1、 东莞市安哲罗电子科技有限公司 产品外协加工管理规定管理：NO AZL-01-2017-041.0目的确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。2.0 适用范围2.1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。2.2 协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。3.0 定义3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、质量标准委托其他公司来完成的一系列过程行为。3.2 外协资料：
2、外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。4.0 权责4.1外协采购组（供管委主任与采购部经理）4.1.1负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等） ；4.1.2 供管委主任负责外协加工合同的签署，建立合格外协厂商名录及外协厂商管理台帐 ； 4.2 生产部4.2.1生产经理：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向总经理汇报。4.2.2 生产技术组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给质量部，并解答各种技术问题。 4.2.
3、3 生产部拆单组：负责产品拆单与产品成本核算，向生产经理汇报。 4.2.4 生产部 PMC组(物控员与跟单员)：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产经理汇报。4.5 行政部仓库组4.5.1负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收） ，以及建立外协物料出入库管理台帐 。 （要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数）4.6 质量部4.6.1 负责外协产品质量的监督、控制
4、、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之质量标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成档资料交外协采购组与 PMC组。4.7 外协厂商评定小组4.7.1 外协工厂的考核评鉴须由质量部、生产部、供管委与采购部会同前往评定。评定内容包括掌握外协工厂的经营状况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要；了解协作工厂的能力与潜力，提供外协单位选择的依据。4.7.2评定标准为 1.质量 45%，2.供应能力（交货期）20%，3.价格 15%，4.管理及其它 20% （注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由供管委主任建立外协厂商名录及外协厂商管理
5、台帐 ；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。 ）4.8 财务部4.8.1 负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。4.9生产中心总经理4.9.1负责外协加工执行过程中各个小组及部门的领导与监督，向总裁汇报。5.0 外协加工流程和控制要点外协加工流程：1、订单评审 2、生产调度 3、外协计划评审 4、外协计划申报 5、外协计划的执行 6、验收、建帐与结算。 （接下页）1、订单评审产销部门对接2、生产调度确认生产计划：自产或外协计划3、外协计划评审产、销、外协采购组会审4、外协计划申报生产部经理申报，生产中心总经理审核，报总裁批准业务部门的每月每周
6、销售需求计划或出货计划生产部编制月/周生产计划及或出货计划5、外协计划执行外协采购组、PMC 组、仓库组、质量部6、验收、建帐与结算PMC组、质量部、财务部5.1 订单评审5.1.1业务部门的销售需求计划或出货计划每月*日、每周*前定期编制交给生产部安排生产。业务部门即指营销中心外贸部、工程部、订单客服部（*请审核：门市与经销商的订单是否由订单客服部统计）5.1.2业务部门与生产中心部门对客户订单进行评审。一般正常订单由业务部门进行电话、邮件、现场签审的方式进行评审和确认；特殊订单（通常针对国内外工程项目）由业务部门组织生产中心物控、跟单、质量、采购等人员进行会审。5.2 生产调度5.2.1
7、生产部调度按照业务部的计划，编制公司月/周生产计划安排内部生产。5.2.2 生产部根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件评估和调配生产，无法在本厂加工或按时按量实现交期的订单，先由车间主管发起外加工申请，报PMC组和生产经理审核，由 PMC组编排外协计划交外协采购组执行。5.3 外协计划评审5.3.1外协采购组接到生产部外协计划，应立即按合格外协厂商名录的厂家进行图纸资料传递、议价、定价及交期、质量、数量的沟通。5.3.2生产部应会同业务部门、外协采购组（及或外协厂商）进行商榷，并在考虑工厂实际情况及外协厂商的建议下对外协加工计划进行修订。5.4 外协计划申报5.4.2 由生产
8、部经理向生产中心总经理提出申报，经相关部门评审及总裁确认签字后按公司的规定进行外协合同的签订。5.4.3 外协采购组按外协加工计划拟好外协加工合同报生产经理审核，经总裁批准后下达各外协厂商，并通知相关部门。5.4.4 临时性的急单可按实际情况简化程序，与外协厂商联系生产、各相关责任部门协调管控。5.5 外协计划执行5.5.1 外协加工计划的下达：供管委应及时与外协厂商签订外协加工合同 ，PMC 组应及时将外协加工单下达至外协厂商。5.5.2 外协产品生产进度的跟单、巡检及交期控制：外协计划下达前，PMC 组应及时外协厂商沟通，做好生产准备。外协加工单发放后，PMC 组应及时跟进，采用电话、邮件
9、、传真等方式跟催，必要时到现场督查巡检。出现延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的及时向领导请示汇报，及通知相关部门。PMC 组填报外协产品加工进度表5.5.3 外协物料的出入库管理：发往外协厂商委托加工的一切物料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并在外协物料出入库管理台帐上进行登记。委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但须在入库单上注明其来源，并在外协物料出入库管理台帐上进行登记。如果外发的物料不入本厂仓库，直接发往外协厂商的仓库，也须同样办理入库手续，但在入库单上注明存放地点。5.5.4外协产品加工过程质量监控：过程质量控制是对外协加工产品质
10、量控制的关键。质量部按产品标准不定期到现场对外协厂商的产品质量情况进行检查/抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求。技术组要配合解答外协厂商提出的各种工艺问题。5.5.5外协产品生产现场问题协调与处理：外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，外协采购组和 PMC组要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。5.5.6外协厂商履行合同情况异常时，各相关部门立即设法改善，外协采购组负责依约追偿。5.6验收、建帐与结算5.6.1外协生产产品(材料、半成品、成品)由质量部负责对产品的合格性进行验收并签字确认，验收合格后由仓库组办理入库手续，在有关单据上签字后，交财务部进行结算。外
11、协产品验收出现质量问题时，质量部要及时奔赴外协厂现场处理。质量部要填报外协产品质量检查情况表报生产部经理及总经理。5.6.2 PMC组负责建立外协加工台帐 ，定期对外发加工产品的数量和表单进行盘点、汇总、存档。5.6.3 所有外协加工作业应于签署采购订单之前经过相关部门合理制定外协加工单位价并报财务部备案，否则不可进行物料发放及办理结算手续。5.6.4 外发加工物料发生丢失时，仓库组或是 PMC应填写物料损坏/损失处理单 ，报样关部门签名确认作为销数单据和扣减往来帐款凭据。5.6.5 外协厂商应于每月*前（财务定）向我司发送外发加工物料收发存对账单与仓库组或是 PMC对帐，否则将导致延期支付货款。5.6.6 外协加工费结算时由 PMC组，持外协加工单 、 采购订单 、 送货单和外协加工入库单及物料损坏/损失处理单 （发生时）向财务部申请办理结算手续。5.6.7 外协加工费结算按财务制度相关档相关条款执行。6.0 相关档管理档：供应商评价准则供应商管理制度相关表格：（供应商管理有关表格）7.0 本规定自 2011年 6月 1日起生效实施。8.0 附件外协加工合同 、 外协厂商名录 、 外协厂商管理台帐 、 外协加工计划 、 外协加工单 、 采购订单 、 外协产品加工进度表 、 外协物料出入库管理台帐 、 送货单 、和外协加工入库单及物料损坏/损失处理单
