1、公司规章制度、工作流程的管理规定（方案）第一章 总则第一条 目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。第二条 适用范围：本规定适用于本公司所有部门。第三条 规章制度、工作流程管控的组织管理1、董事长或（代理董事）是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责：（1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权；（2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：（1）负责组织制订、修订各部门规章
2、制度、工作流程管理相关实施细则；（2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：（1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理；（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；（3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报；第二章 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订第四条 规章制度、工作流程的制定1、由相
3、关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程；2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核；3、行政人事部按照公司管理规定上报董事长或（代理董事）审核批准实施。4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。 （可提出意见或建议）5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权(董事长或代理董事)（7）各部门汇报工
4、作要严格遵守公司制度流程，不得越权、私定。第五条 规章制度、工作流程的执行规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通” ，不得借故不执行。第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查1、 规 章 制 度 、 工 作 流 程 颁 布 执 行 一 个 月 内 ， 行 政 人 事 部 进 行全 面 检 查 落 实 执 行 情 况 。2、行 政 人 事 部 不 定 期 开 展 检 查 工 作 ， 每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。3、行政人
5、事部会同各相关部门，对各部门的执行情况进行集中检查。4、 各 部 门 定 期 或 不 定 期 自 检 自 查 ， 发现问题及时形成文字性材料汇报行政人事部。第七条 规章制度、工作流程的反馈各部门在月汇报中反馈，行政人事部检查反馈情况，并于 10 个工作日内拟定落实解决方案。第八条 规章制度、工作流程的修订1、年度修订：原则上每年修订一次，由行政人事部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，行政人事部审议后递交总经理批准实施。第三章 规章制度的学习及工作流程的培训第九条 规章制度的学习规章制度经批准颁布后，各相关部门
6、必须于 1 周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备行政人事部检查。第十条 工作流程的培训1、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。2、争议的解决（ 1） 、 当 各 方 对 同 一 流 程 ， 出 现 不 同 意 见 ， 没 有 达 成 一 致 ，可 在 5 个 工 作 日 内 提 交 公 司 行 政 会 议 仲 裁 。（ 2） 、 当 违 反 流 程 规 定 ， 对 公 司 下 达 纠 正 措 施 通 知 单 ， 存 在异 议 ， 可 在 2 个 工 作 日 内 提 交 公 司 行 政 会 议 仲 裁 。第四章 处罚第十一条 未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以 100 元以上（上不封顶）处罚；给公司造成损失的，须承担主要责任。被处罚记录记入个人档案，并与公司年终个人及部门评优挂钩。第五章 附则第十二条 本制度从颁布之日生效，解释权归公司行政会议。
