1、范本 ：股东会决议参考范本 有限公司 股东会决议 出席会议股东： 、 、 列席会议新增股东： （如没有新增股东，这项内容可删除） 本次 股东会于 年 月 日在 （地点） 召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过， 符合 中华 人民共和国公司法 和本公司章程的规定 。决议内容如下： 一、同意 。 二、同意 。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。 全体股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章） （如没有新增股东，这项内容
2、可删除） 年 月 日 （公司盖章） 注：决议内容参考 （一）事项变更的情形： 1、 同意公司名称变更为：“ ”。 2、 同意公司经营范围变更为：“ ” 。 3、 同意公司住所变更，变更后地址为： （ 具体地址 ） 。 4、 同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元 。 本次新增注册资本人民币 万元 ，其中 （ 股东姓名 、名称）： 以 方式认缴出资 人民币 万元 ，于 年 月 日前缴足 ； （ 股东姓名 、 名称）： 以 方式认缴出资 人民币 万元 ，于 年 月 日前缴足（ 增资的 格式） 本次 减少 注册资本人民币 万元 ，其中 （ 股东姓名 、名称） ： 减少 出资 人民币 万元 ； （
3、 股东姓名 、 名称） ： 减少 出资 人民币 万元。 （ 减资的 格式） 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下： 股东 1 姓名（名称）： ，以货币出资 人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资 人民币 万元，总认缴出资 人民币 万元，在 年 月 日前缴足。 股东 2 姓名（名称）： ，以货币出资 人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资 人民币 万元，总认缴出资 人民币 万元，在 年 月 日前缴足。 5、 同意 （原股东） 将占公司注册资 本 %的股权 ，共 万元以 万元转让 给 （新股东 ） 。 其他原股东均 同意股权转让并 放弃该上述股权的优先购买权。 6、 同意变更公司类型 ，
4、 由有限责任公司变更为 股份有限公司 。 7、 同意免 去 的 执行董事职务；同意选 举 为执行董事 。同意免 去 的监事职务，选举 为监事。同意 免 去 的 经理 职务； 聘用 为经理。 （设执行董事格式） 同意免 去 、 、 、 的公司 董事职务 ；同 意 选 举 、 、 、 为公司董事，其中 、 为 通过 方式选举产生的职工代表董事 。同意免 去 、 、 的 公 司 监 事 职 务 ； 同 意选举 、 、 为公司监事。 （设董事会格式 ） 8、 （其它需要决议的事项请逐项列明）。 （二）成立清算组的情形： 1、同意成立公司清算组。 2、清算组成员为 、 、 等 人。 3、 担任本公司清算组负责人。 （三）公司注销情形： 1、 审议 确认 公司清算组 于 年 月 日 出具的 清算报告。 2、 依 据 中华人民 公司法 及本公司章程 规定，同意 公司 注销。 公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。 提示 ：股东为自然人的， 由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。
