、家，同时又是世界上人口最多的国家，也是经济发展最快的国家之一，对木材的潜在需求十分巨大。目前在我国大多数商品供过于 求的状况下，木材却是少数几种严重短缺的产品。 据 2015 年最新公布的第七次全国森林资源清查结果显示，我国森林面积 1.95 亿公顷，森林覆盖率 20.36%，尽管相比前几次清查有了一定的增长，但是也只有世界平均水平的 2/3，排在世界第 139 位。森林蓄积 137.21 亿立方米。 我国森林覆盖率人均森林面积 0.145 公顷，不足世界人均占有量的 1/4。人均森林蓄
31、积量 10.151 立方米，只有世界人均占有量的 1/7。因此就人均森林面积占有量及人均森林蓄积而言，我国与世界平均水平相比均有相当 大的差距，与林业发达国家相比差距就更大。 “天然林保护工程”调减了木材采伐量，国内木材供给进一步减少，但社会对林产品的需求却日益增长，供需矛盾日趋尖锐。 2010 年我国对商品木材供需缺口达到 6000 8000 万立方米。提高木材资源利用率，减少珍贵木材的消耗，调整林业产业结构，已经成为缓解我国森林资源不足、调整林业资源结构、满足国民经济建设对林产品的不同需求的有效途径之一。 我国人口众多，经济社会的快速发展带动了木材刚性需求的增长。要解决好我国木材及林产品供需矛盾，必须走可持续发展的道路，开源与节 流并举，一方面要抓住全球经济一体化的有利条件，积极开拓国内外两个市场、两种资源渠道，增加木材的有效供给；另一方面要下大力气开发代用木材，发展木材综合利用率高的人造板工业，提
