1、存在问题东嫩兴路支行1.9 月 13 日取送款不在监控范围内。2.8 月份未进行安全学习。3.调阅监控录像未登记。 （已补登记）嫩北支行：1.夜间值班 9 月 2 日9 月 7 日无值宿记录。2.监控 9 月 6 日 15:55、9 月 7 日 17.07 监控取款情况，取款车均停在指定停车位置，不在监控范围内，取送款员未戴头盔，经警在营业厅内等候，出纳员取款后从后门出去无人监护。3.邮政汇兑台席问题；无电警棍，灭火枪等防暴用具，无监控设备，金柜已坏，未修复，不能正常使用。4.未执行大额挂失核保制度。5.9 月 7 日柜员宋庆兰有 1 笔现金到账户转账 14 万元，未登记大额存嫩江农场支行：1
2、.邮政汇兑台席无监控设施。2.防尾随门外开功能不能正常使用。农垦九三支行：1.公司业务，三名柜员个人名章统一管理，未达到个人管理。2.现金划拨款 9 月 8 日一笔柜员：张春杰上缴款，未签字，9 月 9 日下拨款登记不及时。3.9 月 8 日 16：01 取款停车位有其他车，取款车在监控录像中看不清楚。4.9 月 8 日 16:01 取款出纳员魏敬忱、经济汪伟未戴头盔。5.9 月 2 日 16：43 现金未放在款车金柜内。中心支行：1.防尾随门无监控摄像头。2.汇兑大额收汇授权人未进行现场签字。七星泡支行1.未建立 ATM 密钥交接登记簿，未建立调阅监控登记簿。2.柜员杨国松 9 月 2 日
3、1 笔大额交易未登记大额存取款登记簿。3.监控器机柜未达到封闭管理。监控通道十六存在死角，金库大门打开后，看不到柜员操作过程。尖山支行：1.9 月 4 日客户宋丽萍大额挂失 100.162.54 元，支行长未签字，未执行核保制度。科洛支行：1.9 月 7 日协款外来人未登记。2.防尾随门处无监控摄像头。3.夜间值班值宿未登记（原记录本已用完未及时更换，已当场建立夜间值班值宿登记簿。 ）取登记簿。军民路支行：1.监控录像保存期限达不到 1 个月，只能保存 23 天。2.防尾随门无防尾随功能3.大额挂失为落实核保制度。站前支行：1.对达到核保金额的特殊业务，未执行核保制度。2.各金柜不在监控范围内
4、。3.9 月 12 日取款出纳员未戴头盔。伊拉哈支行：1.ATM 配钞未填写配钞时间。2.9 月 9 日 1 笔挂失业务未填写账户余额。3.9 月 9 日金库出入登记时间填写不符。4.汇兑台席无监控。5.8 月 30 日 1 笔挂失业务手续费短款，未登记长短款登记簿。华驿支局：1.日终封装款袋，未做到综合柜员眼同复核，而是柜员之间封装。2.对达到核保金额的特殊业务，未落实核保制度。 双山支局：1.ATM 距离摄像头较远，监控不清晰。2.挂失业务有楼填写开户日期的现象。海江支局：1.汇兑台席无灭火枪。2.只有 2 个灭火器。3.9 月 7 日 11:57 防尾随门未使用单开，违规使用双开。4.9 月 2 日 11:06 县局送款出纳，经警未戴头盔，现金未放入款车金柜。5.9 月 2 日 11:38 监控确认金库内，金柜门未锁。6.监控器密码过于简单。 （现场指导进行更改）7.汇兑台席与储蓄台席物理隔离，存在安全隐患。
