1、常州德进自动化设备有限公司2014 年度生产经营大纲（草案）编制 ：高渊2014 年 3 月 7一、2014 年生产经营计划： 1、经营目标：销售收入，确保 1140 万元，力争 1634 万元；其中卷材 XY 自动裁切机 855 万元（200 台），力争 1282万元(300 台) ，数控改造、维修 85 万元，力争 102 万元，其他产品 200 万元，力争 250 万元；实现利润，确保 350 万元，力争 490 万元。 销售收入分解：XK2416 系列产量 2 台， 销售收入 190 万元； XK2420/400 产量 2 (3)台，销售收入 280(420)万元；XK2420/600
2、 产量 3(4)台， 销售收入 480(640)万元；XK2425 系列产量 2 (3)台，销售收入 475(710)万元；XK2430 系列产量 2(3)台，销售收入 620(930)万元；XK2420/H 产量 2（ 3)台，销售收入 300(450)万元；XK27 系列 产量 1 台，销售收入 450 万元；改造维修：255 万元；：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。数控专机产品 800 万元，力争 1000 万元；卧加及其他产品 450 万元，力争 600 万元。 利润分解：XK2416 系列 19 万元（10%）； XK2420/400 28(42)万元（10%）； XK2420/
3、600 48(64)万元（10%）； XK2425 系列 90(142)万元（20%）； XK2430 系列 190(280)万元(25%)；XK2420/H 60(90)万元(20%)；XK27 系列 180 万元(40%)；改造维修：60 万元数控专机：200 万元，250 万元；卧加及其他：150 万元，175 万元；：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。 业务渠道分解：A、常武地区销售收入 1140 万元（30%）； B、长三角地区（常武地区除外）销售收入 1520 万元（ 40%）；C、西北、华北、中原：销售收入 760 万元（20%）C、其它地区销售收入 380 万元（10%）。
4、产品主攻方向分解：A、以 XK24 系列产品为主，逐步开发 XK24/H、XK27 系列及卧加产品，提升产品档次；B、常武地区为根据地，稳扎稳打，全面梳理，跑信息，提高市场占有率，扩大公司知名度； C、在稳固常武地区市场的同时，逐步走出去，还是利用“多棱”品牌开拓常武地区以外的市场，寻找 35 个长期合作的中间公司，利用中间公司的资源形成自己的销售网络；主攻方向放在长三角地区及西部地区；产品的销售策略：A、常武地区采取性价比优势；B、常武地区以外的地区让利给中间公司，为保证公司利润可适当降配或保证基本配置（其它选配）；2、组织机构：围绕经营目标，部门与职能调整如下 部门：总经办、开发部、市场服
5、务部、生产部、品质部、采购部、产品车间、综合办、财务部、仓库共计 10 个部门；组织机构图总经办市场服务部技术开发部采购部 生产部 财务部生产车间仓库品质部 综合办 电气部设计一室设计二室设计三室 部门职能简述如下：A、总经理办公室：行政办公、工商与税务；B、市场服务部：接单与报价、内勤与跟单、客户跟进与回访、市场营销策划、市场开发、售后服务等；C、技术开发部：产品研发、设计、技术方案制定及售后服务技术支持等；D、生产部：计划与调度、外协、定额与考核、工艺技术、生产技术开发、报价与定额、技术支持、设备与技安等；E、采购部：采购、仓库与统计、报价支持、供应合同管理；F、品质部：质量保证、质量检验
6、、验证管理、质量档案管理等；G、综合办：人力资源管理、ERP 管理、网络管理、内部车辆管理、食堂管理、基建管理、对外事务等；H、财务部：财务与成本、工商与税务、仓库管理；I、生产车间：机械装配、调试及售后服务；J、电气部：电气方案、设计、电气装配、调试及售后服务；K、仓库：物品的保管、物品的进出、物品台账、报表编制、库存控制；L、设计一室：所有龙门系列产品的方案、研发与设计；M、设计二室：百叶片成型机、卧式加工中心的方案、研发与设计；N、设计三室：各类数控专机的方案、研发与设计；3、2013 年底前必须重点完成的几件大事：见下表序号 工作内容 责任部门完工日期1 1，编制并下发2013 年度生
7、产经营计划大纲、各部门岗位职责说明及人员定编、各部门负责人聘任文件；2，编制2013 年产品销售收入计奖考核细则；3，编制物资出入库及统计管理办法4，编制安全生产违章作业处罚条例5，编制工伤事故规定总经办2013年 1 月 30日前2 1，编制2013 年度业务拓展计划及内部考核管理办法，报总经办备案执行；市场服务部部同上2，编制2013 年度销售指标分解方案，报总经办备案执行；3，编制2013 年度产品价格表，报总经办备案执行；4，编制2013 年度销售管理办法，报总经办备案执行；5，编制2013 年度售后服务管理办法，报总经办备案执行。同上3 编制产品设计开发计划，报总经办备案执行。技术开
8、发部同上4 1，建立计划调度及安全文明生产管理体系、生产定额管理体系等。2，编制并下发生产现场管理考核办法、车间二次分配考核办法，报总经办备案执行。生产部同上5 1，采购外协管理考核办法，报总经办备案执行；2，逐步建立并完善供应商配套体系、目标价比价采购体系。采购部同上6 1，编制并下发2013 年度技术质量工作计划、质量奖惩考核办法，报总经办备案执行, ；2，逐步建立并完善现场检验体系、现场技术支持体系，逐步培育技术质量团队品质部同上7 逐步完善生产经营业绩的统计体系，形成综合考核体系，每月进行财务分析。总经办全年三、2013 年管理思路：1、关于生产计划：、市场服务部提出要货计划，生产部根
9、据生产能力及库存情况制定生产计划，并组织实施生产作业计划；、月度生产计划，每月编制下发一次； 、加强周计划、日计划管理，每周生产例会形成制度；、急件生产计划，遇临时紧急增加要货情况，可以编制急件单列生产计划，特事特办，走“绿色通道”；2、关于采购外协：、生产部根据生产计划及库存情况制定采购外协计划；、大宗采购外协业务，必须在符合规定的供应商处进行比价采购；、临时零星采购外协业务，比照前条进行，特殊情况可以应急作业；、建立并完善供应商配套体系、目标价比价采购体系。目标价设定在原基础上下浮 1%。按全年产值 4450 万元计、采购成本 2900 万元（产值的 65%），仅此一项间接产生利润近 65
10、 万元。、认真做好分供方评定工作，质量指标一票否决，对于质优价廉、交货及时的分供方付款优先。、主关外协件附加工工艺发外，加工工艺一经确定，必须督促分工方严格执行；、主关外购、外协件交货时须附检验报告，需附说明书的必须附带。3、关于检验工作：、重新调整人员配置，配备“品质主管（品质部部长）+2 名专职检”。品质主管全面负责质量工作，贯彻执行“质量法”、“质量第一”的方针和有关的质量政策、法规、条例，逐步建立完善的现场检验体系，培育检验团队；专职检负责品质部门的日常检验工作。、加强质量管理力度，从原材料、外购外协件的入库到成品的出库全过程控制，按规定流程执行，将质量问题堵在公司内部负，督产品质量标
11、准的贯彻执行和生产全过程的检查验收，严把质量关，保证不合格原材料不投产，不合格的零件不入库，不合格的零件不装配，不合格的产品不出厂；、负责建立质量检验档案，及时向最高管理者和管理者代表报告质量状况，向有关部门反馈质量信息；、负责企业工艺装备、设备的验证工作，并对检验数据负责；、参与对外购件、外协件定点采购的供方评审；、统一管理企业生产、经营、能源和生活计量器具及计量设施，确保在用计量器具完好、准确、可靠。检查在用计量器具的使用维护和保管工作，按计量器具规定期限以及使用说明书送相关部门进行定期检定。、组织召开质量例会，掌握质量信息，及时处理重大质量问题。4、关于生产技术工作：、生产部负责生产技术
12、工作，从技术上全面支撑生产；、对现有的产品，组织工艺定型、检验标准定型、材料消耗定额定型，促进精益化生产；、对于现场装配、调试的产品，装配作业与装配工艺相互符合，并适时改进工艺以提高效率；对于外发的外协件，实行先有工艺文件再外发，并根据外协加工单位的实际情况再适时改进工艺文件； 、全面评审在制品的工艺性、准确性、与实用性，保证工艺的先进、合理、适用，避免失误，以最小的成本获取最大的利益；、不断寻求更先进的生产技术、不断提高生产效率。5、关于产品开发工作、负责收集、整理、研究国内外技术发展动态，制定企业新产品开发、老产品改进和技术进步的中近期规划。负责贯彻先进技术标准（包括国际标准），组织制订与
13、审核公司产品的技术标准。、编制年度产品开发计划。根据公司的发展方向和客户订货合同，编制新产品设计开发计划和设计任务书，明确划分设计和开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求，对参与设计和开发活动的不同成员之间的接口关系作出规定，确保各负其责，保证工作有效衔接与信息正确交流，保证设计图样、技术文件完整、统一、正确；、形成新产品开发评审制度，对产品质量要求作出评价，确定和发现设计中的问题和不足，采取措施并跟踪解决。每次开发评审的参加者包括生产有关的所有职能部门的代表，评审的结果和评审决定采取的措施及其实施情况应予以记录；、认真做好江苏省高新技术企业的申报工作，力争 2013 年度第一批一次申报
14、成功。、认真做好三大类产品（龙门、卧加及专机）研发工作，整顿、优化、完善现有产品，加快产品的升级转型步伐。、加强工作质量，提高设计图纸质量，建立图纸校对、审核制度，杜绝签字不全的图纸进入生产流程。、认真做好不合格品让步接受的审查和处理工作，对于在制零件个别项目虽不符合图纸、工艺、技术标准要求，但经返工后可达到合格品要求的领件或某些项目不符合图纸、工艺、技术标准而又不能修复，其质量尚能满足性能、零件互换、安全性及使用寿命，即具有合格品的等同使用价值，通过严格审批方可作让步接受的零件。、对市场服务部提供售前、售中、售后技术支持；、负责编制产品说明书和制定产品配套件明细表；6、关于营销工作：、继续宣
15、传、推销公司，扩大公司知名度和影响力；、制定切实可行的而又灵活的销售策略。对于公司内部营销人员给足政策，收入与绩效挂钩，充分调动营销人员的积极性，激发团队合作意识，提升绩效、激发潜能；对于外部的中间公司放宽政策，让利于中间公司，依靠中间公司拓展市场。、扩编市场服务部人员设置，营销人员实行业绩与工作负荷双重考核的办法。、认真分析地域差别、行业特点，确定我们销售的主攻方向，针对性地开展工作。开发新市场、维护老市场，开发新产品、做大老产品；7、关于人力资源工作：、根据实际需要，引进所需人才，逐步建立“优胜劣汰、竞争上岗”的用人机制；、通过引进来、送出去的方式，对关键岗位的人员进行培训；、对于现有人员
16、实行绩效管理。8、关于财务工作：、强化成本会计、规范成本核算；.、加强、细化财务分析工作；、逐步完善会计管理工作。9、关于综合考核工作：、逐步形成以业绩、职能、负荷、纪律为内容的考核体系；、推行以工作业绩为主、职能部门专项考核为辅的考核机制；、逐步实行月度、季度、半年及全年四级业绩考核激励的办法；、推行“万元产值”分配制度，各部门按公司完成情况按比例提取奖金进行二次分配，为最大限度提高公司全员工作积极性，认真执行“万元产值”分配管理办法。10、关于现场管理工作：、加强现场管理，进行定置管理，零件、工量具分区放置，推行“5S”管理；、搞好设备保养和文明生产，建立设备台帐，负责对车间日常维修保养情况进行考核；
