1、1西南能矿集团股份有限公司2017 年度董事会工作报告摘要一、2017 年度董事会建设及运行情况（一）有效决策发挥指导作用。2017 年度集团公司共召开 6 次股东大会、7 次董事会，董事会依照法律法规和公司章程规范运作，科学决策，董事会运行的协同性、有效性不断增强。（二）制度建设基础不断夯实。集团和各权属公司将党建工作纳入公司章程，党组织嵌入法人治理结构，构建完善了“四位一体”的公司治理结构；进一步健全完善董事会制度体系。（三）沟通协调渠道巩固加强。注重与股东、董事和监事的沟通协调，重大决策注重与党组织、经理层的沟通，统一意见和建议，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。（四）决策前
2、研究有效实施。董事会召开会议审慎决策，并严格执行股东会议决议，董事会各专委会积极发挥防控经营风险、合规风险的作用，2017 年共召开 1 次董事会战略决策委员会会议、1 次董事会风险及审计管理委员会会议。（五）董事敬业勤勉忠实履职。全体董事恪尽职守，忠实、勤勉履行职责，对集团公司重大决策事项作出客观公正的判断，全年董事会会议出席率达到 100%。2（六）集团风险管控得到加强。进一步建立健全风控制度体系，对集团系统的资金出借、融资担保、贸易等重要事项专题分析，前期介入、源头防范；加强内部控制审计，持续保持审计整改率、风险和法律审查率 100%，确保集团合法合规经营运营。二、2017 年度公司经营
3、情况（一）经营指标简要分析2017 年，集团公司着重提升资源掌控能力、建设“三型能矿”、推进项目建设、实施科技创新、加强融资保障、深化企业改革、提高运营质量、优化内部管控，实现营业收入 41.44 亿元，完成董事会计划的 103.56%；实现利润总额 4206.63 万元，完成董事会计划的 100.16%；完成投资 14.61 亿元，为董事会计划的49.64%；完成融资 64.02 亿元，为董事会计划的 102.63%。（二）经理层考核薪酬、职工队伍培养情况一是规范公司经理层的选聘、考核及薪酬。按照公司章程，集团公司第二届董事会于 2015 年 9 月聘任第二届经营班子，集团公司经营班子执行省
4、国资委监管企业负责人经营业绩考核办法、薪酬管理办法，年度薪酬按规定予以公示公开。二是加强职工人才队伍培养及薪酬管理。积极加强干部人才队伍建设，选拔后备干部培养人选，组织内外部培训，多人获取职称。此外，深化“三项制度改革”，优化薪酬分配制度，严格考核发放职工工资，出台权属公司三定方案，全面控员控编、提质增效。三、2018 年工作安排2018 年，集团公司将以党的十九大和省第十二次党代会精3神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻中央、省经济工作会议和省国资委监管工作会议精神，坚持“三型能矿”发展方向，以提高集团经济运行质量为重点，以加强党建和干部作风建设为保障，稳步开展资源资
5、产重组，有效投资并购，扶优扶强，建成项目，聚焦主业，规范运作，全面提高董事会建设水平。生产经营目标：全年实现营业收入 41 亿元，实现利润总额4650 万元；融资投资目标：全年完成融资 64.1 亿元，投资 14.88 亿元；矿权获取目标：获取 2 个采矿权，完成 158 个摘牌探矿权申报；项目推进目标：年度推进目标平均完成率 90%以上；资源勘查目标：新增资源量铝土矿 2270 万吨、锰矿 2868 万吨、金金属量 5 吨、铅锌金属量 20 万吨、煤层气 125 亿方，地热成井 4 口；HSE 管理目标：B 级以上安全生产责任事故为零、B 级以上突发环境事件为零、一般职业病危害发生率为零。拟从以下几个方面完善董事会工作，一是加强战略发展决策、体现股东意志；二是加强“四位一体”治理、持续优化管控；三是加强自身能力建设、提升服务水平；四是加强规范有效决策、促进职能发挥；五是加强风险防控管理、提高治理水平；六是加强队伍职业素养、注重团队建设；七是改进干部队伍作风、提供4坚强保障。
