1有限公司董事会决议根据公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司董事会于 XX 年 XX 月 XX 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 XX 人， 实到 XX 人，所作出决 议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意选举 XXX 为公司董事长（法定代表人），免去XXX 董事长（法定代表人）职务。二、同意聘任 XXX 为公司经理，解聘 XXX 经理职务。全体董事签名：年 月 日
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